证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-086 贝因美股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 28 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进 行召开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。议案具体内容 详 见 2024 年 8 月 30 日 刊登在 指定信息披露媒体及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》 （公告编号：2024-088）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.42 billion, representing a 5.61% increase compared to ¥1.34 billion in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥51.54 million, an increase of 16.41% from ¥44.27 million in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥201.51 million, reflecting a 13.89% increase from ¥176.94 million in the same period last year[10]. - Basic earnings per share increased by 25.00% to ¥0.05, compared to ¥0.04 in the same period last year[10]. - The company achieved a revenue of CNY 1.42 billion in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 5.61%[29]. - Main business revenue reached CNY 1.34 billion, an increase of 5.39% compared to the previous year[29]. - The company reported a net profit of CNY 75,013,924.89 for the first half of 2024, an increase from CNY 58,369,606.58 in the previous year, representing a growth of 28.4%[103]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.73 billion, a decrease of 4.37% from ¥3.90 billion at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥1.54 billion, down 3.17% from ¥1.59 billion at the end of the previous year[10]. - The company's total assets at the beginning of the current period were 1,538,639,572.79 CNY, with a significant portion attributed to the capital reserve[116]. - Total liabilities decreased from CNY 2,258,108,718.95 to CNY 2,143,999,702.06, a decline of about 5.05%[98]. - The company's total equity decreased from CNY 1,641,991,145.48 to CNY 1,585,715,832.94, representing a decrease of approximately 3.42%[98]. Market and Product Development - The company has successfully entered the North American market through global brand certification on Amazon, expanding its product reach[15]. - The company has completed the second formula registration for its major products, including "Beingmate Aijia" and "Keruixin" infant formula[14]. - The company plans to create a second growth curve by expanding its product matrix to include adult nutrition products and special medical foods[45]. - The company aims to enhance operational efficiency by optimizing its industrial layout and improving cost management[45]. Marketing and Sales - The sales revenue from distributors and direct customers accounted for 34.85% of total revenue, while the sales through e-commerce channels contributed 18.37%[19]. - The company’s gross profit margin for the main business was 42.27%, reflecting a stable performance amidst competitive market conditions[19]. - Advertising expenses surged by 139.23% to CNY 83,704,026.54, reflecting a significant increase in marketing efforts[32]. Research and Development - Research and development expenses increased by 5.80% to CNY 7.37 million[29]. - The company holds 36 patents and has received 45 new national standard registration certificates for infant formula[27]. - The company reported a financial expense of ¥11,816,506.28, which increased from ¥3,049,024.67, indicating higher interest costs[106]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The employee stock ownership plan includes 782 employees holding a total of 8,380,030 shares, representing 0.78% of the company's total equity[51]. - The company appointed new directors and management on May 21, 2024, including a new chairman and several independent directors[48]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and has passed various environmental certifications[54]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including the "Love Baby" project since 1993, supporting families with special needs[55]. Financial Reporting and Compliance - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[95]. - The company adheres to the accounting standards set forth by the Ministry of Finance, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and performance[130]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its sustainability[129].

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-090 贝因美股份有限公司 关于贝因美研究院对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资事项概述 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"、"贝因美"）于 2024 年 8 月 9 日 召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资 公司的议案》。同意公司全资子公司贝因美（杭州）食品研究院有限公司（以下 简称"贝因美研究院"）与杭州先端生物科技有限公司（以下简称"先端生物"）、 杭州薇福生物科技有限公司（以下简称"薇福生物"）共同投资设立必美德（杭 州）生命科技有限公司。该公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中贝因美研究 院以自有资金认缴出资 2,250 万元，占注册资本的 45%；先端生物以自有资金 认缴出资 1,750 万元，占注册资本的 35%；薇福生物以自有资金认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 20%。该公司将汇聚国内优秀的科创团队，与我国一线著名 合成生物学专家共同合作研发更适合我国营养食品产业需要的关键 ...

贝因美股份有限公司 注 2：公司对广西全安圣企业管理有限公司（以下简称"全安圣公司"）其他应收款期初余额为 151.19 万元，系全安圣公司为公司全资子公司期间，公司 为其垫支的工程款及备用金。2021 年，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的 议案》，同意公司以全资子公司全安圣公司 52%的股权向广西妈咪贝贝妇产科医院有限责任公司增资，股权交割完成后，全安圣公司由公司全资子公司变 为参股子公司，持股比例降为 48%，不再纳入贝因美合并报表范围，因此被作为其它关联方及其附属企业进行列示。该关联方不是控股股东的关联方，该 项非经营性资金占用不属于控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。 法定代表人：谢宏 主管会计工作的负责人：金志强 会计机构负责人：廖银菊 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 制表单位：贝因美股份有限公司 单位：万元 | | 浙江美食新零售股 份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,000.89 | 5,064.00 | 10,064.89 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | - ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-088 贝因美股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号 ——商誉减值》和公司计提减值准备的有关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报 表中相关资产价值出现的减值迹象进行了检查和减值测试。 二、本次资产减值准备计提情况 （一）本次资产减值准备计提总体情况 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款坏账准备、其他应收 款坏账准备、存货跌价准备、其他非流动资产减值准备等，本期共计提各项资产减 值准备16,988,397.10元，扣减转回信用减值及存货跌价准备4,285,344.22元和对外销 售及领用转销的存货跌价准备9,496,898.84元，共减少2024年1-6月利润总额 3,206,154.04元。具体情况如下： 单位：元 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-084 贝因美股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，提升公司 法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。2024 年 8 月 9 日，公司召开的第九届董事会第三 次会议和第九届监事会第三次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、董监高责任险基本方案 4 年 8 月 10 1、投保人：贝因美股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：5,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险费支出：不超过每年 30 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批 数据为准）； 5、保险期限：12 个月/期，后续根据实际情况进行续保。 以上要素以最终具体签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-081 贝因美股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案具体内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于贝因美研究院对外投资设立合资公司 的公告》（公告编号：2024-083）。本议案已经公司董事会战略委员会讨论，并 同意提交董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。 议案具体内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编 号：2024-084）。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 ...

贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同 意于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事宜公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 贝因美股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-085 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三次会议审议，同意召 开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-082 贝因美股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席鲍 晨女士召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 9 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行 召开、表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管 理人员、董事会秘书列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号： 2024-084）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。本议案尚 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-083 贝因美股份有限公司 关于贝因美研究院对外投资设立合资公司的公告 （3）注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 47 号 1 幢 2 楼； （4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）为助力公司在全家营养产品方面 的尖端研发，公司全资子公司贝因美（杭州）食品研究院有限公司拟与杭州先端 生物科技有限公司（以下简称"先端生物"）、杭州薇福生物科技有限公司（以 下简称"薇福生物"）共同投资设立必美德（杭州）生命科技有限公司（暂定名， 以市场监督管理部门注册名为准）。该公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中， 贝因美（杭州）食品研究院有限公司（以下简称"贝因美研究院"）以自有资金 认缴出资 2,250 万元，占注册资本的 45%；先端生物以自有资金认缴出资 1,750 万元，占注册资本的 35%；薇福生物以自有资金认缴出资 1,000 万元，占注册资 本的 20%。该公司将与我国一 ...