证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-035 福建雪人集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2024 年 9 月 13 日 9:15 至投票 结束时间 2024 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．股权登记日：2024 年 9 月 5 日 根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 ...

第 1 页 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建雪人集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | ...

福建雪人集团股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议和 2023 年度股 东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编 号：2024-021）和《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。公 司名称变更前后具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 福建雪人股份有限公司 | 福建雪人集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | FUJIAN SNOWMAN CO.,LTD | FUJIAN SNOWMAN GROUP CO.,LTD | 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由福建省市场监督管理 局换发的《营业执照》，具体登记信 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-028 福建雪人股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|--------|------------------| | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 2,000 万元 - 2,600 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 63.59% - 112.66% | 盈利： | 1,222.60 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 1,400 万元 - 2,000 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期增长： 158.93% - 269.9% ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-027 福建雪人股份有限公司 关于股东股份补充质押的公告 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东林 汝捷先生的函告，获悉控股股东林汝捷先生所持有本公司的部分股份办理了补充 质押业务，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | | 量（万股） | | | | | 日 | 日 | | | | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 林汝捷 | 是 | | 300.00 | 1.93% | 0.39% | 否 | 是 | 2024-6-24 | 以融资贷 款到期日 ...

福建雪人股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东林 汝捷先生的函告，获悉控股股东林汝捷先生所持有本公司的部分股份办理了补充 质押及股权融资业务延期购回，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 量（万股） | | | | | 日 | 日 | | | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 林汝捷 | 是 | 500.00 | 3.22% | 0.65% | 否 | 是 | 202 ...

福建雪人股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 章程修改 第十二章 附则 福建雪人股份有限公司章程 《福建雪人股份有限公司章程》 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 福建雪人股份有限公司章程 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》 ...

董事会议事规则 福建雪人股份有限公司 第三条 董事会由不少于 5 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例 不得低于三分之一，董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 董事会成员中可以有公司职工代表，职工代表担任董事的最多不超过一名。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前,可由股东大会解除其职务。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，建立和完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》以及《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第五条 董事会的职权主要包括： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第 ...

福建雪人股份有限公司 第一条 为进一步规范福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》等法律 法规以及《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，并向股东大会报告工 作，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会中设职工代表监事 二名，由职工大会、职工代表大会或其他民主形式产生。另外一名股东代表监事 由股东推荐，并由股东大会选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。 第四条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 理人员任职期间不得担任公司监事。 第五条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。监事任期届 ...

北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（福州）事务所 关于 福建雪人股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：福建雪人股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受福建雪人股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称"本次 会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...