证券代码：002639 证券简称：雪人股份 福建雪人集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n□ 业绩说明会 \n □ 路演活动 \n■ 其他：线上、线下调研 | | | | 中信建投证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国国际金融股 | | | | 份有限公司、中银国际证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中 | | | | 信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、 | | 参与人员 | | 东北证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、天风证券股份有限公 | | | | 司、国盛证 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-039 福建雪人集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、监事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日上 午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市公司会议室召开第五届监事会第十 四次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 审议并通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-040）。 表决结果：赞成 3 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-041 1、雪人工程拟继续向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民 币 2,000 万元（敞口 2,000 万元）的综合授信额度，公司为雪人工程该笔授信提 供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，保证期限自每笔贷款到期 日或其他债权到期日另加三年； 2、震巽发展拟继续向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民 币 7,000 万元（敞口 7,000 万元）的综合授信额度，公司为震巽发展的该笔银行 授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 7,000 万元，保证期限自每笔贷 款到期日或其他债权到期日另加三年。 3、雪人制冷拟向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 3,000 万元（敞口 3,000 万元）的综合授信额度，公司为雪人制冷该笔授信提供连 带责任担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元，保证期限自每笔贷款到期日或 其他债权到期日另加三年。 4、雪人压缩机拟向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 3,000 万元（敞口 3,000 万元）的综合授信额度，公司为雪人压缩机该笔授信提 ...

一、担保事项概述 福建雪人震巽发展有限公司（以下简称"震巽发展"）、福建雪人制冷设备 有限公司（以下简称"雪人制冷"）、福建雪人压缩机有限公司（以下简称"雪 人压缩机"）为福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司， 上述三家全资子公司拟继续向福建海峡银行股份有限公司（以下简称"海峡银行"） 累计申请综合保理合作额度不超过人民币 5,000 万元，其中，震巽发展拟继续向 海峡银行申请保理融资金额不超过人民币 1,000 万元，雪人制冷拟继续向海峡银 行申请保理融资金额不超过人民币 2,500 万元，雪人压缩机拟继续向海峡银行申 请保理融资金额不超过人民币 1,500 万元，保理的合作额度用于三家全资子公司 上游企业向海峡银行申请供应链 e 融资（保理）业务，在办理以上述三家全资子 公司为应收账款债务人的保理融资业务的过程中，公司对经上述三家全资子公司 确认应付账款的付款义务提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元，保证期间为每笔应付账款到期后三年内。 本次对外担保事项已经 2024 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十 一次会议审议通过，表决结果为 7 票同意， ...

福建雪人集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日上 午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市公司会议室召开公司第五届董事会 第二十一次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 具体内容详见于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 福建雪人集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 企业形象、商业信誉、公司投资价值以及正常生产经营活动造成的影响，加强投 资者关系管理，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《福建雪 人集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 1 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情的常设机构，统一领导公司应对舆 情的处理工作，就相关舆情管理工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 ...

福建雪人集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-040 福建雪人集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人林汝捷 1、主管会计工作负责人许慧宗及会计机构负责人(会计主管人员)黄昊声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--- ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-037 福建雪人集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开 公司第五届董事会第二十次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并 主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2024 年 9 月 25 日以 专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监 事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 2024 年 9 月 29 日 审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 根据公司生产经营持续性发展的需要，董事会同意公司继续向 ...

福建雪人集团股份有限公司 国浩律师(福州) 事务所 关于 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 (G) GRANDALL LAW FIRM 北京-上海+深圳+杭州+广州+昆明·天津+成都·宁波·晶州+西安,南京·南宁·济南·威庆·苏州+长沙·太原·武汉·费阳·乌鲁木齐·郑州·石家 庄.合肥,海南.青岛.南昌.大连.香港。巴黎.马德里,听德哥尔摩·纽约 福州市台江区望龙二路1号 IFC 福州国际金融中心 43层 邮编: 350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(福州)事务所 关于福建雪人集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致:福建雪人集团股份有限公司 国浩律师(福州)事务所(以下简称"本所")接受福建雪人集团股 ...

福建雪人集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-036 1、本次股东大会没有出现否决提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间； 2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议 室； 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司第五届董事会； 5．会议主持人：董事长林汝捷先生； 6．会议的召开符合《公司 ...