海欣食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股东会决议， 提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制订本规则。 第二条 董事会日常事务由董事会办公室负责处理，董事会印章由董事会秘 书保管。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。出现下列情形 之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； 第四条 董事会具有行使以下权限： （一）审议并决定公司在连续十二个月内出售、收购重大资产在公司最近一 期经审计总资产30%以下的 ...

海欣食品股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东及 债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的范 围内行使职权。股东会依据法律、法规、部门规章、规范性文件、公司章程及本 议事规则的规定对公司重大事项进行决策。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 ...

第一章 总 则 第一条 为规范海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章以及《海欣食品股份有限公司章程》的有关 规定，制定本制度。 重大信息内部保密制度 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 （2025 年 10 月修订） 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会办公室具 体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机 构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 未经董事会批准、董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信 ...

海欣食品股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 海欣食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 第三条 公司经福建省人民政府以"闽政股（2004）23 号"文件批准，由福 州海欣冷冻食品有限公司整体变更方式设立，于 2005 年 4 月 22 日在福建省工商 行政管理局注册登记。公司现持有统一社会信用代码为 91350000260191878C 的 《企业法人营业执照》。 第四条 公司于 2012 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 1770 万股， 并于 2012 年 10 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：海欣食品股份有限公司 公司英文名称：HAI ...

为保证海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度的建立健全和有 效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制评价指引》和《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的有关 规定和财政部对该指引的解读及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司行业特征、风险水平等因素，公司制定了本标准： 一、内部控制缺陷的分类 海欣食品股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 （2025 年 10 月修订） 1、按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。 （1）设计缺陷，是指企业缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合 理及未能满足控制目标。 （2）运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但在运作上没有 被正确地执行。 2、按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重 要缺陷和一般缺陷。 （1）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目 标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内 部控制无效的结论。 （2）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的 ...

海欣食品股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为规范海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理会议议 事程序，提高总经理班子的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章及《海欣食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监等。 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总经 理若干名、财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第二条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 经理层的组成与任免 第五条 经理层人员的任职资格、任免程序、任职期限参照《公司法》和《公 司章程》的有关规定执行。 第六条 公司应和经理层人员签订聘任合同和保密协议，明确双方的权利义 务关系。 第七条 经理层人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法 按照《公司章程》和经理层人员与公司之间签订的劳动合同执行。 第三章 经理职责与分工 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第八条 总经理负责主持公司全面工作，经理层其他人员协助总经理工作， 分工 ...

防范控股股东及其关联方资金占用管理办法 （2025 年 10 月修订） 海欣食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规及规范性文件及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，为防止控股股东及其关联方占用上市公司资金行为， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东及其关 联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生， 特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司及其附属公司、分支机构与控股股东及其他关联方发生的经营 性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《股票上市规 则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：经 ...

海欣食品股份有限公司 第六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事 会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向深圳证券交易所报告,说明原因并公 告。 第七条 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳 证券交易所提交个人陈述报告。 第八条 董事会及经理层要积极支持董事会秘书做好信息披露工作。 董事会秘书履职保障制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为保障海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书在日 常工作中有效地履行董秘工作职责，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、部门规章以及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董 事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第 ...

第一章 总 则 第一条 为建立和健全海欣食品股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度，提高内部控制水平，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监督， 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部 审计监督的专门机构，并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 海欣食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委 ...

海欣食品股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）委 托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率 ，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护 公司利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正 常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面 合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等 。 第五条 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，其投资产品的期限 不得超过十二个月，且必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资 ...