证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-079 中电科普天科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因募投项目"下一代移动通信产业化 项目"在实施过程中受到社会经济、宏观环境等客观因素的影响，无法在原建设周 期完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，同意将项目 的建设期延长，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股） 不超过 11,423.14 万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，本公司非公开发行 普通股（A 股）105,325,838 股，发行价格为 13 ...

公司章程 中电科普天科技股份有限公司 2023 年 12 月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨、主营项目类别和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 涉及军工的特别规定 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-080 中电科普天科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年 12月28日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》等最新法律规则要求，结合具体情况，同意 公司对《公司章程》相关章节内容进行修订。 1 董 事 会 2023年12月30日 | | （七）在股东大会召开前公开向股东征集投票 | 员外的其他职务。独立董事不得与公司及 | | --- | --- | --- | | | 权。 | 主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判 | | | 独立董事行使上述职权应取得全体独立董事的 | 断的关系。 | | | 二分之一以上同意。 | 公司董事、高级管理人员等相关人员应当 | | | 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员外 | 予以配合，不得拒绝、阻碍或 ...

监事：秦 毅、赵 奥、黄 磊、沈宗涛、彭 浩、严谏群、陈瑞生 中电科普天科技股份有限公司监事会 2023年12月28日 中电科普天科技股份有限公司监事会 一、关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的意见 关于公司第六届监事会第十九次会议相关事项的核查意见 经核查，公司监事会认为：公司对 A 股限制性股票长期激励计划预留权益 授予的 49 名激励对象在第二个解除限售期解除限售符合解除限售条件，资格合 法、有效，满足《A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》中规定的解 除限售条件（包括禁售期条件、法定条件、公司业绩条件和激励对象绩效要求 条件）。公司对各激励对象限制性股票的解除限售事项未违反有关法律、法规 的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的 49 名激励对象持有的 366,399 股限制性股票办理解除限售手续。 根据我国《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》、《A 股限制性股票长期激励计 划（草案修订稿）》等有关规定，我们作为公司第六届监事会监事对公司第六 届监事会第 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分 第二个解除限售期解除限售事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十二月 HILL A 真源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 致:中电科普天科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分 第二个解除限售期解除限售事项 的法律意见书 嘉源(2023) -01-934 敬启者: 根据中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普天科技")与 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律顾问协议》,公 司聘请本所作为其特聘专项法律顾问,并获授权为公司A股限制性股票长期激励 计划(以下简称"本激励计划")提供与中国法律法规相关的法律服务,包括但 不限于出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-078 中电科普天科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予 股份第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于2023 年12月28日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审 议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予股份第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。同意对预留权益授予的49名符合解除限售条 件的激励对象在第二个解除限售期解除限售，可申请解除限售并上市流通的限制 性股票数量为366,399股，占公司目前总股本比例为0.0537%。现将有关事项说明 如下： 一、A股限制性股票长期激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划概述 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的 分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与对上市公司整体业绩和持续发展 有直接影响的核心骨干员工的工作积极性，提升股东价值，维护所有者权益 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-082 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十三次会议于2023年12月28日召开，会议决定于2024年1月16日（星期二）下 午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2024年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1）通过 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-077 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十九次会议于2023年12月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知 和资料于2023年12月22日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经核查，公司监事会认为：公司对A股限制性股票长期激励计划预留权益授 予的49名激励对象在第二个解除限售期解除限售符合解除限售条件，资格合法、 有效，满足《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》中规定的解除限售条 件（包括禁售期条件、法定条件、公司业绩条件和激励对象绩效要求条件）。公 司对各激励对象限制性股票的解除限售事项未违反有关法律、法规的规定，不存 在侵犯公司及 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-076 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会 议通知和会议资料于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 3、 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，并同意将该议案提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《独立董事制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下 ...

公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移动通信产业化项目），开户银 行中信银行广州科技园支行，账号 8110901012701243801，账户性质专用存款账 户，被冻结资金 1,276,425.00 元。 上述具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于公司募集资金专 户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-073）。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-075 中电科普天科技股份有限公司 关于公司募集资金专户资金解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）非公开发行募 集资金专项账户（下一代移动通信产业化项目）中的冻结资金已全部解除冻结， 具体如下： 一、资金冻结的基本情况 二、资金解除冻结的进展情况 近日，公司从中信银行广州科技园支行获悉，公司募集资金银行账户中的冻 结资金 1,276,425.00 元已全部解除冻结，并恢复正常使用。截至本公告日，公 司未有募集资金账户被冻结，募集资金均能正常使用。上述募集资金专项账户被 冻 ...