Group 1 - The company Beiningmei (SZ 002570) announced that its ninth board meeting will be held on August 27, 2025, using a combination of in-person and communication methods [1] - The meeting will review the proposal for the 2025 semi-annual report and summary [1] - For the year 2024, Beiningmei's revenue composition is entirely from the infant and child industry, accounting for 100.0% [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Beiningmei reported a decline in revenue but a significant increase in net profit for the first half of 2025 [1] Group 2 - The company achieved an operating income of approximately 1.355 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 4.37% [1] - The net profit reached approximately 74.05 million yuan, showing a year-on-year increase of 43.68% [1]

贝因美股份有限公司 章 程 二Ｏ二五年八月 | 第一章 总 则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案和通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 ...

贝因美股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强贝因美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董 事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十三条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所 持公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 第八条 董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向证券交易所 ...

贝因美股份有限公司 资产减值准备计提和损失处理管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）及下属分、子公 司的资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理，确保公司财务报表真实、准 确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企 业会计准则第8号——资产减值》及其应用指南、中国证监会和深圳证券交易所的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括应收款项、存货和长期资产。 应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、应收利息、长期应收款 等应收款项。 存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等存货。 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉以及其他长期资产。 涉及其他资产减值事项，参照本制度执行。 第三条 本制度所指资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其账 面价值，资产减值准备为对应上述资产的减值准备。 第四条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用 价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给企业带来未来经济 利益流入。包括已计提和未计提资产减值准备的资产发 ...

贝因美股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等的规定，制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严 格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

贝因美股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 本工作细则适用于审计委员会及本工作细则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中公司独立董事 2 名，至少有一名 独立董事为会计专业人士，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成 员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中财务会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会推荐任命。 第一章 总则 第一条 为强化和规范贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会 ...

贝因美股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，及时、准确、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、行政法规、部门规章及《贝因美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能影响投资者投资取向的情形或事件。 本制度是指对"重大信息"负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间 将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、控股子公司 及参股公司。 5、持有公司 5%以上股份的其他股东； 6、公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 重大信息报告义务人负有在本制度规定的第一时间通过董事会秘书向董事 会报告本制度规定的重大信息并 ...

贝因美股份有限公司 第一条 为进一步建立健全贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不含独立董事和其他外部董事，下同）及高级管理人员薪酬与考核工作制度和 程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《贝因美股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。薪酬与考核委员会主要负责公司董事、高级管理人员的考核、公 司绩效评价体系的完善、公司整体薪酬制度的健全与监督执行，并提出建议。 第三条 本工作细则适用于薪酬与考核委员会及本细则中涉及的有关人员 和部门。本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包含独立董事和其他 外部董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 薪酬与考核委员会成员由董事长提名，董事会选举产 ...

贝因美股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保贝因美股份有限公司（以下称"公司"）发展战略规划的合 理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《贝因美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会设立董事会战略委员会（以下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，向董事会提供公司 中长期发展战略、重大投资决策等重大事项的建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整、投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第四条 本工作细则适用于战略委员会及本工作细则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会成员在任期内进行 调整。 1 第十条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 补足成员人数。 第三章 职责权限 第五条 战略委员会由三名或以上董事（委 ...