海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑鲁英） 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年任期内，公司共召开了9次董事会和1次股东大会。本人通过现场及通 讯的方式积极参加了任期内公司召开的所有董事会，列席了全部股东大会。本着 勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。经过客观谨慎地思考， 所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董事 出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度，在任职期间依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘微芳） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度， 在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大 会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后离任，现将本人2024年任期内的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘微芳，女，1970年出生 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖阳） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况， 为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独 立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 肖阳，男，1963年 ...

2024 年度独立董事述职报告（吴飞美） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况， 为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独 立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后离任，现将本人2024年任期内的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吴飞美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的 要求，对《海欣食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事 项进行了核查，并出具如下核查意见： 一、海欣食品内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海欣食品股份有限公司及主要控股子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括：销售与收款管理、生产与采购 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-022 海欣食品股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 公司向银行申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定资产和无形资 产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信用作保 证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。 授权董事长全权代表公司与银行洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合 同及其它法律文件，并办理综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济、 法律责任应按相关合同的约定由公司承担。 公司本次向银行申请综合授信总额度不超过 20 亿元，占截至 2024 年 12 月 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规章的要 求，对海欣食品 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股， 募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。 该募集资金已于 202 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议， 了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。现将监事会 主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 （二）检查公司财务情况 2024 年度，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2024 年 度的财务监管体系和财务状况进行了检查，监事会认为：公司财务状况、经营成 果良好，财务会计内控制度健全，不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载，严 格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违 规违纪问题。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见年 度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利 于股东对公司财务状况及经营情况的 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025- 018 海欣食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2025 年度预计发生向关联方杭州 不花心供应链管理有限公司（以下简称"杭州不花心"）、上海猫诚电子商务股 份有限公司（以下简称"猫诚股份"）销售产品的关联交易。预计关联交易总额 为不超过 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比 例为 0.93%。2024 年度公司与 2 家关联方实际发生的该类关联交易总额为 44.86 万元。 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | （元） | （元） | （元） | | 向关联 | 杭州不花心供应 | 销售产 | 市场化定 | 9,000,000.00 | 159,839.45 | 322,805.51 | | 人销售 | 链管理有限公司 | ...