证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-025 光启技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总 经理工作报告》 公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做 2024 年度总经理工作报告。 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董 事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事周小楠女士、彭剑锋先生、赵琰女士分别向董事 会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...

一、审议程序 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意 见的审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润651,967,766.93 元，其中母公司实现净利润-18,343,737.82元。截至2024年12月31日，上市公司合 并报表中可分配利润为1,638,945,071.21元，母公司报表中可分配利润为 283,033,701.16元。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-027 光启技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保 持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康 发展，更好地维护全体股 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-034 光启技术股份有限公司关于 会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了 《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》。 （五）2021 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事 会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议 案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司独立董 事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单 进行了核实。 公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、公司 2021 年股票期权激励 ...

光启技术股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500027 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 光启技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500027 号 光启技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了光启 ...

光启技术股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500301 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 光启技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审计报告 政旦志远审字第2 ...

法 律 意 见 书 Landing Law Offices 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 关于光启技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销剩余股票期权的 上海兰迪律师事务所 关于光启技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销剩余股票期权的法律意见书 1．本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为光启 技术股份有限公司（以下简称"光启技术"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对光启技术 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，光启技术由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每股 人民币 7.13 元，共计募集资金 689,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000.00 万 元后的募 ...

光启技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500109 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500109 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 光启技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | | | | 1-2 | | | | | 说明 | | | | | | | | 二、 | | 光启技术股份有限公司 | 2024 | 年度非经营性资 | | 1 | | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 光启技术股份有限公司全体股东： ...

光启技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500110 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 光启技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 光启技术股份有限公司 年度募集资金存 2024 | 1-13 | | | 放与使用情况的专项报告 | | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500110 号 光启技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的光启技术股份有限公司（以下简称光启技术） 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 光启技术董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3000 | 0.2700 | 11.11 | 0.1700 | | 每股净资产（元） | 4.14 | 4.09 | 1.22 | 3.82 | | 每股公积金(元) | 2.36 | 2.34 | 0.85 | 2.34 | | 每股未分配利润(元) | 0.76 | 0.69 | 10.14 | 0.42 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.58 | 14.94 | 4.28 | 11.68 | | 净利润(亿元) | 6.52 | 5.83 | 11.84 | 3.77 | | 净资产收益率(%) | 7.17 | 6.84 | 4.82 | 4.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | ...