海欣食品股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：梁春 执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审 计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙270人，注册会计师1471人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日 ...

海欣食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应海欣食品股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公 司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、规 划公司中长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-005 海欣食品股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海欣食品（002702） 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：海欣食品，股票 代码：002702）股票交易价格于 4 月 3 日、4 月 8 日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动 情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进 行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-004 海欣食品股份有限公司 关于股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司董事长、实际控 制人之一滕用庄先生的通知，获悉其质押于招商证券股份有限公司（以下简称"招 商证券"）的股份全部办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 滕用庄先生质押于招商证券的 2,700 万股公司股份办理了解除质押手续，具 体情况如下： （一）股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 | ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-003 海欣食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为公 司向特定对象发行的股票，拟解除限售股份的数量为 75,000,000 股，占公司总 股本的 13.4950%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日（星期五）。 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股。2023 年 8 月 14 日， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确 认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式 列入上市公司的股东名册 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法规规章的规定，对海欣食品向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事 项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股。2023 年 8 月 14 日，中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认 书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列 入上市公司的股东名册，并于 2023 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市。 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-002 海欣食品股份有限公司 关于股东所持部分股份办理质押的公告 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （万股） | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司总经理、实际控 制人之一滕用严先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）股东股份质押基本情况 | 是否 | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | ...

国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司 2023 年 度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为海欣食品股份有限公 司（以下简称"海欣食品"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 对海欣食品进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 7 日 培训方式：现场授课 地点：公司会议室 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及相关法律 法规规定的相关人员 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向 被培训人员就以下内容进行了重点培训：《深圳证券交易所股票上市规则》，对上 市公司信息披露、短线交易、敏感期交易与内幕交易、大股东减持、募集资金的 相关法规及受到交易所行政监管或中国证监会行政处罚的案例进行了重点讲解， 进一步强化培训对象的合规经营意识和勤勉尽责义务。 三、培训总结 （本页无正文，为《国金证 ...

国金证券股份有限公司关于 年 月 日 国金证券股份有限公司 海欣食品股份有限公司定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：海欣食品 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑珺文 | 联系电话：0592-5350511 | | | | | 保荐代表人姓名：俞琳 联系电话：0592-5350511 | | | | | | 现场检查人员姓名：郑珺文 | | | | | | 现场检查对应期间：2023.08.25-2023.12.06 | | | | | | 现场检查时间：2023.12.06-2023.12.07 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥399,991,086.38, a decrease of 1.06% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,481,397.42, down 92.43% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥571,676.28, a decrease of 91.22%[4] - The total revenue for the third quarter was 10,843,752.93 CNY, a decrease of 84.95% compared to the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 3,672,059.06 CNY, down 93.14% year-on-year[8] - The company reported a significant decrease in operating profit, which was 11,092,493.51 CNY, down 84.30% year-on-year[8] - The total revenue for Q3 2023 was approximately CNY 1.36 billion, an increase from CNY 1.26 billion in the same period last year, representing a growth of about 7.5%[20] - The net profit for Q3 2023 was CNY 3.61 million, a significant improvement compared to a net loss of CNY 55.49 million in Q3 2022[19] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0075, compared to CNY 0.1114 in the same quarter last year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,186,986,407.64, representing a 23.84% increase from the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders increased by 38.19% to ¥1,160,144,675.31 compared to the end of the previous year[4] - Current assets totaled ¥1,129,252,326.65, a substantial increase of 36.6% from ¥826,993,320.72 at the beginning of the year[15] - Total liabilities increased to ¥991,422,258.09, compared to ¥906,867,939.87, marking an increase of 9.2%[16] - Short-term borrowings surged to ¥195,095,833.32, more than doubling from ¥97,000,000.00[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥47,103,004.16, a decline of 138.20% year-to-date[4] - Operating cash flow net amount was -47,103,004.16 CNY, a decline of 138.20% compared to the previous year[8] - The cash inflow from financing activities for Q3 2023 was CNY 580.93 million, significantly higher than CNY 175.83 million in the previous year[21] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 1.42 billion, compared to CNY 1.18 billion in the same period last year, indicating an increase of approximately 20.5%[20] Inventory and Prepayments - The company reported a significant increase in prepayments for raw material purchases, with a rise of 208.16% to ¥33,810,940.76[7] - Inventory increased by 30.05% to ¥471,551,723.44, attributed to the consolidation of a subsidiary and strategic stockpiling[7] - Inventory levels rose to ¥471,551,723.44, up 30.2% from ¥362,604,278.75[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,282[10] - The company's minority shareholder equity increased by 80.01% to 35,417,551.57 CNY due to the consolidation of a subsidiary[8] Financial Expenses and Investments - Financial expenses increased by 391.23% to 5,385,628.63 CNY due to increased loan interest expenses[8] - The investment cash outflow was 271,054,454.63 CNY, an increase of 44.16% compared to the previous year[8] - The company reported a net investment loss of ¥2,866,533.19, an improvement from a loss of ¥3,457,700.48 in the previous year[18] Research and Development - Research and development expenses were recorded at ¥10,961,774.24, a decrease from ¥12,205,346.94, indicating a reduction in R&D investment[18] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,320,657.93 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[5] Other Comprehensive Income - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -2,245.18 in Q3 2023[19] Product Development and Market Strategy - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[22]