海欣食品股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）；公司因与某法人（或者其他组织）受同一国 有资产管理机构控制的而形成前款所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定 代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任本公司董事、监事或者高级管 理人员的除外。 3、由公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4、持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为进一步加强海欣食品股份有限公司（以下简称公司）的关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投 资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

海欣食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人 员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称提名委 员会）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任 标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.72 billion, representing a 5.82% increase compared to ¥1.62 billion in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders was ¥2.27 million, a significant decrease of 96.41% from ¥63.22 million in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥23.42 million, a decline of 113.60% compared to ¥172.18 million in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 reached approximately ¥2.16 billion, an increase of 22.58% from ¥1.77 billion at the end of 2022[18]. - The company reported a weighted average return on equity of 0.24%, down from 7.80% in the previous year[18]. - The company's total revenue for the reporting period reached 171,582.40 million CNY, representing a year-on-year increase of 5.82%[38]. - The revenue from the "Hai Xin" brand, which includes various frozen products, was 112,122.44 million CNY, contributing 12,856.31 million CNY from new products[37]. - The company achieved a revenue of RMB 1.716 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 5.82%[49]. - The gross profit margin for the overall business was 19.68%, reflecting a decrease of 2.77% year-on-year[38]. - The comprehensive expense ratio increased to 17.86%, reflecting a year-on-year rise of 0.16 percentage points[49]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading player in the frozen fish and meat products industry, being the first listed company in this sector[31]. - The frozen food market in China is projected to grow from ¥168.85 billion in 2022 to ¥213.09 billion by 2025, indicating a strong industry trend[28]. - The company aims to reduce seasonal sales fluctuations by increasing the share of non-seasonal products in its portfolio[30]. - The company is focusing on brand building and product quality enhancement to meet the increasing consumer demand for high-quality frozen food products[29]. - The company is developing new products such as low-salt fish paste and quinoa fish balls, focusing on quality and nutritional characteristics[66]. - The company is pursuing market expansion through partnerships and acquisitions in the marine sector[99]. Operational Structure - The company has a total of 12 wholly-owned subsidiaries and 2 holding subsidiaries, indicating a strong operational structure[11]. - The company operates in various sales channels, including modern channels, e-commerce, and direct supply to large chain restaurants[11]. - The company has established a clear credit policy for distributors, with the top five distributors contributing 21,054.91 million CNY, accounting for 12.39% of total revenue[40]. - The company continues to focus on technological research and product quality to maintain customer trust and achieve stable long-term performance[34]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding the difference between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of investment risks[4]. - The company has detailed the main risks it will face in the future and the corresponding countermeasures in the report[4]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, which could impact production costs and overall performance[103]. - The company recognizes management risks associated with scaling operations and plans to improve management capabilities and governance mechanisms[104]. - The company has established a confidentiality system to mitigate risks related to core technical personnel turnover and technology leakage[104]. Governance and Compliance - The company reported a strict adherence to governance structures as per relevant laws and regulations, with no discrepancies noted during the reporting period[112]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring compliance with legal standards[111]. - The company has a complete and independent asset structure, with no guarantees provided for shareholders or related entities, safeguarding its interests[114]. - The company has implemented a wastewater treatment system with a processing capacity of 1,500 m³/d, ensuring compliance with environmental discharge standards[158]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities[159]. Shareholder Engagement - The company actively engages in investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure to all shareholders[112]. - The first temporary shareholders' meeting in 2023 had an investor participation rate of 25.45% on March 20, 2023[116]. - The annual shareholders' meeting for 2022 had a participation rate of 42.06% on May 22, 2023[116]. - The total shares held by the board members at the end of the reporting period was 46.70 million shares, with an increase of 1.7 million shares during the period[118]. Employee Management - The company reported a total of 2,091 employees at the end of the reporting period, with 468 in the parent company and 1,623 in major subsidiaries[132]. - The company has a total of 727 training sessions conducted for employees during the reporting period, covering various roles from new hires to senior management[134]. - The company has established a performance-based salary system, linking employee compensation to operational and management indicators[133]. Environmental Responsibility - The company maintains a proactive approach to environmental management, regularly updating compliance evaluations based on new regulations[156]. - The company has successfully integrated environmental protection measures into its production processes, reflecting its commitment to sustainability[156]. - The company has committed to strict compliance with environmental regulations and has made significant investments in environmental protection during its production processes[159]. Future Outlook - The company achieved a budgeted revenue growth of approximately 5.03% for 2024, with projected sales expenses of 190 million and management expenses of 93.37 million[98]. - The company plans to optimize supply chain management to reduce raw material and operational costs, enhancing production efficiency and product quality[98]. - The company intends to implement a talent development plan to enhance employee skills and management capabilities[99].

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-019 海欣食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十三次会议作出了召 开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 5 ...

为保护投资者的合法权益，完善和健全海欣食品股份有限公司（以下简称"公 司"）分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，增加利 润分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件，结合公司 实际情况，制定本规划。 海欣食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 二、公司制定本规划考虑的因素 一、本规划制定的原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回 报和公司的长远发展。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司未来三年 （2024-2026年）将坚持以现金分红为主的基本原则，同时兼顾公司当年的实际 经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政 策的连续性和稳定性，制定本规划。 本规划在综合分析公司经营发展实际、社会资金成本及外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 海欣食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海欣食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-013 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了 清查、评估和减值测试，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符 合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销， ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-016 海欣食品股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》， 具体情况如下： 一、吸收合并情况概述 为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，公司全资子公司 北京鼓山食品有限公司（以下简称"北京鼓山"）拟吸收合并沈阳腾新食品有限 公司（以下简称"沈阳腾新"）、上海闽芝食品有限公司（以下简称"上海闽芝"） 拟吸收合并南京腾新食品有限公司（以下简称"南京腾新"）、广州腾新食品有限 公司（以下简称"广州腾新"）拟吸收合并成都腾新食品有限公司（以下简称"成 都腾新"）、福建腾新食品有限公司（以下简称"福建腾新"）拟吸收合并武汉海 欣食品有限公司（以下简称"武汉海欣"）。 上述 8 家公司均为公司全资子公司。沈阳腾新、南京腾新、成都腾新、武 汉海欣将依法注销，全部业务、 ...

海欣食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 有关法律、法规、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规章的要 求，对海欣食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股， 募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。 该募集资金已于 202 ...