一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-15 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 20 日（星 期二）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-16 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2025 年 4 月 17 日发出。会议 于 2025 年 4 月 27 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议 室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-04 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度公司实现营 业收入 483,332.19 万元，同比下降 3.92%；归属于上市公司股东的净利润 6,423.87 万元，同比下降 37.76%。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-07 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施 利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总 额进行调整。 上述利润分配方案将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。 1/ 3 3、如本项议案最终获得股东大会审议通过，公司 2024 年度现金分红总额预 计为 62,347,675.20 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 97.06%。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形 1、最近三个会计年度利润分配情况： 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第八次会议及第六 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002614 证券简称：奥佳华 公告编号：2025-12 号 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,147,544,843.46 | 1,051 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-09 号 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人（会 计主管人员）廖晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2024 年度权 益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 1 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事 ...

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-03 号 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等有关规定，现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-03 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.45 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等有关规定，现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日公开发 ...

证券代码： 002614 证券简称：奥佳华 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 诺安基金：张伟民； 华创证券：秦一超、樊翼辰。 时间 2025 年 2 月 21 日（周五）上午 10:00 地点 厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼 上市公司接待人 员姓名 李巧巧、陈艺抒、廖晶、林秋燕、杨文为 投资者关系活动 主要内容介绍 一、投资者参观展厅并体验了核心产品 二、公司整体业务和战略规划概况介绍 三、互动交流摘要 1、公司销售费用占比偏高的原因是什么？另外，销售费用 中的折旧费主要是什么费用？ 公司主要经营包括保健按摩（按摩椅、按摩小电器）、健康 环境（新风系统、空气净化器）等健康产品。为提高产业链自主 可控能力，多年来，全球化自主品牌与 ODM 业务双轮驱动发展， 公司持续在全球多个核心市场进行自主品牌布局与建设，目前旗 下"OGAWA 奥佳华"、"ihoco 轻松伴侣"、"BRI 呼博士"、 ...