深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章 程 二○二四年七月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳瑞和装饰工程有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局登记注册， 取得营业执照，营业执照注册号为 440301103460831。 第三条 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1415 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票 2,000 万股，于 2011 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-036 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 7 月 23 日召开，会议决议于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、会议届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会 2024 年第四次会议决议召 开本次股东大会）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 9 日（星期五），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25， 9:30-11: ...

二○二四年七月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章程修改对照表 | | 公司设执行总裁一名，常务 副总裁一名，副总裁若干名，财 | 公司设联席总裁一名、执行总裁一 名，常务副总裁一名，副总裁若干 | | --- | --- | --- | | | 务总监一名，由总裁提出经董事 会决定聘任或解聘。 | 名，财务总监一名，由总裁提出经董 事会决定聘任或解聘。 | | | 执行总裁、常务副总裁、副 | 联席总裁、执行总裁、常务副总 | | 第一百六 | 总裁受总裁的直接领导，执行总 | 裁、副总裁受总裁的直接领导，联席 | | 十五条 | 裁、常务副总裁、副总裁协助完 | 总裁、执行总裁、常务副总裁、副总 | | | 成公司章程和董事会赋予的职责 | 裁协助完成公司章程和董事会赋予的 | | | 和任务，并具体负责总裁分配的 | 职责和任务，并具体负责总裁分配的 | | | 分工和分管范围内的经营管理工 | 分工和分管范围内的经营管理工作。 | | | 作。 | | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 | 条款 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-035 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有 关规定，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《公司章程》部分 条款，修改后的《公司章程》全文及《公司章程修改对照表》于 2024 年 7 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大 会的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）同意。本议案待股东大会审议通 过后生效。 二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次会议于 202 ...

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-034 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 除历次已专项披露过的诉讼、仲裁案件外，本次公告单个涉案金额人民 币 1,000 万元以上案件仅 1 个，说明如下： 公司于 2024 年 7 月 17 日收到太原市迎泽区人民法院传票，公司作为原告 起诉晋中银行股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案工程款 1,347.74 万元。截至本次披露日该案件尚未开庭审理。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项 涉案件共计 11 件，涉案金额合计约为人民币 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-033 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项 涉案件共计 11 件，涉案金额合计约为人民币 3,275.14 万元（其中 2024 年 7 月 11 日当日收到 4 个案件，共计 1,320.69 万元），占公司最近一期经审计净资产绝 对值约 13.86%。 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对 值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、是否 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be a loss of between 80 million to 100 million yuan, compared to a loss of 8.8244 million yuan in the same period last year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 77.9733 million to 97.9733 million yuan, compared to a loss of 30.9972 million yuan in the same period last year[3]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.21 yuan to 0.27 yuan, compared to a loss of 0.02 yuan per share in the same period last year[3]. Market Conditions - The decline in revenue is attributed to the macroeconomic environment and intense market competition, leading to slower project payment collection[5]. Business Strategy - The company is actively optimizing its downstream clients and expanding its business with high-quality clients such as government, central enterprises, and state-owned enterprises[5]. - The company is focusing its resources on solidifying its decoration and photovoltaic business segments[5]. Financial Reporting - The financial data provided in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by the accounting firm[6]. - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks[6].

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-030 关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布了《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2024-012）。 披露了公司实际控制人、董事长李介平先生被实施留置。 公司收到深圳市监察委员会 2024 年 6 月 24 日签发的《解除留置通知书》， 根据《中华人民共和国监察法》的有关规定，决定对被留置人员李介平先生解除 留置措施。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十五日 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》以及巨潮资讯网,公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-031 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 四、累计诉讼、仲裁案件情况说明 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项 涉案件共计 48 件，涉案金额合计约为人民币 3,888.29 万元（其中 2024 年 6 月 24 日当日收到七个案件，共计 1,841.99 万元），占公司最近一期经审计净资产绝 对值约 16.45%。 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对 值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-029 （1）2022 年、2023 年本公司及同行业公司营业收入情况 单位：人民币万元 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"瑞和股份"、"公司"）于近期收到 深圳证券交易所(以下简称"深交所")《关于对深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2024〕第 258 号，以下简称"《问询函》")， 收到函件后，公司及相关中介机构高度重视，并就问询函提及的问题进行了进一步核 实，现将相关情况回复说明如下： 1.年报显示，你公司 2023 年营业收入为 15.52 亿元，同比下降 27.80%；归属于 上市公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）为-3.73 亿元，同比下降 4,003.35%； 经营活动产生的现金流量净额为 2,674.39 万元，同比下降 76.40%。你公司分季度营 业收入分别为 3.36 亿元、3.88 亿元、4 ...