福建雪人集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《福建雪人集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露事务管理制度》 等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 （一）以定期报告方式进行公告的信息，包括年度报告、中期报告、季度报 告所涉及到的各项信息。 （二）拟提交公司董事会审议的事项。 （三）拟提交公司审计委员会审议的事项。 （四）交易事项，包括： 1、购买资产； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公 ...

福建雪人集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善福建雪人集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《福建雪人集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定，特制定本细则，作为公司总经理的行为准则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会决定聘任或解聘，可以连聘连任。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董 事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应当 遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行 诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、 ...

为规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指引》"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《福建雪人集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 福建雪人集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息及 证券监管部门要求披露的信息，在规定的时间内，通过深圳证券交易所网站和 符合中 ...

福建雪人集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员等主体所持有本公司股份及其变动管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-- 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和规范性文件，结合《福建雪人集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，本制度适用于公司的董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股票还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、《公司章程》 以及本制度等规定。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变 ...

福建雪人集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合 规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《福建雪人集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）暂缓、豁免 披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《深圳证券交易所股票上市规则》 及深交所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露 的信息泄露，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事 ...

福建雪人集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《福建雪人集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第二章 董事会秘书任职资格、聘任及解聘 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 公司证券部是公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书除应符合《股票上市规则》规定的高级管理人员的任职条件外， ...

证券代码：002639 证券简称：雪人集团 公告编号：2025-058 福建雪人集团股份有限公司 关于为全资子公司向商业银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪人集团"）全资 子公司福建雪人工程有限公司（以下简称"雪人工程"）、福建雪人制冷设备有限 公司（以下简称"雪人制冷"）及福建雪人压缩机有限公司（以下简称"雪人压 缩机"）业务发展及持续经营的资金需求，上述三家全资子公司拟向商业银行申 请综合授信额度，具体事项如下： 1、雪人工程拟继续向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称"招商银 行"）申请金额不超过人民币 500 万元（敞口 500 万元）的综合授信额度，公司 为雪人工程该笔授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 500 万元，担保 期限自担保事项实际发生之日起十二个月内； 2、雪人制冷拟继续向招商银行申请金额不超过人民币 1,500 万元（敞口 1,500 万元）的综合授信额度，公司为雪人制冷该笔授信提供连带责任担保，担 保额度不超过人民币 1 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人集团 公告编号：2025-059 福建雪人集团股份有限公司 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事陈辉先生递交的书面辞职报告。陈辉先生因个人原因，申请辞去公司第 六届董事会非独立董事职务，其原定任期届满日为 2028 年 2 月 9 日，离任后将 不再担任公司及其控股子公司的任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陈辉先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承 诺，已按照公司相关规定做好了工作交接。本次董事离任不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作以及生产经营的正常进行。 陈辉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向陈辉先生 在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 二、职工董事选举情况 公司于 2025 年 9 月 28 日召开了职工代表大会，选举戴闽洪先生为公司第六 届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。戴闽洪先生当选公司职工代表董事后，公司第六 届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总 ...

福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002639 证券简称：雪人集团 公告编号：2025-056 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开公司第六届董 事会第八次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 表决结果：赞成 6 票；无反对票；无弃权票。 董事戴闽洪先生是本次股权激励计划预留授予的激励对象，作为关联董事回 避表决。 根据《上市公司股权激励 ...

福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单 一、总体情况 | 60 | 唐小锋 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 61 | 骆克 | 核心技术（业务）人员 | | 62 | 方昱力 | 核心技术（业务）人员 | | 63 | 刘少龙 | 核心技术（业务）人员 | | 64 | 杨吉英 | 核心技术（业务）人员 | | 65 | 毕卓 | 核心技术（业务）人员 | | 66 | 何勇 | 核心技术（业务）人员 | | 67 | 陈如兵 | 核心技术（业务）人员 | | 68 | 杨岩军 | 核心技术（业务）人员 | | 69 | 江城安 | 核心技术（业务）人员 | | 70 | 吴曦 | 核心技术（业务）人员 | 福建雪人集团股份有限公司董事会 本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量 | 占授予股票期 权总数的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | | ...