广东崇立律师事务所 关于 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2024）崇立法意第 019 号 致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳瑞和建筑装饰股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-062 整改措施： 通过对《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》的学习，强化实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及相关部门人员，要求严格执行《上市公司治理准则》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》中的规定。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于对深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的 《深圳证监局关于对深圳瑞和建筑装饰股份有限公司采取责令改正措施的决定》 〔2024〕216 号（以下简称"《决定书》"），《深圳证监局关于对李介平等人 采取出具警示函措施的决定》〔2024〕217 号（以下简称"《警示函》"）。公 司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员 进行了通报、传达，对《决定书》、《 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-059 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议 案》； 经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会 影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请尤尼泰振青会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请参阅刊登于 2024 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二○二四年十二月十一日 第五届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会 2024 年第四会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅。本次 会议的通知已于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青事务所"）。 证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2024-060 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 2、原聘任的会计师事务所名称：北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"北京亚泰国际事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司未来业务发展和对 审计服务的需要，公司拟变更尤尼泰振青事务所为公司 2024 年度审计机构和内 部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 5、公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通， 原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。 2024 年 12 月 11 日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-058 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面、电话、传 真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的 议案》； 因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟 更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的尤 尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。 本议案经董事会审议通 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第七次会议于 2024 年 12 月 11 日召开，会议决议于 2024 年 12 月 27 日召开公 司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、会议届次：本次股东大会为 2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会 2024 年第七次会议决议召 开本次股东大会）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项 涉案件共计 58 件，涉案金额合计约为人民币 2,411.13 万元（其中 2024 年 11 月 15 日星期五当日统计归档 1 个案件材料，金额为 695.44 万元），占公司最近一期 经审计净资产绝对值约 10.2%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-057 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 额超过人民币 1,000 万元以上的案件。 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-054 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于 2024 前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 分别召开了第五届董事会 2024 年第六次会议和第五届监事会 2024 年第三次会 议，会议审议通过了《关于 2024 前三季度计提资产减值准备的议案》。根据相关 规定，将 2024 前三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规 定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的资产状 况和财务状况，公司及下属子公司对截止 2024 年 9 月 30 日存货、应收款项、 固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净 值、应收款项回收可能性、固定资产的可变性进行了充分的分析和评估，对可 能发生资产减值损失的 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-055 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意投 资风险。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 单位：万元 | 业务 | 2024 年第三季度 | 截至 2024 年 9 月 30 日累计 | 2024 年第三季度已中 | | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 新签订单金额 | 已签约未完工的合同金额 | 标尚未签约订单金额 | | | | （不含已完工部分）注 | | | 公共 | 6,387.44 | 66,760.12 | 0.00 | | 装修 | | | | | 住宅 | 2,300.46 | 107,820.10 | 4,785.11 | | 装修 | | | | | 其他 | 1,742.48 | 12,810.91 | 0.00 | | 装修 | | | | | 设计 | 259.68 | 19,211.39 | 186.40 | | 业务 | | | | | 合计 | 10,690.06 | 206,602.52 | 4,971.51 | 注： ...