顾地科技股份有限公司 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善顾地科技股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，保证公司经理层班子认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公 司日常经营管理机构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 本公司依法设置总经理，总经理应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理负责主持公司日常生产经营和管 理工作，组织实施本公司董事会决议，向董事会报告工作，以公司经营绩效对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格、职权与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 总经理工作细则 二零二五年四月 0 顾地科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通和熟悉本行业的生产 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公 ...

顾地科技股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年四月 1 顾地科技股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 顾地科技股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为健全公司薪酬管理体系，保障公司董事与高级管理人员依法履行职权，建 立科学有效的激励、约束机制，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规以及《顾地科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《顾地科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部 董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合 同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事 外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《指导意见》的规定聘请 的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 ...

顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司拟 变更募集资金投资项目的，应当在董事会形成相关决议后及时披露，并将该事项 提交股东会审议。 公司控股股东、实际控制人等关联人不得直接或间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第四条 公司董事会应建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制 制度，并确保该制度的有效实施，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责 任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所。 第五条 公司董事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护 ...

顾地科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 顾地科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 内部审计制度 顾地科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强和规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险，根 据《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》 《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准 则》以及《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司及 子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、 ...

顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。对外投 资同时构成关联交易的，还应执行《顾地科技股份有限公司关联交易决策制度》 的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制 对外投资可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，需根据《公司章程》和本办法规 ...

顾地科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高和规范公司运作水平，加大对年度报告信息披露相 关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报 告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门和子（分） 公司的负责人、控股股东和实际控制人及与年报信息披露工作有关的其他人员 （以上统称"年报信息披露相关人员"）。 第三条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关法律 法规的规定，严格遵守 ...

顾地科技股份有限公司 章程 顾地科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第八章 | 通知与公告 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十章 | 修改章程 44 | | 第十一章 | 附则 45 | 顾地科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的 具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式由湖北顾地塑胶有限公司整体变更为股份有限公司，在 工商行政管理机构注册登记，取得营业执照。 第三条 ...

二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为加强内部控制建设，促进顾地科技股份有限公司（以下称"公司"） 的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会事前、事后审核的独立性，根据中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会 审计委员会工作制度》的规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工 作。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： (一)协调会计师事务所审计工作时间安排； 顾地科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第八条 公司财务部门应为审计委员会做出决策提供必要的资料；对于有关 重大问题，独立董事可进行实地考察。必要时，亦可邀请公司其他董事及高级管 理人员或相关工作人员列席有关会议。沟通过程中，如独立董事或年报审计人员 提出需管理层回避的，管理层人员应予以回避。 (二)审核公司年度财务信息及会计报表； (三)监督会计师事务所对公司年度审计的 ...

顾地科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年四月 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 顾地科技股份有限公司 股东会议事规则 顾地科技股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 顾地科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 ...

顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 共 4 页，第 1页 顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 （一） 及时对国内外经济趋势、行业发展趋势、国际国内经济政策以及 本行业经济政策进行了解和分析，以便对公司长期发展战略规划进行研究并 提出建议； 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 ...