东易日盛家居装饰集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007659 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)5 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1-2 大华核字[2025]0011003863 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003863 号 东易日盛家居装饰集团股份有限公司全体股 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 詹向阳女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，研究员，政 府特殊津贴专家，原工商银行金融研究总监。1986 年入职工商银行总行,历任工商银行体改 办副主任、规划信息部副主任、工商银行海淀支行副行长、福州分行行长、党委书记、杭州 干部管理学院院长、工商银行城市金融研究所所长。曾兼任中国金融学会副秘书长、中国城 市金融学会秘书长；中国工商银行博士后工作站主任，指导老师。现任中国社会科学院研究 生院、清华大学五道口金融学院、对外经济贸易大学、上海交大、山东大学、东北财经大学 客座教授。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、2024 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 独立董事 2024 年度述职报告 （詹向阳） 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （丁芸） 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利。 2024 年，本人全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司召开的 相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 丁芸女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1979 年至 1983 年，在首都经济贸易大学财政专业学习；1983 至今，任首都经济贸易大学财税学院教授，硕士 生导师，并获得注册会计师、注册税务师资格，并于 2009 年获中国地质大学资源产业经济专业 博士学位。曾任中国税务学会常务理事、学术委员、中国注册税务师协会常务理事、中国财税 法协会常务理事，北京国际 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次专门会议的审核意见 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称公司)，于 2025 年 4 月 27 日以 现场会议方式召开了第六届董事会独立董事第四次专门会议。本次专门会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事本着客观公正的立场，就公 司第六届董事会第四次会议审议的有关议案发表审查意见如下： 一、关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案 经独立董事专门会议审议，公司2024年度关联交易遵循了公平、公正、公开的 原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将 该议案提交公司董事会审议。 独立董事签字：詹向阳、丁芸、靳文静 二〇二五年四月二十八日 ...

（靳文静） 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权 利。2024 年，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 靳文静女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，中 国政法大学民商法法学副教授，硕士生导师。 1984.9—1988.7 中国政法大学本科毕业，获 法学学士学位后留校工作。2003.9-2006.7 期间攻读中国政法大学民商法专业博士研究生， 于 2006 年 7 月获法学博士学位。担任北京市民商法研究会理事，北京法学会债权学会担保债 专业委员会副主任，北京市物权法学会理事等。现任中国政法大 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司投资运作管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称本公司）对外投 资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、 增值，加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，强化企业自我管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规章，特 制定本制度。 第二条 对外投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机 制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现 对外投资结构最优化和效益最大化。 第三条 对外投资管理是指本公司对本部及所属独资、控股、参股企业的对外投资 行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。 第四条 对外投资管理遵循保护所有权，放开经营权的基本方针，并坚持管理和服 务相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。 第五条 建立和完善对外投资项目的产权代表责任制度，是对外投资管理的主要形 式，论证、审议和监控是对外投资管理的主要内容。 一期经审计净资产的 50%的，由公司董事会审批。 第六条 本公司总经理办 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事 会，就公司独立董事詹向阳女士、丁芸女士、靳文静女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董事会 二〇二五年四月二十八日 经核查，公司独立董事詹向阳女士、丁芸女士、靳文静女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 22526.87万股，累计占流通股比： 54.89%，较上期变化： -1336.04万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 天津东易天正投资有限公司 | 11378.04 | 27.73 | -1753.05 | | 天津晨尚咨询有限公司 | 6657.86 | 16.22 | 不变 | | 小米科技(武汉)有限公司 | 2100.00 | 5.12 | 不变 | | 陈永华 | 673.05 | 1.64 | 新进 | | 山西证券股份有限公司 | 453.02 | 1.10 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 385.29 | 0.94 | 新进 | | 王光坤 | 300.00 | 0.73 | 新进 | | 北京中金众鑫投资管理有限公司-众鑫顺为1号私募证券 投资基金 | 230.00 | 0.56 | 新进 | | 北京中金众鑫投资管理有限公司- ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2025-038 二、应对措施 1、 2024 年 10 月，北京第一中级人民法院已经启动对公司的预重整程序，公司 正积极配合法院、临时管理人及相关方开展公司预重整相关工作，积极与相关方 共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，争取早日进入重整程序，形 成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。若公司进入重整程序并顺利 完成重整，公司资产负债结构将得到优化，经营能力、流动性等相关问题预计将 得以改善。 2、 公司将继续梳理现有业务，制定切实可行的发展战略，努力改善公司基本面， 集中力量发展优势主业的同时，积极拓展新的利润空间。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于公 司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 经大华会计师事务所(特殊普 ...