2024 年度内部控制评价报告 1 光启技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司 光启技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 光启技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控 ...

2024 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 | 监事会会议召开情况 | 监事会会议议题内容 | | --- | --- | | | 1、审议公司《2023 年度监事会工作报告》； | | | 2、审议公司《2023 年度财务决算报告》； | | | 3、审议公司《2024 年度财务预算报告》； | | | 4、审议公司《2023 年度利润分配预案》； | | | 年年度报告全文及摘要的议 5、审议公司《关于 2023 | | | 案》； | | | 6、审议公司《关于 年第一季度报告的议案》； 2024 | | | 7、审议公司《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | 2024 年 4 月 26 日，召开公司第 | 8、审议公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | 五届监事会第五次会议 | 的专项报告的议案》； | | | 9、审议公司《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的 | | | 议案》； | | | 10、审议公司《关于 2024 年度董事、监事、高级管理 | | | 人员薪酬方案的议案》； | | | 11、审议公司《关于 2021 年股票期权激励计划注销部 | ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-032 光启技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合光启技术股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，参考行业及地区的收入水平，特制订公司董事、 监事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十 八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动 董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展， 依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-037 光启技术股份有限公司关于 2024 年度 计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币 66,280,712.47 元，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》的规定，公司及公司子公司对 2024 年末存货、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、无形资产、固定资产、 在建工程、商誉等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提减值准 备，计提信用减值损失和资产减值损失的情况如下： 单位：元 | 类别 | 减值项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"填列） | 应收账款 | -63,327,318.27 | | | 其他应收款 | -811,791.29 | | 资产减值损失（损失 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-029 光启技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"光启技术"） 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指引编制募集资金专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，光启技术由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每 股人民币 7.13 元，共计募集资金 689,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000.00 万元后的募集资金为 684,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司 于 2017 年 1 月 23 日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 ...

2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司作为领先的新一代尖端装备的核心供应商，深耕超材料尖端装备行业，落实本年度的各项计划，不断 强化生产过程管理，保证各项生产交付任务稳步有序推进。 报告期内，公司实现营业收入 155,776.39 万元，同比增长 4.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 65,196.78 万 元，同比增长 11.77%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 64,288.40 万元，同比增长 18.47%。 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司深耕超材料尖端装备行业。 超材料（metamaterials）是一种特种复合材料或结构，由人工微结构组成，通过对材料关键物理尺寸上进行有序结构 设计，使其获得常规材料所不具备的超常物理性质，在电学、磁学和光学等方面具备天然材料所不具备的特殊性质。作为 交叉学科研究领域，超材料技术也是物理、材料、电子、信息等学科的前沿技术，能够从根本上颠覆材料的构建范式，成 为诸多领域颠覆性技术的源头之一。在过去的十多年中，超材料研究已经向人们展示了其重构世界的潜力，受到世界各国 的关注。目前，超材料因其独特的物理性能在通信、尖端装备、汽车等 ...

光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订，具体如下： 别决议审议，提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。 特此公告。 光启技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | | 表人。 | 人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | 1 | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | | 应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | 第四十四条 公司召开股东大会 | 第四十四条 公司召开股东大会的地 | | | 的地点为公司的住所地或股东大 | 点为公司的住所地或股东大会通知 | | | 会通知中列明的地 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-031 光启技术股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为保证公司及全资或控股子公司（以下简称"子公司"）日常生产经营和流 动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行 及非银行金融机构（以下简称"金融机构"）申请总额不超过人民币 20 亿元的 综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。 公司董事会就本次申请金融机构综合授信额度拟提请股东大会授权董事长 在不超过总融资额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融 机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权 期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内以金融机构与公司 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-036 光启技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十 八次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）股权登记日即 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进 行了表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告的内容符合监事会工 作开展的实际情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-026 光启技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果， ...