| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028) 8556 0449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 8556 0449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025) 第 0701 号 目录: 1、2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2024年度营业收入扣除情况表 此的用于证明该审计报告是否由具有执业许可 华西能源工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源"或"公司") 2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报 表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核查了后附的华西能源管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 | | --- | --- | | | 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | | 传真:(028) 85560449 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 华西能源工业股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025) 第 0053 号 目录: 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司所有者权益变动表 6、财务报表附注 华西能源工业股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025) 第 0053 号 华西能源工业股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源"或"公司")的财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

独立董事述职报告 华西能源工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘锦超） 各位股东及股东代表： 本人作为华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度履职过程中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关制 度规定和要求，认真履职，勤勉尽责，独立谨慎行使权利，切实维护公司整体利 益与全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘锦超，汉族，中国国籍，1956 年 4 月出生，博士研究生学历、教授， 2010 年 8 月至今，任四川省新能源产业促进会会长。2020 年 11 月至今，任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司召开董事会会议 11 次，本人以现场或通讯方式按时出席上 述会议，不存在委托出席或缺席的情况。在各次会议前，本人都会对会议议案均 认真审阅，深入了解议案内容，在会议中积 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2949 | -0.1635 | -80.37 | -0.6412 | | 每股净资产（元） | 0.17 | 0.51 | -66.67 | 0.75 | | 每股公积金(元) | 0.71 | 0.75 | -5.33 | 0.81 | | 每股未分配利润(元) | -1.55 | -1.26 | -23.02 | -1.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.93 | 18.67 | 38.89 | 8.59 | | 净利润(亿元) | -3.48 | -1.93 | -80.31 | -7.57 | | 净资产收益率(%) | -80.79 | -25.32 | -219.08 | -59.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10732.3 ...

华西能源工业股份有限公司董事会 关于对内部控制非标意见的说明 华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）年审会计机 构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信会计师 事务所"）于 2025 年 4 月 28 日为公司 2024 年度内部控制有效性出具了无法 表示意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》等相关规定，公司董事会专项说明如下： 一、非标意见涉及事项的详细情况 （一）资金管理内部控制 四川华信会计师事务所认为公司存在多笔记账往来单位与"银行交易明细表" 中列示的"交易对手名称"不一致，但记账凭证后无委托收付款协议或委托收付 款协议与"交易对手名称"不一致的情况，涉及收款金额 18,685.65 万元，付款 金额 11,780.00 万元；公司存在多笔银行付款记账凭证后仅有银行回单的情况， 涉及金额 1,862.38 万元。上述情况涉及金额重大，四川华信会计师事务无法判断 华西能源与资金管理相关内部控制的有效性。 上述缺陷主要原因系公司存在账户被冻结的情形 ...

2024 年度内部控制评价报告 华西能源工业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 华西能源工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

华西能源工业股份有限公司 审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 毛坚毅： 本次计提各项资产减值准备合计 41,666.69 万元，将减少 2024 年度归属于母 公司所有者的净利润 41533.99 万元，相应减少 2024 年末归属于母公司所有者权 益 41533.99 万元。 审计委员会委员： 本次计提资产减值准备最终以会计师事务所经审计的财务数据为准。 谢兴隆：许小琴： 公司已就 2024 年度计提资产减值准备事宜提供了详细资料，并就有关内容 做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行 了审查，我们认为：本次计提资产减值准备根据是《企业会计准则》和公司会计 政策等规定进行，基于谨慎原则，对公司 2024 年度应收账款、其他应收款、存 货、固定资产、合同资产、其他非流动资产等计提减值准备。计提资产减值准备 依据充分，客观、公允的反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值和经营成果。符合《企业会计准则》和有关规则制度的规定。 同意将《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。 以下无正文，为签字页。 为客观、真实地反映公司截 ...

监事会工作报告 华西能源工业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年, 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会 议事规则》等法律法规、规章制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督 职责，对公司的规范运作、财务状况、重大事项等方面进行了全面监督，切实维 护了股东的合法权益。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的组成及会议召开情况 2024年，公司监事会完成了新一届监事会的换届选举工作，第六届监事会由 5名监事组成，其中包括3名非职工代表监事和2名职工代表监事。 本年度监事会共召开8次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 时 | 间 | 会议届次 | 会议议案 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于选举第六届监事会非职工 ...