奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 公告编号：2024-55 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：002614 | | | | | | 股票简称：奥佳华 | | | 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东大会由公 司副董事长李五令先生主持。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司章程等有关规定。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-45 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2024 年 10 月 23 日发出。 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第 三季度报告的议案》。 本议案已经公司 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、 规范性文件和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-51 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2025 年度外汇套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度外汇套期保 值计划的议案》，本事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）投资目的：公司外销业务结算货币主要为美元，自业务合同签署日至 收汇日周期一般为 1~4 个月，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定 影响。为了应对汇率波动风险，锁定成本，实现稳健经营，公司 2025 年拟开展 外汇套期保值业务来规避汇率风险。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易， 不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体 经 ...

Profitability - Net profit attributable to parent company shareholders decreased to RMB 51.01 million, compared to RMB 95.11 million in the same period last year[19] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.08, down from RMB 0.15 in the same period last year[20] - Total comprehensive income decreased to RMB 54.66 million, compared to RMB 103.65 million in the previous year[20] Cash Flow - Operating cash flow decreased significantly to RMB 9.75 million, down from RMB 531.62 million in the previous year[22] - Investment cash flow increased to RMB 716.88 million, a significant improvement from a negative RMB 19.68 million in the same period last year[22] - Financing cash flow was negative RMB 759.14 million, compared to negative RMB 940.28 million in the previous year[22] - The company's total cash outflow for financing activities was RMB 1.23 billion, compared to RMB 1.54 billion in the previous year[22] Revenue and Sales - Sales revenue from goods and services decreased to RMB 3.51 billion, down from RMB 3.74 billion in the same period last year[21] Assets and Investments - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to RMB 803.84 million, compared to RMB 868.78 million in the previous year[23] - The company's investment in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets decreased to RMB 166.33 million, down from RMB 178.43 million in the same period last year[22]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"奥佳华"或"公司"）公开 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，对奥佳华使用暂时闲置募集资金购 买理财产品事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 （一）可转债募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华于 2020 年 2 月 25 日公开发行可转换债券 1,200,000,000 元，每张面值为 100 元，共 1,200 万张。 扣除承销费用 11,600, ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-49 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025 年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为 555,000.00 万元人民 币，公司授权董事长兼总经理邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署申请 综合授信额度内的相关法律文件。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向银行 申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2025年公司拟向银行申请综合授信额度情况 单位：万元（人民币） | 序号 | 银 行 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-52 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奥佳华"） 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募 投项目的实施进度，公司拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年 。 共募 集资 金人 民币 1,200,000,000.00 元 ，扣 除本 次发 行费 用人 民 币 11,60 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-50 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保概述 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议审议通过了《关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的议案》， 为确保公司下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2025 年经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，同意公司及下属 子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为公司下 属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保额度共计 65,500.00 万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授 ...

| | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奥佳华"） 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品 的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定，同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲 置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，理财产品发行主体为商业 银行及其他金融机构，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管 理制度》等规定，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1 ...