证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-057 光启技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进 行了表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分 募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原 则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司 使用总额不超过人民币 ...

光启技术股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人 士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 2 第一条 为了促进光启技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办 ...

光启技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 光启技术股份有限公司（以下简称"光启技术"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化 原则，为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率，在确保不 影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及所属相关子公司、孙公 司拟使用总额不超过人民币 400,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-058 根据光启技术 2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集 资金（含发行费用）投资项目情况如下： 单位：万元 1 | 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | | 超材料智 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-059 光启技术股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟聘任会计 师事务所的议案》，拟聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"深圳大华国际"）为公司 2023 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 2022 年度经审计的收入总额：2,026.11 万元 2022 年度审计业务收入：9.36 万元 2022 年度管理咨询业务收入：2,016.75 万元 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截至 2023 年 11 月 30 日合伙人数量： ...

光启技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二○二三年十二月 第一条 为明确光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的 议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障其高效履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《光启技术股份有限公司独立董事专门会议议事规则》（以下简称 "本规则"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不 受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-056 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司 及所属相关子公司、孙公司仍有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化 原则，为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率，在确保不 影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及所属相关子公司、孙公 司拟使用总额不超过人民币 400,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。 公司独立董事 ...

光启技术股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事职务。 第一章 总则 第一条 为明确光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)等相关法律、法规、规范性文件和《光启技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《光启技术股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 2 第四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-060 光启技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，具体修 改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十三条 专门委员会全部由 | 第一百二十三条 专门委员会全部由 | | 董事组成，其中审计委员会、提名委员 | 董事组成，其中审计委员会、提名委员 | | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 | | 多数并担任召集人，审计委员会中至少 | 多数并担任召集人。审计委员会成员应 | | 有一名独立董事是会计专业人士。 | 当为不在公司担任高级管理人员的董 | | | 事，审计委员会中至少有一名独立董事 | | | 是会计专业人士，并由独立董事中会计 | | | 专业人士担任召集人。 | | 第一百二十七条 薪酬与考核委员会 | 第一百二十七 ...

光启技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 1 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并向董事会负责。委员会的议案 应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应过半数,且其中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由独 立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第五条 审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格， 并由审计委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数，补充委员的任职期限 3 截至该委员担任董事或 ...

光启技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章总则 2 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | | 第三章股份 3 | | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 20 | | | 第一节董事 | 20 | | 第二节董事会 | 23 | | 第三节董事会专门委员会 | 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章监事会 30 | | | 第一节监事 | 30 | | 第二节监事会 | 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节财务会计制度 | 34 | | 第二节内部审计 | 37 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 37 | | 第九章通知和公告 3 ...