Core Viewpoint - The company intends to acquire 100% equity of Meishan Guorun Jinxiang Drainage Co., Ltd. through its wholly-owned subsidiary, Sichuan Development Guorun Water Investment Co., Ltd., by participating in a public auction [1] Group 1 - The auction is for the 100% equity of Meishan Guorun Jinxiang Drainage Co., Ltd. [1] - The starting price for the auction is set at 56.2 million yuan [1]

北京清新环境技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京清新环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前及事后审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司章 程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定以及《北京清新环境 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董 事会议事规则》，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，主 要负责公司财务监督和核查工作，指导内部审计和外部审计机构的 沟通、协调，行使《公司法》规定的监事会的职权，依据《公司章 程》《董事会议事规则》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门和个人的干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董 - 1 - 事组成，独立董事过半数，由独立 ...

- 1 - 北京清新环境技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京清新环境技术股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，更好地 维护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

北京清新环境技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法 规和《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等法律、行政法规的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； — 1 — （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 （七）修改《公司章程》； ...

北京清新环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的 议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，维护公司和全体股 东的利益。本规则为相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事； 董事会设董事长一人，由公司董事会以全体董事的过半数选举产 — 1 — 生。 第四条 董事会行使 ...

（二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负 北京清新环境技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制，促进公司规范运作和高质量发展，维护公司利 益和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和其他相关的法律、行政法规及其他规范 性文件和《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目标是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执 行； — 1 — ...

北京清新环境技术股份有限公司 BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD. 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 … | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 公司党委 | | 第六章 董事会 ……………………………………………………………………………35 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 . | | 第七章 总裁（总经理）及其他高级管理人员 ………………… ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定 及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高 级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影 响公司正常经营和治理结构的稳定性； 北京清新环境技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京清新环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定 性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京清 新环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级 管理人员的辞任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任 导致董事会成员低于法定最低人数； 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-085 北京清新环境技术股份有限公司 关于全资子公司拟公开摘牌眉山国润金象排水有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"清新环境"或"公司"）全资子公 司四川发展国润水务投资有限公司（以下简称"国润水务"）拟参与竞买四川省生态环 保产业集团有限责任公司（以下简称"四川省生态环保集团"）在西南联合产权交易所 公开挂牌转让的眉山国润金象排水有限公司（以下简称"眉山金象"）100%股权。若 国润水务本次竞买成功，国润水务将持有眉山金象 100%股权。 2.若国润水务本次竞买成功，其竞得眉山金象 100%股权事项将构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次参与竞买事项已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议及第六届董事 会第二十八次会议审议通过，关联董事已回避表决。董事会授权国润水务管理层在董事 会决策范围内确定最终摘牌价格，本次事项无需提交股东大会审议。 ...

北京清新环境技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加 | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加 | | | 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 | 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 | | | 设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股 | 设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股 | | | 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 2 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | | 《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 | | | 国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司 | 司章程指引》《中华人民共和国企业国有资产 | | | 章程制定管理 ...