证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-026 华斯控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月16日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年9月16日9:15 至15:00 期间的 任意时间。 华斯控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决定于2025年9月16日 召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合规合法性：公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的 召开符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2025-022 华斯控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2025 年8月27日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女士召 集本次会议，本次会议于2025年8月18日以专人送达形式向全体监事发出会议通 知，应当出席本次会议的监事2人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事2人， 会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本 次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 二、审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》 《华斯控股股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》详见公司 在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 告。 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-021 华斯控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025年8月27日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的 通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲 自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因 在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会 议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》； 具体内容详见：《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告》在法定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 《华斯控股股份有限公司202 ...

华斯控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 华斯控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动 离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选举产生新一届职工代表董事 之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第一章 总则 第一条 为规范华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职管 理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》和《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责，但相关法规另有规定的除外： （一）董事任期 ...

华斯控股股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份禁止买卖行为 第四条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： 华斯控股股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事 ...

华斯控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健 康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的 效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和 资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，公司 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会）。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员 ...

华斯控股股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 华斯控股股份有限公司 第一条 为进一步完善华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》和《华斯控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括以下人员： （一）公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。非独立董事包括内部董 事和外部董事，内部董事指在公司任职的董事，外部董事指不在公司任职的非独 立董事。 （二）公司所有高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书。 第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域 位置的市场薪酬行情，体现"责、权、利"的统一和公平、公正原则； （二）绩效薪酬与个人绩效考核情况及公司经济效益相挂钩，约束和激励并 行。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事 ...

华斯控股股份有限公司 董事会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范华斯控股股份有限公司（以下简称公司）董事会议 事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、 法规、规范性文件及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，包括一名会计专业 人士，职工代表董事一人。设董事长一名，副董事长一名，董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 董事会在《公司章程》规定的职权范围以及股东会授权范围内行 使职权。 第六条 董 ...

华斯控股股份有限公司 对外投资管理制度 华斯控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、 与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且 ...

华斯控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《华斯控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三人组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委 ...