本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-020 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东龙大美食股份有限公司2023年年 度报告》。 山东龙大美食股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月23日（星期二）15:00至17:00在"龙大美食投资者关系"小程序举行2023年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"龙大美食投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 董事会 参与方式一：在微信小程序中搜索"龙大美食投资者关系"； 投资者依据提示，授权登入"龙大美食投资者关系"小程序，即可参与交 流。 出席本次年度业绩网上 ...

山东龙大美食股份有限公司募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告 山东龙大美食股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、2020 年公开发行可转换公司债券 （1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕1077 号文核 准，本公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券，每张面 值为 100 元人民币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐承销费人民币 14,000,000.00 元 （不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 936,000,000.00 元，上述募集资 金已 ...

山东龙大美食股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将公司对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况进行评估： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。众华 首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。众华会计师事务 所（特殊普通合伙）2022 年经审计的业务收入 ...

山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开公司 第五届董事会第二十次会议，审议并表决通过了《关于召开2023年年度股东大 会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 | | | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-021 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东 龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 了公司的 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委会 第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成，其中包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，负责主持委员 会工作，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，可连选连 任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员 ...

未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 山东龙大美食股份有限公司 为进一步完善和健全山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，维护中 小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2024-2026年）股东分红 回报规划》，具体内容如下： 一、公司制订股东分红回报规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制订股东分红回报规划的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 12%[17]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, up 15% compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥13,318,473,211.90, a decrease of 17.36% compared to ¥16,116,307,059.41 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥1,538,353,704.08, representing a decline of 2,140.92% from ¥75,375,610.30 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥588,718,478.69, a decrease of 162.56% compared to ¥941,102,462.16 in 2022[25]. - Basic earnings per share were -¥1.43, down 2,142.86% from ¥0.07 in 2022[25]. - The company reported a total revenue of RMB 13.32 billion, a year-on-year decrease of 17.36%[58]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 1.54 billion, a significant decline of 2140.92% compared to the previous period[53]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in customer base by 20%, reaching a total of 1 million active users[17]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[17]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for 2024, driven by increased demand and new product offerings[17]. - The company aims to develop into a leading food enterprise in China, focusing on high-quality food solutions[38]. - The company is focusing on developing high-end low-temperature ham products to enhance brand image and market presence[70]. - The company plans to focus on the food sector in 2024, aiming to increase its business share and enhance efficiency while reducing costs[95]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue in 2024[17]. - The company launched 113 new products in 2023, generating sales of approximately RMB 440 million, with seven products exceeding RMB 10 million in sales[55]. - New product development includes a variety of pre-prepared food items aimed at expanding market reach and meeting consumer demand[70]. - The company aims to enhance product innovation in 2024, focusing on low-fat, low-salt, and "0 additive" healthy snack products, while promoting core products like pork products and sausages[98]. Operational Efficiency and Cost Control - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency[17]. - The company has implemented a "sales-driven production" model, adjusting production plans based on market orders and inventory levels[47]. - The company’s supply chain integration and cost control advantages are enhanced by direct sourcing of raw materials from its own breeding and slaughtering operations[50]. - The total operating costs decreased by 12.53% to approximately ¥13.53 billion, with the cost of fresh frozen meat accounting for 72.77% of total costs[63]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes risk awareness regarding forward-looking statements due to potential market fluctuations[4]. - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits over the last three years[25]. - The company faces risks related to animal diseases, particularly African swine fever, which could significantly impact its pig farming operations[102]. - The company is also concerned about food safety risks, as any incidents could harm its brand image and sales[103]. - The company has committed to avoiding related party transactions with its pig farming projects, ensuring fair market pricing[186]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes environmental protection and has not had any environmental pollution incidents, focusing on energy conservation and emission reduction[178]. - The company has established a comprehensive food safety assurance system, adhering to HACCP and ISO9001 standards, ensuring strict quality control throughout the production process[180]. - The company has implemented a new model for manure treatment at its Guangshan pig farm, achieving both economic and ecological benefits by improving soil quality and agricultural product standards[179]. - The company is focused on rural revitalization and poverty alleviation through its farming model, benefiting local farmers[182]. Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, assets, personnel, and finance, demonstrating its ability to operate autonomously in the market[116]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management, ensuring compliance with legal regulations[121]. - The company has experienced changes in its board of directors, with several members resigning and new appointments made in 2023[126]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 2.31 million[133]. Shareholder Engagement - The company held four temporary shareholder meetings in 2023, with participation rates ranging from 43.01% to 44.71%[124]. - The company has committed to compensating any economic losses incurred by the listed company due to violations of the commitments made by the controlling shareholder[123]. - The company plans to initiate a share buyback program if any false disclosures are identified, ensuring investor protection[190].