光启技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章总则 2 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | | 第三章股份 3 | | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 20 | | | 第一节董事 | 20 | | 第二节董事会 | 23 | | 第三节董事会专门委员会 | 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章监事会 30 | | | 第一节监事 | 30 | | 第二节监事会 | 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节财务会计制度 | 34 | | 第二节内部审计 | 37 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 37 | | 第九章通知和公告 3 ...

光启技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意 见及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及公司《独立董事制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第四次 会议相关议案发表下列意见： 一、关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见 基于客观事实和独立判断，对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的 《关于拟聘任会计师事务所的议案》进行了事前审核，现发表事前认可意见如下： 二、关于拟聘任会计师事务所的独立意见 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家经中国证监会和国务院 有关主管部门备案从事证券服务业务的专业的审计机构，具备为上市公司提供审 计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况等方面能够满足公司对审计机构的要求。公司拟聘任审计机构的审议和决策程 序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利 益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥381,245,716.70, representing a 3.47% increase compared to ¥368,473,293.88 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥147,034,879.27, a 25.02% increase from ¥117,606,150.32 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥140,093,610.66, up 22.34% from ¥114,508,028.11 year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.068, reflecting a 23.64% increase from ¥0.055 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,224,234,212.55, a significant increase of 46.6% compared to ¥834,635,951.80 in the same period last year[18] - The total profit for Q3 2023 was approximately CNY 517.61 million, an increase from CNY 356.94 million in Q3 2022, representing a growth of 45%[19] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 447.35 million, compared to CNY 297.69 million in the same period last year, marking a 50% increase[19] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.21, up from CNY 0.14 in Q3 2022, reflecting a 50% increase[19] - The company's total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 447.23 million, compared to CNY 297.67 million in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 50%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,438,156,121.79, a 2.53% increase from ¥9,201,952,922.07 at the beginning of the year[4] - Accounts receivable increased by 61.13% to ¥1,201,507,174.68 due to growth in sales of advanced equipment products[6] - Inventory decreased by 39.20% to ¥291,836,164.29, primarily due to the completion and delivery of products during the reporting period[7] - The company's total liabilities decreased to ¥753,639,929.10 from ¥975,591,894.86, a decline of 22.8%[16] - Contract liabilities increased by 57.96% to ¥47,885,208.33, mainly due to advance payments received from customers[7] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥138,482,700, indicating a significant decline compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -138,482,736.61, a decrease of 650.98%, mainly due to increased tax payments and reduced government subsidies[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 138.48 million, a decline from a net inflow of CNY 25.13 million in the previous year[20] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 219.48 million, compared to CNY 15.29 million in Q3 2022, indicating a significant increase in investment returns[20] - The company’s cash inflows from operating activities totaled CNY 577.29 million, down from CNY 659.94 million in the previous year, indicating a decrease of approximately 12.5%[20] - The company’s cash outflows for operating activities were CNY 715.77 million, an increase from CNY 634.80 million in Q3 2022, representing a rise of about 12.7%[20] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 65,456,774.77, marking a 33.29% increase from CNY 49,106,732.60 in the previous year, indicating increased investment in advanced materials R&D projects[9] - Research and development expenses increased to ¥65,456,774.77, compared to ¥49,106,732.60 in the previous year, reflecting a 33.4% rise[18] Other Financial Metrics - The company recognized non-recurring gains of ¥6,941,268.61 in Q3 2023, primarily from the disposal of equity in subsidiaries[5] - Investment income surged by 600.29% to CNY 13,542,836.00, primarily due to gains from the transfer of equity in Guangqi Advanced Structure and Longsheng Technology[9] - The company reported a significant increase in other income to ¥39,643,522.62 from ¥29,725,002.70, marking a rise of 33.4%[18] - The company completed the transfer of 100% equity in Zhejiang Longsheng Automotive Parts Technology Co., Ltd. for CNY 63,709.61 million, with the payment fully received during the reporting period[14] - The company reported a significant decrease in other payables by 75.17% to CNY 5,235,514.79, attributed to the transfer of 51% equity in Guangqi Advanced Structure[8] - The company’s lease liabilities decreased by 57.99% to CNY 4,454,228.54, reflecting resource integration and the termination of leases at the Yinxing High-tech Industrial Park[8] - The company’s cash flow from investment activities increased by 1335.47% to CNY 219,475,070.70, driven by the redemption of financial products and receipt of equity transfer payments[11] Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q3 2023 report[25]

光启技术股份有限公司独立董事 公司本次通过全资子公司向全资孙公司增资事宜，是根据公司 2015 年第一 次临时股东大会决议、2018 年第三次临时股东大会决议、2018 年度股东大会决 议和 2022 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 【2016】2587 号《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的 批复》核准的募集资金使用方式，实施公司募集资金使用，符合《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相 关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使用募集资金通过全 资子公司向全资孙公司进行增资的事项。 独立董事：李华峰、彭剑锋、赵琰 二〇二三年十月三十一日 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及公司《独立董事制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进 行了表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 光启技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》全 文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见刊登于 2023 年 10 月 31 日《上海证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司 使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规有关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称"光启 技术"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"持续督导机构"）对公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公 司增资事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术股份有限公 司向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人 民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-052 光启技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年 第三季度报告的议案》 公司全体董事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》全文签署了书面 确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。 《2023 年第三季度报告》全文详见刊登于 2023 年 10 月 31 日《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

本次股权转让完成后，公司不再持有龙生科技的股权，公司合并报表范围发 生变更，龙生科技不再纳入公司合并报表范围。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-051 光启技术股份有限公司 关于出售股权资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售股权资产的议案》。董事会同意 公司将其持有的浙江龙生汽车部件科技有限公司（以下简称"龙生科技"）100% 的股权以人民币 63,709.61 万元转让给俞龙生、俞旻贝。上述具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 25 日 和 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售股权资产的公告》（公告编号： 2023-048）、《关于出售股权资产的进展公告》（公告编号：2023-050）。 龙生科技已于 2023 年 9 月 6 日完成了股权转让的工商变更手续，截至本公 告日，公司已收 ...

根据《股权转让协议》的约定，标的股权转让价格合计为人民币 63,709.61 万元。截至本公告日，公司已收到第一期股权转让款合计人民币 337,096,100.00 元。第二期股权转让款合计人民币 300,000,000.00 元将于完成标的股权交割之日 起 3 个工作日支付。公司将持续关注剩余股权转让款项交付进展。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-050 光启技术股份有限公司 关于出售股权资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售股权资产的议案》。董事会同意 公司将其持有的浙江龙生汽车部件科技有限公司（以下简称"龙生科技""标的 公司"）100%的股权以人民币 63,709.61 万元转让给俞龙生、俞旻贝。上述具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于出售股权资产的公告》（公告编号：2023-04 ...