证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-007 鼎龙文化股份有限公司 关于申请银行授信展期并提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第六 届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于为银行综合授信追加提供担保 的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浙商银行深 圳分行"）不超过人民币 3,300 万元的综合授信额度追加提供质押担保，现将相 关情况公告如下： 公司于 2022 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过 了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向浙商银行深 圳分行申请总额不超过人民币 3,960 万元的综合授信额度，授信期限为 18 个月， 同时公司就上述银行授信以部分自有房产向银行提供抵押担保，抵押房产的不动 产权证号分别为粤（2022）深圳市不动产权第 0011495 号、粤（2020）澄海区不 动产权第 0010317 号、粤（2020）澄海区不 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-006 鼎龙文化股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司近日向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浙商银行深圳分行"） 申请不超过人民币3,300万元的综合授信额度展期6个月，展期期限为自公司第五 届董事会第四次（临时）会议审议通过之日起6个月。另根据公司业务发展需要 及浙商银行深圳分行风险管理要求，公司董事会同意公司以部分已出租的自有房 产所签订的部分租赁合同对应的租金为上述银行综合授信追加提供质押担保。公 司将对本次银行授信及提供担保形成的相关债权文书向广东省深圳市深圳公证 处申请办理强制执行效力公证。前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 经审核，董事会认为本次公司为银行授信追加提供担保的事项符合公司业务 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临时） 会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决 ...

鼎龙文化股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临时） 会议于2024年2月22日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已 于2024年2月21日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙 学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向银行申请授信展期及子公司为公司提供担保的 议案》。 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-004 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于向银行申请授信额度并提供担保事 项的进展公告》。 三、备查文件 第六届董事会第四次（临时）会议决议。 ...

一、事项概述 公司于 2022 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过 了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向浙商银行深 圳分行申请总额不超过人民币 3,960 万元的综合授信额度，授信期限为 18 个月， 同时公司就上述银行授信以部分自有房产向银行提供抵押担保，抵押房产的不动 产权证号分别为粤（2022）深圳市不动产权第 0011495 号、粤（2020）澄海区不 动产权第 0010317 号、粤（2020）澄海区不动产权第 0010321 号、粤（2020）澄 海区不动产权第 0010323 号。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公 告》。 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-005 鼎龙文化股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-002 鼎龙文化股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策、会计估计等相关 规定，基于谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资 产进行全面清查及评估，拟对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，现 将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、 长期股权投资等各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发生减值 迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司 2023 年度合并报表范围内计提减值准备的资产项目主要涉及应收款项 及其他应收款、 ...

鼎龙文化股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 1 月 4 日披露公告显示，收到中国证监会 广东证监局《关于对鼎龙文化股份有限公司、龙学勤、王小平、 刘文康、方树坡采取出具警示函措施的决定》，2021 年 1 月至 9 月期间，你公司子公司云南中钛科技有限公司以预付采购款及股 权款的名义，经过多层中间账户过渡后，将合计 6930 万元资金 转给你公司实际控制人及其关联方使用。截至 2021 年 12 月，实 际控制人及关联方已还上述非经营性资金占用款。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对鼎龙文化股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 3 号 你公司及相关当事人涉嫌违反了本所《股票上市规则》的相 关规定。根据《股票上市规则》的相关规定，本所将对你公司及 相关当事人采取相应措施。 本所希望你们吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》的规 1 上市公司管理二部 2024 年 1 月 4 日 2 定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 ...

刘文康、方树坡采取出具警示函措施的决定 鼎龙文化股份有限公司、龙学勤、王小平、刘文康、方树坡： 经查，鼎龙文化股份有限公司（以下简称鼎龙文化）存在 以下违规问题： 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕186 号 关于对鼎龙文化股份有限公司、龙学勤、王小 平、 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号） 第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定对鼎龙文化、龙学勤、 王小平、刘文康、方树坡采取警示函的行政监管措施。你们应 认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，配合上市公 司依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 2 广东证监局 2023 年 12 月 28 日 抄送：证监会上市部、法律部；深圳证券交易所。 2021 年 1 月至 9 月期间，鼎龙文化子公司云南中钛科技 有限公司（以 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-001 鼎龙文化股份有限公司 关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙文化"）近日收到中国 证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对鼎 龙文化股份有限公司、龙学勤、王小平、刘文康、方树坡采取出具警示函措施的 决定》（〔2023〕186号）的行政监管措施决定书（以下简称"《决定书》"）， 现将具体内容公告如下： 一、《决定书》具体内容 鼎龙文化股份有限公司、龙学勤、王小平、刘文康、方树坡： 经查，鼎龙文化存在以下违规问题： 2021年1月至9月期间，鼎龙文化子公司云南中钛科技有限公司（以下简称"中 钛科技"）以预付采购款及股权款名义，经过多层中间账户过渡后，将合计6,930 万元资金转给鼎龙文化实控人及其关联方使用。截至2021年12月，实控人及关联 方已归还上述全部非经营性资金占用款并支付了资金占用费。上述关联方非经营 性资金往来未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务 ...

内 部 审 计 制 度 第一章 总 则 第一条 为加强鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作管 理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 鼎龙文化股份有限公司 (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循 客观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内 部控制进行独立的审计监督。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息 ...

鼎龙文化股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 24 | | 第一节 | | | 董事 25 | | 第二节 | | | 董 事 会 29 | | 第三节 | | | 独立董事专门会议 37 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 39 | | 第一节 | | 监 | 事 39 | | 第二节 | | | ...