| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-02 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2、债权登记日：2025 年 2 月 24 日； 3、除息日：2025 年 2 月 25 日； 4、付息日：2025 年 2 月 25 日； 5、"奥佳转债"票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%； 6、"奥佳转债"本次债券付息的债权登记日为 2025 年 2 月 24 日，凡在 2025 年 2 月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 2 月 24 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2025 年 2 月 25 日； 8、下一付息期利率：2.00%。 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"奥佳 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-01 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.45 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等有关规定，现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 2022 年 5 月，公司实施 2021 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 3 元（含税），不送红 ...

（一）可转债发行情况 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-58 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格 9.45 元/股的 85%的情形，已触发"奥佳转债"转股价格的向下修正条 件。 2、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"奥佳转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "奥佳转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），如再次触发"奥佳转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2025 年 6 月 16 日重新起算，若再次触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条款，届 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2024 年 12 月 13 日发出。 会议于 2024 年 12 月 13 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议为情况紧急召 开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长邹 剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-57 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-56 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于奥佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.45 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准 ...

法律意见书 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）天衡（意）字第 224 号 致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 15 日召开。福建 天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、 王笑琦律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《奥佳华智能健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 公告编号：2024-55 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：002614 | | | | | | 股票简称：奥佳华 | | | 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东大会由公 司副董事长李五令先生主持。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司章程等有关规定。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-45 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2024 年 10 月 23 日发出。 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第 三季度报告的议案》。 本议案已经公司 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、 规范性文件和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务 ...

| | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2024 年 10 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议 于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议 室以现场的方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名， 出席本次会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 第三季度报告的议案》。 公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法 规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允地反 映 ...