一、日常关联基本情况 （一）关联交易概述 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 10 日在《证券时 报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。 2023 年 9 月，公司实际控制人和间接控股股东发生变更，新增关联方甘肃 药业集团陇神中药材有限公司（以下简称"甘肃药业陇神中药材"）、甘肃药业集 团医药有限公司（以下简称"甘肃药业医药"）、甘肃药业集团三元医药有限公司 （以下简称"甘肃药业三元医药"）、西北永新涂料有限公司（以下简称"西北永 新"）、兰州科技大市场管理有限责任公司（以下简称"兰州科技大市场"）、 甘 肃省科学器材有限责任公司（以下简称"甘肃科学器材"），以上关联方与公司 共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投集团"），为 公司关联法人。 证券代码：0 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人单小东、主管会计工作负责人岳金风及会计机构负责人(会计 主管人员)王婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可能 面临的风险因素和应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------|--------------------------------| | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | | 第三节 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-026 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日 16:00 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司过 半数董事共同推举董事单小东先生主持。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、 电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 董事会选举单小东先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-029 兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 董事长：单小东先生 非独立董事：钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生 独立董事：贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士 公司第八届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经 深圳证券交易所审核无异议。 （二）董事会专门委员会成员 公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会成员如下： 战略委员会（5 人）：单小东先生（主任委员）、钱双喜先生、王 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-025 （1）会议召集人：董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况和出席情况 1.会议召开情况 （2）会议主持人：董事长单小东先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）14：30 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式； （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间； （7）本次股东大会的召集 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-027 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日 16:40 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司过 半数监事共同推举监事苏文博先生主持。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、 电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 监事会选举苏文博先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会 决议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司 1.审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 三、备查文件 1.公司第八届监事会第 ...

公司于 2024 年 8 月 13 日召开第十一届八次职工代表大会，经与会职工代表 审议，同意选举王云洁女士、吴利军先生为公司第八届监事会职工代表监事，与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事苏文博先生共同组 成第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-028 兰州佛慈制药股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 3 名监事 组成，其中 2 名为职工代表监事。 ...

甘肃金城律师事务所 2024 年第二次临时股东大会 关于 兰州佛慈制药股份有限公司 之 法律意见书 （2024）甘金律顾字第 058 号 二〇二四年八月十四日 1 / 6 甘肃金城律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 （2024）甘金律顾字第 058 号 致：兰州佛慈制药股份有限公司 甘肃金城律师事务所（以下简称本所）受兰州佛慈制药股份有限公司（以下 简称公司或者贵公司）委托，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件、 交易所规则的规定，并依据《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，本所指派律师列席贵公司本次股东大会，就本次股东大 会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表本《法律意见书》。 （一）为出具本《法律意见书》，本所律师除列席了本次股东大会，并核查 了贵公司提供的包括但不限于如下相关文件： l.贵公司现行有效 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-024 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议股权登记日：2024 年 8 月 7 日（星期三） 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》相关规定。 4.会议召开时间 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡花芸作为兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会提名为兰州佛 慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...