第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部审计部门依据 国家有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本制 度的规定，对公司各职能部门、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司的业务活动、内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 北京清新环境技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京清新环境技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部审计制度，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京清新环境技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 公司内部审计应遵循独立性、客观性、公正性和保 密性原则。 第四条 公司各职能部门、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司应当遵守本制度的规定，配合内部审计部门依法 履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 — 1 — 第二章 内部审计部门设置和人员组成 第五条 公司设立内部审计部 ...

北京清新环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（骆建华） 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人骆建华，出生于 1964 年 6 月，无党派人士，本科，中国国籍，无其他国家或 地区的长期居留权。曾任全联环境服务业商会秘书长、副会长，科达制造股份有限公司 独立董事，桑德国际有限公司独立董事，博天环境集团股份有限公司独立董事。现任全 联环境服务业商会首席环境政策专家，中节能环境保护股份有限公司独立董事，中山公 用事业集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求， ...

北京清新环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王华） 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履职情况报告如下： 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开 8 次董事会、3 次股东大会。本人按时出席董事会会议，认真 审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。本人对提交公司董事会审议的 49 项议案均进 行了认真审议，本人除需要回避表决的议案外均投了赞成票，无提出异议事项，亦没有 投出反对票、弃权票的情形。本人出席会议情况如下： | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，北京清新环 境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王华先生、刘 浪先生、骆建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王华先生、刘浪先生、骆建华先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京清新环境技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京清新环境技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 四川省生态环保产业集团有限责任公司 | 59611.90 | 42.21 | 不变 | | 北京世纪地和控股有限公司 | 14440.16 | 10.23 | 不变 | | 中泰证券（600918）资管-中泰资管7726号FOF单一资产管理 | | | | | 计划-中泰资管5601号单一资产管理计划 | 7180.00 | 5.08 | 不变 | | 王瑜珍 | 3223.00 | 2.28 | 不变 | | 长春市朝盈投资有限责任公司 | 2452.44 | 1.74 | 新进 | | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·清新环境（002573）员 | | | | | 工持股计划集合资金信托计划 | 1433.28 | 1.01 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 532.32 | 0.38 | -142.19 | | 郑欣 | 437.37 | 0.31 | 不变 | | 李天虹 | 390.00 | 0.28 | 新进 | | 周沛沛 ...

北京清新环境技术股份有限公司 BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD. （北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层） 2024 年 年度报告 证券代码：002573 证券简称：清新环境 北京清新环境技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 披露日期：2025 年 4 月 18 日 1 北京清新环境技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈竹、主管会计工作负责人王斯淳及会计机构负责人（会计 主管人员）池海翔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施内容详见本报告中第三节 "管理层讨论 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-015 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知于2025年3月31日 以通讯方式发出，会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出 席会议董事8人。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让宣城市富旺金属材料有限 公司57%股权的议案》 2025年4月3日 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-016 北京清新环境技术股份有限公司 关于全资子公司拟公开挂牌转让宣城市富旺 董事会同意全资子公司北京清新环保技术有限公司以公开挂牌方式转让所持有的宣城市富旺金属 ...

北京清新环境技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意全资子公司北京清新环保技术有限公司以公开挂牌方式转让所持有的 宣城市富旺金属材料有限公司 57%股权，征集拟转让股权的潜在受让方。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-015 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召 开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事 长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让宣 城市富旺金属材料有限公司 57%股权的议案》 三、备查文件 公司第六届董事会第十八次会议决议。 北京清新环境技术股份有限公司董事会 根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国资委〔20 ...

北京清新环境技术股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川发展国润 水务投资有限公司（以下简称"国润水务"）拟为其控股子公司什邡国清水环境综合 治理有限公司（以下简称"什邡国清"）向兴业银行股份有限公司成都分行申请 28,800万元固定资产借款提供保证担保，国润水务按不高于其对什邡国清的持股比例 对该笔贷款业务提供连带责任保证担保，担保额度为18,720万元，期限为主债务履行 期限届满之日起三年。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人 提供担保的情形。2025年3月28日，已履行子公司国润水务的内部决策程序，无需提交 公司董事会及股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：什邡国清水环境综合治理有限公司 ...