浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为顾 地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对《顾地科技股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人查阅了顾地科技股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅 了发行人各项业务及管理制度、信息披露文件及发行人出具的 2024 年度内部控 制自我评价报告等文件。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部 ...

顾地科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于顾地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12567号 顾地科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的顾地科技股份有限公司（以下简称 "顾地科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 顾地科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告 格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集 资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为，顾地科技公司2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告在所有重大方 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为顾 地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）2022年向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对顾地科技2024年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股） 165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销 费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民 币1,477,252.83元，实际募集资金净额 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2134 | 0.1582 | -234.89 | -0.2400 | | 每股净资产（元） | 0.57 | 0.8 | -28.75 | 0.04 | | 每股公积金(元) | 0.6 | 0.61 | -1.64 | 0.27 | | 每股未分配利润(元) | -1.13 | -0.92 | -22.83 | -1.36 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.42 | 9.33 | -9.75 | 10.56 | | 净利润(亿元) | -1.53 | 0.92 | -266.3 | -1.33 | | 净资产收益率(%) | -30.40 | 63.49 | -147.88 | -149.92 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山西盛农投 ...

顾地科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 顾地科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 1 顾地科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 顾地科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；本公司董事和高级管理人 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蒋海龙、林道友、林来森的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 顾地科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事蒋海龙、林道友、林来森的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 顾地科技股份有限公司 ...

顾地科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护顾地科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）等有关法律法规及《公司章程》规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书职位，董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司 董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 顾地科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二零二五年四月 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一） 具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二） 具有大学本科以上学历，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识； （三） 董事会秘书应取得深圳证券交易所（以下简称"交易所"）颁发的董事会 秘书资格证书； （四） 严格遵守有关法律、法规及职业操守,能够忠诚地履行职责,并具有良好的 沟通技巧和灵活的处事能力； （五） 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任； （六） 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他 ...

顾地科技股份有限公司 关联交易决策制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 关联交易决策制度 顾地科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范关联交易行为，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联人之间的关联交易公平、公正、公允，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则以及《顾地科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并会计报表范围内的子公司。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）重大交易： 1、购买资产； 2、出售资产 3、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 第三章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制上市 ...

顾地科技股份有限公司 控股子公司制度 第一章 总则 第一条 为加强顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司（以 下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据法律、 法规以及《顾地科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 顾地科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二零二五年四月 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从组织、财务、经营决策、信息管理、检查与考核 等方面进行 ...

顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 第一章 总则 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公 司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、 法规及规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 ...