国浩律师（上海）事务所 关于顾地科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 致：顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派 经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）和《顾地科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资 格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本 ...

顾地科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-037 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式； 4、本次股东会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025年5月19日（星期一）14：30开始 （2）网络投票时间：2025年5月19日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 19日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9：15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室 3、会议召开方式： 本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 ...

浙商证券股份有限公司 关于顾地科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1807号）核准，公司向特定对象实际发行股 票数量165,888,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币2.82元/股，募集 资金总额467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减 除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资 金净额为459,265,712.30元。本次发行证券已于2023年10月25日在深圳证券交易所 上市。浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为顾地 科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"、"公司"或"发行人"）本次向特 定对象发行股票的保荐人，持续督导期间为2023年10月25日至2024年12月31日。 截至2024年12月31日持续督导期已届满，浙商证券根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导总结报告书。 一、保荐人及保荐 ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2024 年度 保荐工作报告 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：顾地科技（002694） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶维方 | 联系电话：0571-87903381 | | 保荐代表人姓名：黄杰 | 联系电话：0571-87903381 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

顾地科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：顾地科技（002694） | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶维方 联系电话：0571-87903381 | | | | 保荐代表人姓名：黄杰 联系电话：0571-87903381 | | | | 现场检查人员姓名： 叶维方、黄杰 | | | | 现场检查对应期间：2024年7月1日-2024年12月31日 | | | | 现场检查时间：2025 年4月23日-2025年4月25日 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司股东大会、董事会、监事会 | | | | 文件、公司治理制度等文件，并对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 | | | | 表决程序等事项进行核查。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-035 顾地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股 东会，现将此次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会（第五届董事会第十三次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-023 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3 名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 详见公司《2024 年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工 作情况"。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会审核后认为：公司 2024 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-022 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电 子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董 事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议并通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"。 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-027 顾地科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配方案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司股东会 审议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 因此我们同意公司 2024 年度不进行利润分配。 二、公司 2024 年利润分配方案的基本情况 公 司 2024 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -153,386,632.21 元，母公司实现净利润-287,410,382.82 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-811,654,798.41 元，母公司未分配利润余额为 -786 ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为顾 地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对《顾地科技股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人查阅了顾地科技股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅 了发行人各项业务及管理制度、信息披露文件及发行人出具的 2024 年度内部控 制自我评价报告等文件。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部 ...