福建雪人股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 章程修改 第十二章 附则 福建雪人股份有限公司章程 《福建雪人股份有限公司章程》 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 福建雪人股份有限公司章程 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》 ...

董事会议事规则 福建雪人股份有限公司 第三条 董事会由不少于 5 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例 不得低于三分之一，董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 董事会成员中可以有公司职工代表，职工代表担任董事的最多不超过一名。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前,可由股东大会解除其职务。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，建立和完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》以及《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第五条 董事会的职权主要包括： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第 ...

福建雪人股份有限公司 第一条 为进一步规范福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》等法律 法规以及《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，并向股东大会报告工 作，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会中设职工代表监事 二名，由职工大会、职工代表大会或其他民主形式产生。另外一名股东代表监事 由股东推荐，并由股东大会选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。 第四条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 理人员任职期间不得担任公司监事。 第五条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。监事任期届 ...

北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（福州）事务所 关于 福建雪人股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：福建雪人股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受福建雪人股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称"本次 会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

福建雪人股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议事效 率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规 则。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 （十）修改公司章程； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-025 福建雪人股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在一项提案被否决的情况；由于拟聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）近期涉及的一些事项尚待进一步核实，部分股东秉持审慎的原 则，对本次股东大会议案 6《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 投出了反对票，导致该议案被否决未能通过审议； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 2024 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间； 2．现 ...

发布机构 发文日期 1714445160000 关于对福建雪人股份有限公司及林汝捷、许慧宗采取出具警示函措施的 决定 索 引 号 bm56000001/2024-00004782 分 类 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政 复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述 监督管理措施不停止执行。 福建证监局 2024年4月30日 【打印】 【关闭窗口】 名 称 关于对福建雪人股份有限公司及林汝捷、许慧宗采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2024〕18 号 主 题 词 福建雪人股份有限公司及林汝捷、许慧宗： 经查，福建雪人股份有限公司（以下简称雪人股份或公司）于2024年1月30日披露2023年度业绩预告， 预计2023年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为4,000万元至6,000万元，扣除非经常性损益 后的净利润（以下简称扣非净利润）为1,600万元至3,600万元。2024年4月30日公司披露的2023年年度报告 显示，2023年净利润为- ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建雪人股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 90 号 福建雪人股份有限公司董事会、林汝捷、许慧宗： 2024 年 1 月 29 日，你公司披露《2023 年业绩预告》，预计 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为盈利 4,000 万元至 6,000 万元。4 月 30 日，你公司披露的《2023 年年度报告》显示，你公司 2023 年度经审计净利润为-1,536.22 万元。你公司业绩预告预计的净利润与经审计净利润差异较大且 盈亏性质发生变化，业绩预告披露不准确。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 5 月 5 日 2 1 级管理人员认真吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-024 福建雪人股份有限公司 关于收到福建证监局行政监管警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）及公司相关人员于近日收到中 国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对福建雪人 股份有限公司及林汝捷、许慧宗采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕18号） （以下简称决定书）。 一、《决定书》的具体内容 福建雪人股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、其他情况说明 收到上述监管措施决定书后，公司董事会与管理层高度重视，严格按照福建 证监局的要求，对警示函中提出的问题认真总结并吸取教训，在期限内向福建证 监局提交书面整改报告，同时深刻反思在财务核算、信息披露中存在的问题和不 足。今后，公司将严格按照监管要求，加强对相关法律法规的学习，严格遵守《上 市公司信息披露管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,032,490,647.49, representing a 3.38% increase compared to ¥1,966,027,078.75 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,362,200.83, an improvement of 92.42% from -¥202,734,107.16 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities was ¥75,773,083.46, a significant increase of 162.30% compared to -¥121,619,535.78 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were ¥4,597,834,083.49, reflecting a 1.61% increase from ¥4,524,764,072.21 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.51% to ¥2,461,186,279.34 from ¥2,473,714,838.16 in 2022[21] - The basic earnings per share improved to -¥0.0199 from -¥0.2624 in the previous year, marking a 92.42% increase[21] - The weighted average return on net assets was -0.62%, an improvement from -7.91% in 2022[21] - The company reported a decrease in non-recurring gains and losses, with a net profit of -¥42,709,886.25 after deductions, an 83.16% improvement from -¥253,657,859.97 in 2022[21] Revenue Breakdown - In 2023, the company's total revenue for the four quarters was approximately CNY 2.03 billion, with a peak in Q4 at CNY 596.52 million[25] - The net profit attributable to shareholders for Q4 was a loss of CNY 33.13 million, contrasting with profits in the first three quarters[25] - Revenue from refrigeration equipment manufacturing was CNY 1.286 billion, up 11.57% year-on-year, exceeding the overall revenue growth rate[49] - The revenue from the refrigeration equipment manufacturing segment reached ¥1,274,396,497.34, with a year-on-year increase of 12.31%[50] - The revenue from ice-making equipment was ¥432,595,654.26, with a year-on-year increase of 13.51%[50] - Domestic sales accounted for 87.28% of total revenue, while overseas sales increased by 8.35% to CNY 258.6 million[49] Cost and Profitability - The average gross margin improved to 21.62%, an increase of 5.66 percentage points compared to the previous year[48] - The gross margin for refrigeration equipment business rose to 25.48%, a year-on-year increase of 6.50 percentage points[48] - The total operating costs decreased by 3.58% to ¥1,593,049,480.30 compared to the previous year[52] - Sales expenses increased by 17.33% to ¥133,077,671.49 due to higher market development costs[59] - R&D expenses decreased by 13.28% to ¥129,495,275.79, primarily due to a reduction in capitalized R&D costs[59] - R&D investment increased by 26.97% to ¥184,717,724.10, representing 9.09% of total revenue, up from 7.40%[61] Market and Industry Trends - The company is positioned to benefit from the growing demand for refrigeration equipment driven by the cold chain logistics sector, as outlined in national development plans[30] - The refrigeration industry is experiencing a shift towards environmentally friendly technologies, with a focus on energy efficiency and reduced carbon emissions[31] - The oil and gas service market saw significant growth in 2023, supported by increased global demand and technological innovations[32] - The central air conditioning installation service market remains stable, with new growth opportunities arising from the demand for cooling solutions in AI data centers[33] - The hydrogen energy industry is experiencing strong growth globally, with significant government support and strategic planning in China, aiming for development goals by 2030 and 2035[34] Innovation and Development - The company has successfully provided modular large-scale concrete temperature control equipment for major projects, including the Pinglu Canal and several nuclear power projects, ensuring project success[36] - The company’s SRS-2016LS ammonia semi-closed double-stage screw compressor won a gold award at the China Refrigeration Exhibition, highlighting its innovation in the industry[37] - The company successfully applied its high-pressure helium screw compressor in China's first large-scale hydrogen liquefaction system with a capacity of 5 tons/day[43] - The company has developed a new generation of hydrogen fuel cell systems suitable for various vehicle types, including buses and logistics vehicles[43] - The company is committed to increasing investment in technology research and innovation to improve service quality and efficiency in the oil and gas sector[91] Strategic Initiatives - The company plans to focus on product upgrades and technological innovation in the compressor and ice-making business to meet diverse market demands[87] - The company aims to expand its international business, particularly in emerging economies along the Belt and Road Initiative, to enhance its export of refrigeration equipment[88] - The company will actively explore opportunities in the hydrogen energy sector, particularly in the application of hydrogen fuel cells in cold chain logistics[93] - The company achieved significant progress in operational management in 2023, focusing on lean management and cost control to enhance efficiency[94] Governance and Compliance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[106] - The board of directors convened 10 meetings in 2023 to ensure effective implementation of shareholder resolutions and smooth operations[108] - The company is focused on improving its governance structure and internal control systems to enhance overall governance levels[105] - The company has maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in operational decisions[107] - The company has a structured approach to assess the work capabilities and performance of its directors and senior management annually[133] Environmental Responsibility - The company actively engaged in green production practices, reducing energy consumption and maintaining leading efficiency in the industry[166] - The company promoted the use of natural refrigerants to replace ozone-depleting substances, contributing to reduced greenhouse gas emissions[167] - The company has implemented multiple energy-saving and carbon reduction projects in various sectors, including CCUS technology[167] - The company has no major environmental penalties during the reporting period, reflecting its commitment to environmental responsibility[166] Employee Engagement and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,385, with 2,762 in production, 468 in sales, and 902 in technical roles[142] - The company has established a salary and benefits system linked to job levels and performance, enhancing employee motivation and retention[143] - The company has focused on training programs to enhance employee skills in professional and management areas, fostering team cohesion[144] - The employee stock ownership plan includes 251 employees holding a total of 6,012,400 shares, representing 0.78% of the company's total shares[148]