Group 1 - The core point of the article is the appointment of Fang Luyao as the new secretary of the board of directors for Bei Yin Mei, following the resignation of the previous secretary, Jin Zhiqiang, who will continue in other roles within the company [1] - Bei Yin Mei's revenue composition for the year 2024 is entirely from the infant and child industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Bei Yin Mei has a market capitalization of 7.2 billion yuan [1]

Core Points - On September 15, 2025, the company will hold a staff representative meeting to elect a new employee director for the ninth board of directors [2] - The employee representative meeting has approved the election of Mr. Bao Chen as the employee director [2] Summary by Category Company Announcement - The company announced the date for the staff representative meeting, which is set for September 15, 2025 [2] - The meeting will involve a vote among employee representatives to elect a new employee director [2] Leadership Changes - Mr. Bao Chen has been elected as the employee director of the company's ninth board of directors [2]

证券日报网讯9月15日晚间，贝因美（002570）发布公告称，公司董事会决定聘任副总经理方路遥先生 为公司董事会秘书。 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-065 贝因美股份有限公司 关于选举职工董事的公告 职工董事简历 鲍晨，女，1974 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月加入贝因美，历任杭州贝因美食品有限公司总经办副主任，浙江贝因美科 工贸股份有限公司人力资源部副总经理、公众事务部总经理、董事会秘书、董事、 副总经理、人力资源部负责人，公司监事会主席。现任公司工会主席。 为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进贝因美股份有限公 司（以下简称"公司"）健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同 意选举鲍晨同志（简历详见附件）为公司第九届董事会职工董事，与公司其他董 事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同。 本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 贝因美股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 16 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-067 贝因美股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 特此公告。 贝因美股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 16 日 附件： 1、董事会秘书简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司""贝因美"）原董事会秘书金志强 先生因工作需要，申请辞去董事会秘书一职，其原定任期至第九届董事会届满之 日止，金志强先生的辞职自 2025 年 9 月 15 日起生效。辞职后，金志强先生仍担 任公司董事、副总经理、财务总监。金志强先生任职期间勤勉尽责，为公司的规 范运作、信息披露、资本运作等发挥了积极的作用，切实履行了董事会秘书的应 尽职责。截至本公告日，金志强先生未直接持有公司股份，其通过第五期员工持 股计划间接持有 12 万股，金志强不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董 事会对金志强先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》及相关规 ...

贝因美股份有限公司第六期员工持股计划 贝因美股份有限公司 第六期员工持股计划 2025 年 9 月 1 贝因美股份有限公司第六期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2025 年 9 月 5 日披露的《贝因美股份有限公司第六 期员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 贝因美股份有限公司第六期员工持股计划 风险提示 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）第六期员工持股计划设立后将 由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 2、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 5、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 贝因美股份有限公司第六期员工持股计划 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-064 贝因美股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日、2025年9 月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分 别披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055） 和《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》 （公告编号：2025-062）； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、公司 2025 年第二次临时股东大会会议通知及补充通知分别于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 5 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 2、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（周一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-066 贝因美股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2025 年 9 月 11 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 15 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召 开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司部分高级管 理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举俞春萍、胡军辉、李晓京（简历附后）为公司第九届董事会审计 委员会成员，其中俞春萍为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第九届董 事会审计委员会中独立董事占多数，并由作为 ...

Company Updates - The former board secretary of Beiyinmei, Mr. Jin Zhiqiang, has resigned from his position due to work requirements, while still holding roles as a director, deputy general manager, and financial director [1] - Mr. Fang Luyao, the deputy general manager, has been appointed as the new board secretary following the nomination by the chairman and approval by the board's nomination committee [1] Financial Performance - Beiyinmei's revenue composition for the year 2024 is entirely from the infant and child industry, accounting for 100.0% [1] - The current market capitalization of Beiyinmei is 7.2 billion yuan [2]

上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司（以 下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2025年第二次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2025年第二次临时股东大会的通知、公司2025年第二次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师 ...