证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-090 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第三次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通 知和会议资料于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并同意将该议案提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。 在综合考虑项目投资总额、实施主体及募集资金支出构成不变的情况下，同 意将募投项目"下一代移动通信产业化项目"及 "信息技术服务基地建设项目" 的建设期截止时间由2024年12月31日延长至2025年12月31日。同时，对"信息技 术服务基地建设项目"进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司 ...

截至 2024 年 11 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用情况如下： 单位：万元 1 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-092 中电科普天科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，因募投项目"下一代移动通信产业化项目"、 "信息技术服务基地建设项目"在实施过程中受到社会经济、宏观环境等客观因素 的影响，无法在原建设周期完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资 金使用风险，同意将项目的建设期延长，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股） 不超过 11,423 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定， 符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目 延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-091 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第三次会议于2024年12月12日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知和 资料于2024年12月6日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应 参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-093 中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 三次会议于2024年12月12日召开，会议决定于2024年12月30日（星期一）下午 14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年 第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地址为 1 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 ...

中电科普天科技股份有限公司 关于全资子公司项目中标公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-089 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"普天科技"、"公司"）全资子公 司河北远东通信系统工程有限公司（简称"远东通信"）于近日参与了"石家庄 市城市轨道交通 4 号线一期工程通信系统、线网指挥中心系统、城轨云（含大数 据平台）及车辆段多能耦合系统采购项目"和"石家庄市城市轨道交通 5 号线一 期工程通信系统设备采购项目"的公开投标。2024 年 12 月 6 日，河北省公共资 源交易中心发布《石家庄市城市轨道交通 4 号线一期工程通信系统、线网指挥中 心系统、城轨云（含大数据平台）及车辆段多能耦合系统采购项目中标候选人公 示》和《石家庄市城市轨道交通 5 号线一期工程通信系统设备采购项目中标候选 人公示》，均确定远东通信为第一中标候选人，中标公告期限为 3 日。 设计、设计联络、制造、出厂检验、保险、包装发货、运输、仓储、交货、安装 /安装督导、测试、试验、综合联调、开通、试 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 中电科普天科技股份有限公司 2024 年 12 月 2-3 日投资者活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------------------|-----------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | 华商基金 周海栋 高兵 | 王毅文 赵媛 | | | 红年资产 王聪 | | | | 安捷资管 刘君乐 | | | | 国联基金 陈祖睿 | | | | 金新私募 苏卓裕 | | | 参与单位名称 | 中国银行证券股份有限公司 | 张宸 | | | 中信证券 曲松 丁晓月 | 谢承达 张美词 | | 及人员姓名 | 招商通信 李哲瀚 | | | | 路翔投资 李正 | | | | 乐盈基金 陈清远 | ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-088 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 不超过 50,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日于巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现 金管理，现就具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | | 产品名称 | 产品 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-087 中电科普天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月 19 日、 2024 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三 次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第七届 董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年 10 月 11 日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于选举 公司第七届董事会董事长的议案》《关于组建公司第七届董事会专门委员会的议 案》《关于聘任公司总裁的议案》等董事会、监事会换届相关议案，公司完成第 七届董事会、监事会换届选举。 近日公司收到广州市市场监督管理局 2024 年 11 月 21 日核发的《准予变更 登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2024】第 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-086 中电科普天科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日 收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐 代表人的函》，公司2021年度非公开发行A股股票项目的保荐代表人朱烨辛先生 因中信证券工作安排原因，不再担任公司持续督导的保荐代表人，中信证券现 委派保荐代表人何洋先生接替，担任本次非公开发行项目的保荐代表人，继续 履行持续督导职责。此次变更后，公司2021年度非公开发行A股股票项目的保荐 代表人为胡璇先生和何洋先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024年11月2日 1 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-085 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 不超过 50,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日于巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现 金管理，现就具体情况公告如下： 上述现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户。 二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况 1 序 ...