一、关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保暨关联交易事 项的事前认可意见 东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《东易 日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东易日 盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为东易日盛家居装饰 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，基于每个人客 观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第 六届董事会第六次（临时）会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见： 独立董事签字：丁芸、詹向阳、靳文静 二〇二三年十二月十一日 经核查，实际控制人陈辉先生为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，解 决了公司申请银行授信的担保问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保 费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损 害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-085 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 监事会认为：本次公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保符合公平、 公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响， 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规 定。监事会同意本次关联交易事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次（临时）会议通知于2023年12月8日以邮件形式向各位监事发出，会议于2023 年12月11日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应出席监事3名，实际出席监 事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。本次会议经各位监事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保 暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知公告 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2023年12月27日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次（临时）会议决定于2023年12月27日在公司会议室召开2023年第七次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议 ...

股票代码：002713 股票简称：东易日盛 公告编号：2023-083 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于控股股东存续分立完成的公告 二、股份过户登记情况 公司于近日收到东易天正和天津晨尚提供的中国证券登记结算有限责任公 司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2023 年 11 月 29 日。上述股份 协议转让事宜已办理完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。 | 序号 | 名称 | 变动前 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 1 | 天津东易天正投资有限公司 | 202,084,583 | 48.17% | 135,505,989 | 32.30% | | 2 | 天津晨尚咨询有限公司 | 0 | 0.00% | 66,578,594 | 15.87% | 本次股份过户登记完成前后，各方持股变动情况如下： | | | 三、其他说明 1、本次存续分立是在同一控制人的不同主体之间进行，对所持上市公司股 份的结构进行调整，未导致公司控股股东、实际控制人发生 ...

合计师事务所(结验与语合中) 审计报告 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、2022 年度及 2021 年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 】 ~ 4 | | 合并及母公司资产负债表 | ર - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 109 | Deloitte. 集艾室内设计(上海)有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、 2022 年度及 2021 年度 集艾室内设计(上海)有限公司 财务报表及审计报告 德师报(审)字(23)第 S00563 号 (第1页,共4页) 集艾室内设计(上海)有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了集艾室内设计(上海)有限公司(以下简称"集艾室内设计")的财务报表,包括 2023年 6 月 30 日、2022年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年1月1日至6月 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 经认真审阅本次会议关于公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的相关 资 料，我们认为公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合中国证监 会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司及其子 公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的 投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东的利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议 案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事签字：丁芸、詹向阳、靳文静 二〇二三年十一月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《东易 日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东易日 盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为东易日盛家居装饰 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，基于每个人客 观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-079 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的事项履行了必要的 审批程序，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次（临时）会议通知于2023年11月26日以邮件形式向各位监事发出，会议于2023 年11月29日以现场会议的方式进行了审议表决。会议应出席监事3名，实际出席监 事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。本次会议经各位监事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》 监事会 二〇二三年十一月 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-078 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意 2024 年度公司及其子公司使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿 元购买理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用，并提议授权公司总经理 在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次（临时）会议通知于2023年11月26日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023 年11月29日以现场会议的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-080 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于出售子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、本次交易概述 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29 日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于出售子公司部分股权 的议案》，拟以13,600万元的价格向受让方北京翊劲添晟咨询服务有限公司（以下 简称"翊劲添晟"）转让所持有的集艾室内设计（上海）有限公司（以下简称"集 艾设计"）29%股权，并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不 限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，不会导致公司合并报表 范围发生变化，公司仍将持有集艾设计51%股权，仍是集艾设计控股股东。 本次交易不构成关联交易以及重大资产重组。 根据《深证证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交公司 股东大会审议。 二、交易对方基本情况 企业名称：北京翊劲添晟咨询服务有限公司 企业类型：有限责任公司(法人独资) 统一社会信用代码：9111010 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度闲置自有资金委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次(临时)会议及第六届监事会第四次（临时）会议均审议通过《关于公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，2024 年度公司及其子公司拟使用闲置 自有资金不超过人民币 4 亿元，适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体 情况如下： 一、公司 2024 年度委托理财概述 （一）投资额度 2024年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币4亿元购买理财 产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。 （二）投资期限 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-081 自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日期间 有效。 （三）投资品种 公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。 （四）信息披露 公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信 息披露义务。 （ ...