证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-064 顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 15 日 14:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2023 年第四次临 时股东大会，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，现将相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2023 年 11 月 10 日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-065 顾地科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 31 日 附：邵中辉先生简历 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开职工代表大会， 选举邵中辉先生（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。 邵中辉先生将与经公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第 五届监事会，任期至第五届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》等有 关监事任职的资格和条件。 邵中辉：男，汉族，1979 年 12 月出生，大专学历，工程师。现任顾地科技 股份有限公司工会主席，职工代表监事；曾任湖北顾地塑胶有限公司车间操作工， 注塑车间班长、技术员，顾地科技股份有限公司注塑车间主任。 邵中辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，与公司其他董 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-059 顾地科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人林道友，作为顾地科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ √否 如否，请详细说明：___未参加培训__________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-060 顾地科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人林来森，作为顾地科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ √否 如否，请详细说明：____未参加培训_________________ ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-061 顾地科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人万洋集团有限公司现就提名蒋海龙为顾地科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任顾地科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

顾地科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-055 顾地科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 顾地科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 231.906.513.69 | -16.34% | 685,7 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-054 一、审议并通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 顾地科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的会议方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议经审议和 ...

顾地科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-053 该议案详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-055）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的会议方式召开。本次会议应表决董事 7 名，实际表决 董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、 行政法规及 ...

股票简称：顾地科技 股票代码：002694 顾地科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （杭州市五星路 201 号） 二零二三年十月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：165,888,000 股 2、发行价格：2.82 元/股 3、募集资金总额：人民币 467,804,160.00 元 4、募集资金净额：人民币 459,265,712.30 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：165,888,000 股 2、股票上市时间：2023 年 10 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行上市之日起 18 个月内不得转 让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公 积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。限售期结束后按中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求， 不会导致不符合股票上市条件的情形发生 1 3 2 ...