证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-095 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次（临时）会议决定于2024年1月15日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15日上午 9:15至下午15:00 ...

1、基本情况 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-094 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于全资子公司退出有限合伙企业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、退伙情况概述 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月10 日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司对外投资 设立合伙企业暨关联交易的议案》。公司全资子公司文景易盛投资有限公司（以 下简称"文景易盛""退伙人"）拟以自有资金与北京新文景咨询管理有限公司 和北京天意好咨询管理有限公司共同出资6,000万元投资设立北京晨景一品科技 中心（有限合伙）（以下简称"晨景一品""合伙企业"）。合伙企业拟认缴出 资总额为人民币6,000万元，文景易盛作为有限合伙人出资1,000万元人民币，持 股比例16.67%；北京天意好咨询管理有限公司作为有限合伙人认缴出资4,000万 元人民币，持股比例66.66%；北京新文景咨询管理有限公司作为普通合伙人认缴 出资1,000万元人民币，持股比例16.67%。具体内容详见公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》等相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第七次 （临时）会议拟审议的《关于全资子公司退出有限合伙企业暨关联交易的议案》， 基于独立判断，发表意见如下： 独立董事签字：詹向阳、丁芸、靳文静 一、关于全资子公司退出有限合伙企业暨关联交易的意见 二〇二三年十二月二十七日 东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第六 届董事会第七次（临时）会议审议的《关于全资子公司退出有限合伙企业暨关联 交易的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：本次关联交易有利于回笼资金， 进一步聚焦主营业务，提高资产运营效率，定价遵循公平、公正、公开的原则， 符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 关于第六届董事会第七次（临时）会议相关事项的意见 综上，我们同意将《关于全资子公司退出有限合伙企业暨关联交易的议案》 提交公 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事制度 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《东易日盛家居装饰 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-090 1、会议时间： 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2023年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B 座东易大厦会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年十二月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会之 法律意见书 致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称"本所"）接受东易日盛家居装饰集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于2023年12月15日 召开的2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行 有效的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完 ...

| 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质押股 份数量( 股 ) | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东易天正 | 是 | 16,000,000 | 11.81% | 3.81% | 2023.11.23 | 2023.12.11 | 浙江炳炳典 当有限公司 | 1、本次股份解除质押的基本情况 2、本次股份质押的基本情况 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-089 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东天津东易天正投资有限公司（以下简称"东易天正"）的通知，获悉其 所持有本公司的部分股份已办理解除质押及质押的手续，具体情况如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 三、备查文件 中国证券 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-084 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次（临时）会议通知于2023年12月8日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023 年12月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 12月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担 保暨关联交易的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因董事 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-087 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 （二）具体授信内容 借款主体：公司 用款主体：公司 关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议， 审议通过《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保暨关联交 易的议案》。 一、银团授信额度情况概述 为置换公司存量融资及补充日常营运资金需要，公司拟以银团贷款方式向金 融机构申请贷款额度不超过4.32亿元人民币（最终以实际审批的为准，形式包括 但不限于流动资金借款等），具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和 按照资金使用审批权限相关规定来确定。具体如下： （一）银团基本情况 牵头行、账户行和管理行：中国工商银行股份有限公司长安支行 参贷行：中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司 北京分行、招商银行股份有限公司 ...

关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于公司向银行申请授信 额度的议案》。 一、基本情况 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-086 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申 请银行授信额度事宜经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 公司第六届董事会第六次（临时）会议决议。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十二日 为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向中国银行 股份有限公司北京崇文支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度（最终 以实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、 票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），具体融资金额将视公司日常营运资金 的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会提议授权董事 ...