Core Viewpoint - The company is actively expanding its presence in the health product industry, focusing on traditional Chinese medicine and health-oriented products [1] Group 1: Product Development - The company has developed various health products, including Ejiao cake, bagged tea, and the "One Tea" series of Han-style tea drinks [1] - Starting from June 2024, the company plans to launch a line of traditional Chinese medicinal health teas [1] - The company has opened 10 tea houses to sell specialty health teas and medicinal food products [1] Group 2: Strategic Focus - The company aims to deeply integrate traditional Chinese medicine culture with modern health concepts [1] - It will leverage its resources in "medicinal food homology" and R&D advantages to develop high-value-added health foods, special dietary foods, functional beverages, and derivatives of traditional Chinese medicine [1] - The company is committed to extending its industrial chain in the health sector [1]

证券日报网讯 12月16日，佛慈制药在互动平台回答投资者提问时表示，近期公司控股股东佛慈集团与 华龙证券签订战略合作协议，旨在充分发挥产业与金融的协同效应，推动佛慈集团高质量发展的同时， 为甘肃区域经济高质量发展贡献积极力量。关于公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司承 诺解决同业竞争问题，公司将积极关注该事项，如有最新进展，将及时履行信息披露义务。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月16日，佛慈制药（002644）在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股价走势受 多重因素影响，具有不确定性。公司将加强市值管理，通过提升经营业绩、规范信息披露、加强投资者 关系管理、优化资本结构等多种方式，推动公司高质量发展，进一步增强市场信心与价值认同。 ...

证券日报网讯 12月11日晚间，佛慈制药发布公告称，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构。 （编辑 王雪儿） ...

截至发稿，佛慈制药市值为44亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，佛慈制药（SZ 002644，收盘价：8.55元）12月11日晚间发布公告称，公司第八届第十一 次董事会会议于2025年12月11日在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件。 2025年1至6月份，佛慈制药的营业收入构成为：医药行业占比99.89%，食品行业占比0.11%。 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-028 兰州佛慈制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次聘任会计师事 务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 3.业务信息 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证 券业务收入 58,365.07 万元。 2024 年度上市公司审计客 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-029 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股 东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2025 年第二次临 时股东会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2025 年 12 月 11 日 14:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式 召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面、电 子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-027 本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2025 年 12 月 12 日《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股 ...

Core Viewpoint - The company is actively expanding its presence in the health product industry, focusing on traditional Chinese medicine and modern health concepts [2] Group 1: Product Development - The company has developed various health products, including Ejiao cake, bagged tea, and the "One Tea" series of Han-style tea drinks [2] - Starting from June 2024, the company plans to launch a line of traditional Chinese medicinal health teas [2] - The company has opened 8 tea houses to sell health teas and medicinal food products [2] Group 2: Strategic Focus - The company aims to deeply integrate traditional Chinese medicine culture with modern health and wellness concepts [2] - It will leverage its resources in "medicinal food homology" and R&D advantages to create high-value and market-potential health foods, special dietary foods, functional beverages, and derivatives of traditional Chinese medicine [2] - The company is committed to extending its industrial chain in the health sector [2]

Core Viewpoint - The company is actively expanding its presence in the health food sector, focusing on traditional Chinese medicine and modern health concepts [1] Group 1: Company Strategy - The company has developed various health products, including Ejiao cake, bagged tea, and the "One Tea" series of Han-style tea drinks [1] - Starting from June 2024, the company plans to launch a line of traditional Chinese medicine health teas [1] - The company has opened 8 tea houses to sell health teas and medicinal food products [1] Group 2: Future Plans - The company aims to continue developing the health industry by integrating traditional Chinese medicine culture with modern health concepts [1] - It will leverage its resources in "medicinal food homology" and R&D advantages to create high-value health foods, special dietary foods, functional beverages, and derivatives of traditional Chinese medicine [1] - The company intends to extend its industrial chain through these developments [1]