编号：20230901 | | □分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 长城证券蔡航先生、袁紫馨女士 | | 及人员 | 国联基金潘天奇先生 | | 时间 | 2023 年 9 月 1 日 10:30—11:10 | | 地点及方式 | 电话会议 | | 上市公司 | 董事会秘书王军辉先生，证券事务代表安文婷女士 | | 接待人员 | 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"或"公 | | | 司"）以电话会议方式与相关机构代表就公司生产经营和发展规 | | | 划等情况进行了交流。本次主要交流内容及问答如下： | | | 1. 甘肃国投收购最新的进展情况？ | | | 答：2023 年 7 月 30 日，兰州市国资委作出《关于将兰州国 | | | 资投资（控股）建设集团有限公司持有的兰州佛慈医药产业发展 | | 交流内容及 | 集团有限公司 84.16%国有股权无偿划转至市国资委相关事宜的 | | ...

电话：（0931）8260111 邮编：730030 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 37G20230065-002 号 致：兰州佛慈制药股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受兰州佛慈制药股份有限 公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）、 《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，本 所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关 事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-029 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2. 会议出席情况 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 1. 会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长石爱国先生； （3）现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）14：00 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式； （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 22 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时 ...

中德证券有限责任公司 关于 兰州佛慈制药股份有限公司 收购报告书之 财务顾问报告 财务顾问 2023 年 8 月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—— 上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，中德证券有限责任公司 （以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具的《兰 州佛慈制药股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，本次提 供给财务顾问、法律顾问提供用以核查《收购报告书》与本次无偿划转事项相关 资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其 原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和材料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行 ...

上海市汇业律师事务所 关于《兰州佛慈制药股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 上海市汇业律师事务所 上海市延安西路 726 号 13 楼 C 座 电话：021-52370950 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 一、律师声明事项 | 3 | | 二、释义 | 5 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、收购人的基本情况 6 | | | 二、本次收购目的及履行的程序 12 | | | 三、本次收购的方式 | 14 | | 四、本次收购资金来源 17 | | | 五、免于发出要约的情况 17 | | | 六、本次收购完成后的后续计划 17 | | | 七、本次收购对上市公司的影响分析 19 | | | 八、收购人与上市公司之间的重大交易 21 | | | 九、前六个月内买卖上市公司股份的情况 22 | | | 十、结论意见 | 23 | 上海市汇业律师事务所 关于《兰州佛慈制药股份有限公司收购报告书》之法律意见书 上 海 市 汇 业 律 师 事 务 所 H U I Y E L A W F I R M 上 海 市 延 安 西 路 7 2 6 号 1 3 楼 C 座 网 址 ： h ...

收购人名称：兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 收购人住所：兰州市城关区东岗西路 687 号 通讯地址：兰州市城关区东岗西路 687 号 签署日期：二零二三年八月 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。 兰州佛慈制药股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：兰州佛慈制药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称（A 股）：佛慈制药 股票代码（A 股）：002644 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露收购人在兰州佛慈制药股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的相关信息外，收购人没有通过任何 其他方式在兰州佛慈制药股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其 ...

上海市汇业律师事务所 关于兰州市人民政府国有资产监督管理委员会免于发出要约事宜 之法律意见书 上海市汇业律师事务所 关于兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 免于发出要约事宜 之法律意见书 上海市汇业律师事务所 上海市延安西路 726 号 13 楼 C 座 电话：021-52370950 上海市汇业律师事务所 关于兰州市人民政府国有资产监督管理委员会免于发出要约事宜 之法律意见书 上 海 市 汇 业 律 师 事 务 所 H U I Y E L A W F I R M 上 海 市 延 安 西 路 7 2 6 号 1 3 楼 C 座 网 址 ： h t t p : / / w w w . h u i y e l a w . c o m 邮箱：o f f i c e @ h u i y e l a w . c o m 邮编：2 0 0 0 5 0 电话：021-52370950 上海市汇业律师事务所 关于兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 免于发出要约事宜之法律意见书 汇业意字（2023）第 088 号 致：兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 根据兰州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"兰州市国资委" ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|----------------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 禧弘私募基金、point72 | | | 升、中加基金、野村东方国际、 | | | | | 参与单位 | | | 及人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基金等共计 113 | | 时间 | 2023 年 8 月 6 日 | | 地点及方式 电话会议 | | | 上市公司 | | | 接待人员 | 文婷女士 | | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 609,032,829.06, representing a 31.89% increase compared to CNY 461,788,519.84 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 57,053,385.37, an increase of 11.35% from CNY 51,238,039.16 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,949,859.94, up 11.84% from CNY 44,662,803.52 year-on-year[21]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.1117, reflecting a growth of 10.92% compared to CNY 0.1007 in the previous year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,597,701,642.40, a slight increase of 0.43% from CNY 2,586,568,848.41 at the end of the previous year[21]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, which was negative CNY 50,236,281.89, compared to a positive CNY 47,966,453.73 in the same period last year, marking a decline of 204.73%[21]. - The weighted average return on net assets was 3.30%, slightly up from 3.11% in the previous year[21]. - The total net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 1,746,936,398.32, reflecting a growth of 1.84% from CNY 1,715,389,713.37 at the end of the previous year[21]. Research and Development - The company is committed to continuous R&D investment to enhance its innovation capabilities and product development[33]. - Research and development expenses surged by 73.54% to ¥14,909,087.27, up from ¥8,591,034.80, indicating a significant increase in R&D projects[49]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 8.7 million yuan, accounting for approximately 6.2% of total revenue[151]. - The company aims to enhance its research and development efforts to drive innovation and maintain competitive advantage in the market[159]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence beyond its base in Northwest China, enhancing brand competitiveness through strategic partnerships and marketing activities[37]. - The company is actively participating in major national conferences and events to increase brand awareness and product exposure[37]. - The company plans to enhance R&D capabilities and invest in innovative drug development to strengthen its core competitiveness[69]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[151]. - The company expects a revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion efforts[151]. Operational Efficiency - The company has implemented the "Amoeba" management model to improve operational efficiency and promote high-quality development[40]. - The company emphasizes the importance of optimizing management practices to adapt to its expanding business scale[71]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic partnerships and potential acquisitions in the pharmaceutical sector[151]. - The company is adapting its procurement and production strategies to align with market demands and optimize cost efficiency[34]. Financial Health and Assets - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to -¥77,572,139.46, a decline of 763.67% from a positive balance of ¥11,688,389.84 last year[49]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,200,000,000.00 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,000,000,000.00 as of June 30, 2022, indicating a growth of 20.0%[141]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to 4,443 million yuan, indicating a stable financial position[157]. - The total liabilities at the end of the reporting period were 1.2 billion yuan, indicating a manageable debt level[152]. Corporate Governance and Compliance - The annual shareholders meeting had a participation rate of 63.00% on April 20, 2023[74]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[75]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[59]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[88]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[84]. Social Responsibility - The company actively engaged in poverty alleviation efforts, employing nearly 100 local farmers and benefiting over 2,000 households[81]. Risks and Challenges - The company faces risks from industry policy changes, raw material price fluctuations, and talent shortages, with strategies in place to mitigate these risks[66][67][68].

Group 1: Company Acquisition and Control - Gansu Guotou's acquisition of Foci Group is progressing with financial and legal due diligence ongoing [1] - The actual controller remains the Lanzhou Municipal Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission until the acquisition is completed [1] - Future development plans and potential new strategic investors will be clarified after the change of actual controller [1] Group 2: Market Expansion Strategy - The company aims to strengthen its presence in the Northwest market while expanding into East, South, and Southwest China through strategic partnerships [2] - International market expansion will leverage the company's overseas brand and resources, utilizing the Belt and Road Initiative to explore new sales models [2] Group 3: Key Product Development - The company has 467 product approval numbers and produces over 110 varieties, focusing on classic formulas and health products [2] - Major products include Liuwei Dihuang Wan, a proprietary formula for children's health, and other products targeting elderly diseases, aiming for over 100 million in revenue for key items [2] - The company plans to enhance market promotion for its unique products, including Ejiao and An Gong Niu Huang Wan, which are seeing increased market demand [2] Group 4: Strategic Goals and Growth - The company targets a revenue scale of 3 billion by 2025, with two-thirds of growth from internal development and one-third from external expansion [3] - Future acquisitions will focus on high-quality domestic companies that align with the company's strategic development [3] - The company is expanding its granule formula business, having established two subsidiaries for production and sales in Gansu [3] Group 5: Marketing and Personnel - The company currently employs over 400 marketing personnel, with plans to increase staff as it expands into new sales channels [3] - The company emphasizes compliance with information disclosure regulations during investor communications, highlighting the importance of investment risk awareness [3]