Core Points - The document outlines the procedures for the resignation of directors at Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co., Ltd, ensuring stability in corporate governance and protection of shareholder rights [1][2] - It specifies the conditions under which directors can resign, including the requirement for a written resignation report and the company's obligation to disclose the resignation within two trading days [3][4] - The document establishes the responsibilities of departing directors, including the transfer of company documents and assets, and the continuation of certain obligations even after resignation [5][6] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The purpose of the document is to regulate the resignation process of directors to maintain governance stability and protect shareholder rights [1] - The provisions apply to all directors, including employee representatives and independent directors [1] Chapter 2: Resignation Conditions and Effectiveness - Directors may resign before their term ends by submitting a written resignation report, which becomes effective upon receipt by the company [3] - If a resignation leads to a shortage of board members, the departing director must continue to fulfill their duties until a new director is appointed [4] - The company must complete the election of a new director within 60 days of a resignation [2] Chapter 3: Handover Procedures and Unresolved Matters - Departing directors must hand over all relevant documents and assets within three working days after resignation [5] - If the departing director was involved in significant transactions, an audit may be initiated [5] Chapter 4: Obligations of Departing Directors - Departing directors must not interfere with the company's operations or harm shareholder interests after their resignation [6] - They are required to maintain confidentiality regarding company secrets even after leaving [6] Chapter 5: Supplementary Provisions - The document will take effect upon approval by the company's board and will be interpreted by the board [5]

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [1] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 36 million shares on February 9, 2011, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on February 18, 2011 [1] - The registered capital of the company is RMB 1,128.057168 million [1] Company Operations and Scope - The company's business purpose is market-oriented, focusing on customer needs, valuing talent, scientific management, and continuous improvement [3] - The company is engaged in the research, development, manufacturing, sales, and service of communication system equipment, consumer electronic components, and precision aluminum alloy structural parts for automobiles [3][4] Share Issuance and Management - The company's shares are issued in the form of stocks, with all issued shares being ordinary shares [4][21] - The total number of shares issued by the company is 1,128.057168 million, all of which are ordinary shares [21] - The company cannot provide financial assistance for others to acquire its shares, except under specific conditions approved by the shareholders' meeting [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, request meetings, supervise company operations, and transfer their shares [9][10] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for their subscribed shares [13][41] - The company must maintain a shareholder register based on the records provided by the securities registration agency [9] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [48] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding more than 10% of the shares [54][55] - The notice for shareholder meetings must include the time, place, agenda, and voting procedures [61][62] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [80][81] - The company must disclose the results of voting on significant matters affecting minority investors [30]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第 六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除原《公司章程》"第七章"的内容； 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-050 苏州春兴精工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3、修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号 将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-051 苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"） 及控股子公司对外担保总额超过公司 2024 年度经审计净资产 100%、对资产负 债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 50%，以 及对合并报表外单位担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 30%。请投资者 充分关注担保风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（公司直接持有其98%股权、通过 全资子公司苏州春兴投资有限公司间接持有其2%股权，以下简称"金寨春兴"）作 为金寨县重点招商引资企业，按招商协议由金寨现代产业园区管委会为其提供流 动资金贷款支持。鉴于金寨春兴向金寨徽银村镇银行有限责任公司（以下简称"金 寨徽银银行"）申请1,000万元的续贷借款，安徽利达融资担保股份有限公司（以 下简称"安徽利达"）、安徽金 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-052 关于为孙公司宣城春兴融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"） 及控股子公司对外担保总额超过公司 2024 年度经审计净资产 100%、对资产负 债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 50%，以 及对合并报表外单位担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 30%。请投资者 充分关注担保风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）持有宣城 春兴机械制造有限公司（以下简称"宣城春兴"）98%股权、全资子公司苏州春兴 投资有限公司持有宣城春兴2%股权，全资孙公司宣城春兴因经营发展所需，向 宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请借款人民币1,000万元；宣城开盛融资 担保有限公司（以下简称"宣城担保公司"）为前述借款提供担保，担保期限暂 定为一年；公司及子公司金寨春兴为前述担保提供连带责任反担保 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-053 苏州春兴精工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议审议 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-048 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议， 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席赵 中武先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司监事会 二○二五年五月二十二日 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》进行修订。 该议案尚需提交 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-049 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会 议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行 修订。 该议案尚需提交公司股东 ...

苏州春兴精工股份有限公司章程 苏州春兴精工股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分 ...