福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司中高层管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公 司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年股 票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"或"股票期权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及公司章程、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-013 福建雪人集团股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日上午 10:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开 第六届监事会第一次（临时）会议，本次会议由全体监事共同推举监事江康锋先 生主持，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、电话、电子邮件等方式送 达全体监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-012 福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室 召开公司第六届董事会第一次（临时）会议。本次会议由过半数董事共同推举董 事林汝捷先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会同意选举林汝捷先生担任第六届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起 ...

国浩律师(福州) 事务所 关于 福建雪人集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家 庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩·纽约 福州市台江区望龙二路1号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编： 350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇五年二月 國浩律師事務所 法律意见书 国浩律师(福州)事务所 关于福建雪人集团股份有限公司 致:福建雪人集团股份有限公司 国浩律师(福州)事务所(以下简称"本所")接受福建雪人集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托、就 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-011 福建雪人集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 时； 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 492 人，代表股份数量为 164,118,097 股，占公司总股份的 21.2423％。其中： 1. 现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量为157,360,029 股，占公司总股份的 20.3675％。 2. 网络投票情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 ...

一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-007 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公 司会议室召开公司第五届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长林汝捷先生 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-008 福建雪人集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开 第五届监事会第十七次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会 议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 审议并通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交 ...

1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-010 福建雪人集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 1 月 23 日第五届董事会第二十五次会议作出的决议，兹定于 2025 年 2 月 10 日 14:00 时在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 10 日 9:15- ...

福建雪人集团股份有限公司 提名人福建雪人集团股份有限公司现就提名张白为福建雪人集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影 ...

外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇业 务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率 互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司 进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。控股子公 司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，公司控股子公 司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 福建雪人集团股份有限公司 外汇套期保值业务交易属于下列情形之一 ...