苏州春兴精工股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"，包括合并报表范围内的子 公司，下同）主要从事通信系统设备、汽车零部件等精密铝合金结构件的研发、 生产和销售及其他相关业务。近年来，由于经济形势、供求关系及产业政策等因 素的变化，公司产品的主要原材料铝、铜等商品的价格会产生波动，从而对公司 的经营业绩产生影响。公司有必要开展期货套期保值业务，利用商品期货市场的 套期保值功能，锁定公司主要原材料的价格，加强对原材料的和产品库存的管理， 促进公司生产经营的稳定发展。 二、开展商品期货套期保值业务概述 （一）交易金额：公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超 过人民币40,000万元（不含期货标的实物交割款项），在有效期内，前述额度可 循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过前述最高额度。 （二）交易方式：在国内外期货交易所挂牌交易的铝、铜、银期货合约及相 关期货衍生品。 （三）交易期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东 大会召 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及制度的要求，对公司 独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意： 经核查独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于苏州春兴精工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕36 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 核〔2024〕36 号 关于苏州春兴精工股份有限公司 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中， 我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的程序。我们相信，我 们的审核工作为发表专项核查意见提供了合理的基础。 我们认为，春兴精工公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》(深证上〔2023〕701 号)和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张山根） 本人自 2023 年 11 月 23 日起担任苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事职务，任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 张山根，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 7 月毕业于合肥工业大学铸造专业，高级工程师。曾任南京华宏奥迪卡压铸有 限公司、常州市金奥机电有限公司、常州云港机械有限公司等公司总经理、苏州 三基铸造装备股份有限公司研发中心主任、苏州市永创金属科技有限公司总工程 师、苏州金韵压铸科技有限公司董事长等职务。现任苏州市压铸技术协会执行会 长；兼任 ISO/TC306 铸造机械中国工作委员会副主任、全国铸造机械标准化金 属 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州春兴精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州春兴精工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

一、公司开展远期结售汇业务的背景 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"，包括合并报表范围内的子 公司，下同）的出口业务占比相对较高，为有效防范汇率波动带来的经营风险， 降低汇兑损失，公司开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务将基于自 身货币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况合理安排资金使用，不会影响 主营业务的发展。 二、投资情况概述 （一）投资目的 公司的出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 业绩造成一定影响。结合近年的外销规模及汇率变动的实际情况，为降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇 业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不 做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 苏州春兴精工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 （二）交易金额 公司开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过人民币 5 亿元，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权 利金上限（ ...

股东大会法律意见书 苏州春兴精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） 北京大成（青岛）律师事务所 关于 Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 股东大会法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席贵公司于 2024年4月22日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州春兴 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-022 苏州春兴精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年4月22日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共15人，代表股份33 ...

关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 苏州春兴精工股份有限公司 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在上述审批的担保额度范围内，全资子公司春兴铸造（苏州工业园区）有限 公司（以下简称"春兴铸造"）为公司向江苏银行股份有限公司苏州分行提供8,000 万元的担保，连带责任保证有效期为12个月，该事项已经春兴铸造股东会审议通 过，并签署了《最高额连带责任保证书》。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：苏州春兴精工股份有限公司 成立日期：2001年9月25日 法定代表人：袁静 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2022年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2022年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2022年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 公司分别于2023年12月13日召开第五届董事会第三十三次临时会议、2 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-020 苏州春兴精工股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 30 日、 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会第二十九次临时会议、2023 年第八次临时 股东大会审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，选举张山根 先生为公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会提名委员会委员、审计 委员会委员、薪酬与考核委员会召集人的职务，任期自股东大会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。前述董事会决议公告日，张山根先生尚未取得独立董 事资格证书，根据深圳证券交易所相关规定，张山根先生承诺将参加最近一期独 立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二○二四年四月八日 近日，公司收到张山根先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业 ...