如否，请详细说明：___________________________ 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-069 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘丹，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中电 科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-062 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第三十次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司 1510 会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 11 日以专人送 达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中周忠国、李光、潘丹、李震东现场出席， 朱忠芳、郭巍、许锦力、苏晶、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由董 事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》， 并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 鉴于第六 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-072 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李震东为中电科普天 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-068 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李震东，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中 电科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-071 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名韩国强为中电科普天 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-074 中电科普天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"普天 科技"）2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度财务决算外部审计机构。大 信在公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作中，遵照独立、客观、公正的 执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司的审计工作。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计 委员会提名，公司拟续聘请大信为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构，聘任一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标 准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所情况 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-063 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第二十三次会议于2024年9月19日（星期四）下午在公司1510会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年9月11日以专人送达或电子邮件方 式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中 秦毅、严谏群现场出席，黄磊、赵奥、沈宗涛、彭浩、陈瑞生以视频网络等方式 出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或 电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事 的议案》，并同意将该议案提交公司 ...

证券代码： 002544 证券简称：普天科技 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | 路演活动 | | | √ 其他 （ 2024 者集体接待日） | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | (周四) 下午 15:30~16:30 | | | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 员姓名 | 1．董事长周忠国 2 ．董事、总裁朱忠芳 3 ． ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-061 中电科普天科技股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中电科普天科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"普天科技"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举 办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市 公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 15:30-16:30。届时公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监将在线就2024年 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月10日 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 编号：2024-004 中电科普天科技股份有限公司 2024 年 9 月 2 日投资者活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | □电话会议 | | | √其他： | 中报交流电话会议 | | | | 陆洲 华西证券研究所 | | | | 参与单位名称 | 钟帅、彭海伟 | 华夏基金管理有限公司 | | | 及人员姓名 | 刘佳 天榕(青岛)基金 | | | | | 马国庆 创富兆业 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 2 日 | 16:00-16:30 | | | 地点 | 网络会议 ...