Group 1 - The company held its 14th meeting of the 5th Board of Directors, with all 9 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 152 million yuan, using land and other assets as collateral, to improve the efficiency of fund utilization [1][2] - The credit limit will be valid for twelve months, and the specific financing amount will depend on the company's operational funds and the actual approval limits from banks [1][2] Group 2 - The chairman or authorized personnel are empowered to handle loan matters and sign relevant agreements based on actual operational needs within the approved credit limit [2] - The voting results for the board's decision were unanimous, with 9 votes in favor and no opposition or abstentions [2] - Further details are available in the announcement published on the China Securities Journal and the Giant Tide Information Network [2]

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为提高公司及子公司资金使用效率，公司拟以土地等资产作为抵押物向银行 申请不超过 15,200 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇 票等综合授信业务，额度有效期十二个月。具体融资金额将视公司运营资金及各 家银行实际审批的授信额度来确定。 在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员根据实际经营情况的需要 办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。董事长或董事长授权人员可在授 信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授 信银行及相关额度，并签署相关决定和文件。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯表决的方式 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-038 吴祖通先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴祖通先生 为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 1、书面辞职报告。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的基本情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 19 日收 到非独立董事吴祖通先生提交的书面辞职报告，吴祖通先生因个人原因申请辞去 公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后，吴祖通先生不再担任公司任何职务。 截至书面辞职报告递交日，吴祖通先生直接持有公司股份 67,300 股，占公 司总股本（剔除股权激励限售股）的 0.0094%。根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，吴祖通先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 顾地科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 20 日 ...

顾地科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-040 潘林亮先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 二、备查文件 1、关于顾地科技股份有限公司选举职工董事的职代会决议。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 一、选举职工董事的基本情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，于 2025 年 5 月 19 日召开公司第七届职工代表大会第二次会 议，会议审议通过选举潘林亮先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工董 事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。 董 事 会 2025 年 5 月 20 日 附件： 潘林亮：1988 年 6 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，中级材料工程师。 现任顾地科技股份有限公司总裁办主任。曾任万洋集团有限公司总经办主任、运 营内控中心总监、董事长助理，温州万洋众创城智慧园区运营 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-039 顾地科技股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）为方便对外联系和投资者沟 通交流，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，现 将公司投资者联系方式变更的具体情况公告如下： 变更前： 投资者咨询电话：0711-3350050 变更后： 投资者咨询电话：0711-5911050 传真：0711-5913185 上述联系方式自本公告之日起正式启用。除上述信息变更外，公司注册地 址、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 20 日 传真：0711-3350621 ...

顾地科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-037 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式； 4、本次股东会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025年5月19日（星期一）14：30开始 （2）网络投票时间：2025年5月19日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 19日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9：15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室 3、会议召开方式： 本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 ...

国浩律师（上海）事务所 关于顾地科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 致：顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派 经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）和《顾地科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资 格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本 ...

顾地科技（002694）公告，公司董事会于2025年5月19日收到非独立董事吴祖通先生的书面辞职报告， 吴祖通先生因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事职务。截至书面辞职报告递交日，吴祖通先生 直接持有公司股份67300股，占公司总股本的0.0094%。吴祖通先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。 ...

顾地科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：顾地科技（002694） | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶维方 联系电话：0571-87903381 | | | | 保荐代表人姓名：黄杰 联系电话：0571-87903381 | | | | 现场检查人员姓名： 叶维方、黄杰 | | | | 现场检查对应期间：2024年7月1日-2024年12月31日 | | | | 现场检查时间：2025 年4月23日-2025年4月25日 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司股东大会、董事会、监事会 | | | | 文件、公司治理制度等文件，并对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 | | | | 表决程序等事项进行核查。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间 ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2024 年度 保荐工作报告 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：顾地科技（002694） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶维方 | 联系电话：0571-87903381 | | 保荐代表人姓名：黄杰 | 联系电话：0571-87903381 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...