（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月8日晚间，普天科技发布公告称，公司将于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于变更公司经营范围并修订的议案》《关于修订的议案》等多项议案。 ...

每经AI快讯，普天科技（SZ 002544，收盘价：24.37元）9月8日晚间发布公告称，公司第七届第十次董 事会会议于2025年9月8日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订和制定公司部分治理制度的议 案》等文件。 2025年1至6月份，普天科技的营业收入构成为：通信服务业占比100.0%。 截至发稿，普天科技市值为166亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"中国真正实现了弯道超车"！从美国回来14年，陈智胜亲历中国创新药大 爆发：以前跨国药企不太信任中国数据，但现在不同了 （记者 王晓波） ...

公司章程 中电科普天科技股份有限公司 2025 年 9 月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨、主营项目类别和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉及军工的特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

董事会议事规则 | 第一章 总则. | | --- | | 第二章 董事会的组成及职责 . | | 第三章 董事会召开程序 8 | | 第四章 董事会会议表决程序 : | | 第五章 董事会决议公告程序 . : : : : : : : : : : : : | | 第六章 附则 . ········· ·· ····· · | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 以及国家其它相关法律、法规，结合公司情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事 会会议的高级管理人员、证券事务代表和其他有关人员都具有 约束力。 中电科普天科技股份有限公司 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责，执行股东会的决议。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法 规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的合法权益 ...

中电科普天科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护公司全体股东的合法权益，保证股东会 规范、高效运作，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会 规则》《公司章程》以及国家其他相关法律、法规，结合公司 情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所）， | 第一章 总则. | | --- | ...

中电科普天科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 2 义务人依法履行信息披露义务； （三）负责按照法定程序组织筹备并参加董事会和股东会 会议，协调制作并保管董事会和股东会会议文件、会议记录， 以及股东名册、相关证券持有人名册等资料； （四）负责组织协调对公司治理运作和涉及信息披露的重 大经营管理事项决策程序进行合规性审查； （五）负责组织协调公司内幕信息管理工作，督促公司制 定完善并执行内幕信息管理制度，防范内幕信息泄露和内幕交 易； 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会秘书的 职责、权利、义务和责任，促进公司规范运作，强化信息披露 义务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由董事会聘 任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司的高级管 理人员。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事 会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书人员不得以双 重身份做出。董事会秘书不得在控股股东、 ...

中电科普天科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 | > | 1 | | --- | --- | | of the | œ | | 董事会战略委员会工作细则 . | | | --- | --- | | 第一章 总则 . | | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 . | 4 | | 第四章 议事规则 5 | | | 第五章 附则 . | 6 | | 董事会提名委员会工作细则 . | | | 第一章 总则 . | | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 议事规则 | | | 第五章 附 则 | | | 董事审计委员会工作细则 . | 13 | | 第一章 总则 . | 13 | | 第二章 人员组成 | 13 | | 第三章 职责权限 | 14 | | 第四章 议事规则 | 20 | | 第五章 附 则. | 22 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 . | 23 | | 第一章 总则 | 23 | | 第二章 人员组成 | 23 | | 第三章 职责权限 | 24 | | 第四章 议事规则. | 25 | | 第五章 附 则 | 27 | 董事会战略 ...

中电科普天科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 第一章 总则. | | | --- | --- | | 第二章 薪酬管理 | 4 | | 第三章 薪酬方案 | .. 4 | | 第四章 薪酬考核 | .. 5 | | 第五章 附则 . | | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，建立和完善经营者的 激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董 事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营 管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进 企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司 领取薪酬的董事、高级管理人员。高级管理人员是指公司董事 会聘任的经理(总裁)、副经理(副总裁)、财务负责人（财务总 监）、董事会秘书及其他人员(若有)。 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他 职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。 除非另有说明，本制度所称"董事"不包括公司的独立董 事和外部董事(指虽然在公司担任董事或在董事会下设的专门 委员会任职，但并非专职为公司服务的董事)。 公司独立董事不在公司领取薪酬或享受 ...

中电科普天科技股份有限公司 独立董事制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战 略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、规则和《公司章 ...

中电科普天科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 | | | | 目 录 . . ·········· | | --- | | 第一章 总则 | | 第二章 离职情形与程序. | | 第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务 5 | | 第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理 | | 第五章 责任追究机制 | | 第六章 附则 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员离职管理 体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、经理（总 裁）、副经理（副总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员的辞任、任期届 满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提 出辞任。董事、高级管理人员辞任应向董事会提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞任原因。 董事辞任的，自公 ...