| | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ■现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 宁波知远投资；深圳泽源投资；深圳蓝马资本；浙江思悦投资；深圳世 | | | 纪量子；武汉厚德万通资产；广州图灵投资；山西恒天成私募基金等 | | 时间 | 2025 年 2 月 27 日 15:30 | | 地点 | 贝因美大厦会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 金志强 | | 员姓名 | 证券事务代表 黄鹂 | | 投资者关系活动 | 公司就未来发展规划及投资者关注的问题进行了交流，重点内容如下： | | | 一、请问公司在整体出生率下滑的行业背景下，如何保持自己的竞争力？ | | | 首先贝因美具备严格的质量保证体系，严守质量线是公司持续发展 | | | 的基础。其次公司在行业内具有较强品牌力，公司将持续通过多种渠 | | | 道和方式提升品牌竞争力。同时公司具备较强的系统性应对环境变化 | | 主要内容介绍 | 的能力，坚持底线思维、 ...

上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2025年第 一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知、公司2025年第 一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和 承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起 向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律 ...

贝因美股份有限公司第五期员工持股计划 贝因美股份有限公司 第五期员工持股计划 2025 年 1 月 1 贝因美股份有限公司第五期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2025 年 1 月 9 日披露的《贝因美股份有限公司第五 期员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 贝因美股份有限公司第五期员工持股计划 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《贝因美股份有限公司第五期员工持股计划》系贝因美股份有限公司（以 下简称"贝因美"、"上市公司"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《贝因美股份有 限公司章程》的规定制定。 风险提示 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划设立后将 由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 2、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-011 贝因美股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 696 人，代表股份 178,869,649 股，占上市公司 有效表决权股份总数的 17.7332％。 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2025 年第一 次临时股东大会会议通知于 2025 年 1 月 9 日以公告形式发出，本次会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，新疆天山小贝食品销售有限公司成立，法定代表人为郑雪 鸿，注册资本100万元，经营范围包含：食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他 婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；农副产品销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由西部牧业旗下新疆天山云牧乳业有限责任公司、贝因美共同持股。 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-010 贝因美股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民 币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含），实施期限为自董事会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购的公司股份将用于股权激励或员工持 股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 截至 2025 年 1 月 15 日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案已实施完 毕。 ...

法 律 意 见 书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：（8621） 6876 9686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 关于贝因美股份有限公司 第五期员工持股计划的 法律意见书 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司（以下 简称"贝因美"或者"公司"）的委托，担任贝因美第五期员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就贝因美本次拟 实施的员工持股计划出具本法律意见书。 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-002 贝因美股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式发出。 1、审议通过了《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 8 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 议案的具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五期员工持股计划（草案）摘要》 （公告编号：2025-004），及披露于巨潮资讯网（www.cni ...

的书面审核意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，我们作为贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，对公司 第九届监事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的书面审核意见 贝因美股份有限公司 关于公司第九届监事会第六次会议相关事项 监事会 2025 年 1 月 9 日 经审核，我们认为：公司董事会提出的《关于<第五期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工 持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形， 有利于公司的持续发展。 综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。 贝因美股份有限公司 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-009 贝因美股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议，同意召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场 ...