证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2025-066 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的 公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不 是公司的股东； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 分红管理制度 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 分红管理制度 二○二五年十一月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 分红管理制度 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 分红管理制度 为进一步规范深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 现金分红政策 第一条 公司现金股利政策目标为剩余股利。 当公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配： 1. 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性 段落的无保留意见； 2. 公司期末资产负债率高于 70%； 3. 公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数； 4. 法律法规及公司章程规定的其他情形。 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议。 第五条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 中文全称：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 英文全称：Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.,Ltd. 第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳瑞和装饰工程有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局登记注册， 取得营业执照，营业执照注册号为 440301103460831。 第三条 公司于 2011 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年十一月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求 . | | 第三章 选聘会计师事务所程序 . . | | 第四章 改聘会计师事务所程序 . | | 第五章 监督及处罚 | | 第六章 附则 . | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳瑞和建筑装饰股份有 限公司》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 股东会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司 股东会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性， 确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第四条 本规则是公司股东会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东会的召集 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定制定。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 ...

第一条 为进一步完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳瑞和建筑装 饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管 理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺 急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则； （二）体现激励与约束并重的原则； 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 高级管 ...

证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2025-067 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公 司拟针对上述事项对《公司章程》及其附件（附件包含：《股东会议事规则》《董 事会议事规则》）进行修订，同时废止《监事会议事规则》。为适用《公司法》 措辞而将《公司章程》中"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，并对引用 条款的编号等序号进行相应调整。公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东 大会审议通过该议案之日止。 公司于 2025 年 11 月 10 日召开第六届董事会 2025 年第五次会议，审议通过 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。 | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份 | 第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次会议决议公告 证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 11 月 10 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 5 日以通信方式通知各 位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 提请股东大会授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》修订 的内容最终以登记机关核准登记内容为准。 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2025-064 除历次已专项、累计披露过的诉讼、仲裁案件外，本次公告不涉及单个涉案 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项、累 计披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲 裁事项涉案件共计 20 件，涉案金额合计约为人民币 1,162.65 万元（其中 2025 年 10 月 30 日星期四当日统计归档 2 个案件材料，金额为 332.47 万元），超过 公司最近一期经审计净资产绝对值 10%。 二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应 ...