福建雪人集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑守光作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建雪人集团股份有限公司 董事会提名为福建雪人集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

提名人福建雪人集团股份有限公司现就提名郑守光为福建雪人集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 福建雪人集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

福建雪人集团股份有限公司 经与会委员认真审议，以举手表决的方式同意提名林汝捷先生、林长龙先 生、林纯女士、陈辉先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并一致同 意将该议案提交董事会审议。 2、本次提名张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士为公司第六届董事会独立 董事候选人，经审阅以上三位独立董事候选人的个人履历及独立董事任职资格 证书等相关资料后，公司第五届董事会提名委员会认为上述第六届董事会独立 董事候选人符合相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 规定的任职资格和独立性要求，具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力， 未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的 情形。 经与会委员认真审议，以举手表决的方式同意提名张白先生、郑守光先生、 郭睿峥女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，并一致同意将该议案提交 董事会审议。 福建雪人集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 1 月 23 日 董事会提名委员会关于第六届董事会候选人任职资格 的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法 ...

福建雪人集团股份有限公司 一、被提名人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建雪人集团股份有限公司现就提名郭睿峥为福建雪人集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、交易目的：为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，福建雪人集团 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低 汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投资为基础，以具体 经营业务为依托，以套期保值为手段，符合公司及子公司日常经营需要，不影响 主营业务的发展。 2、交易品种及交易工具：公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇套期保值等产品。 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-009 福建雪人集团股份有限公司 3、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过人民币 2 亿元或等值外币，使用公司自有资金。 5、已履行的审议程序：外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二十五 次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。 6、风险提示：公司及子公司不进行单纯以 ...

近年来，受国际地缘政治、国际经济形势不稳定等因素影响，美元为主的外 汇汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为有效规避汇率波动风险， 增强财务稳健性，福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展外汇套期保值业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 福建雪人集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司全球化业务进一步开展，日常经营交易中涉及较多的外币结算业 务，公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇 率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、增强财务稳健性、控制经营风险，具有 必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关风险管理机制， 公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。 公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营和国际投资为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段， 符合公司及子公司日常经营需要，不影响主营业务的发展。 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-005 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：3,000 万元–4,500 | | 万元 | | 亏损：1,536.22 | 万元 | | | 比上年同期增长：295.28%-392.93% | | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：1,200 万元–2,700 | | 万元 | | 亏损：4,270.99 | 万元 | | | 比上年同期增长：128.10%-163.22% | | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0388 | 元/股- | 0.0582 | 元/股 | 亏损：0.0199 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所预审计。公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通，双方不存在 重大分歧。 三、业绩变动原因说明 福建雪人集团股 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-002 福建雪人集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 1 月 9 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月9日9:15至2025年1月9日15:00 期间的任意时间； 2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议 室； 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司第五届董事会； 5．会议主持人：董事长林汝捷先生； 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）15:00 时； 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

国浩律师 (福州) 事务所 关于 福建雪人集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 福 art of the HD 分 1 (ANDALL LAW FIRM ET 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·祁州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家 庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩·纽约 福州市台江区望龙二路1号IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编: 350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 目的. 鉴此,本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求,按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-057 福建雪人集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）15:00 时； 根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 12 月 23 日第五届董事会第二十四次（临时）会议作出的决议，兹定于 2025 年 1 月 9 日 15:00 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 9 日 9: ...