制度明确，公司回购股份适用于四类情形：一是减少公司注册资本；二是用于员工持股计划或股权激 励；三是转换公司发行的可转换为股票的公司债券；四是为维护公司价值及股东权益所必需。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"龙大美食"）发布《股份回购管理制度》（以下简称"制 度"），旨在规范公司股份回购行为，维护股东特别是中小股东合法权益。该制度根据《公司法》《证 券法》等法律法规及公司章程制定，对回购股份的适用情形、条件、方式、资金来源、实施程序及信息 披露等作出全面规定。 明确回购适用情形及触发条件 实施期限与交易限制 回购期限根据情形不同有所区别：因减少注册资本、员工持股/股权激励、转换可转债情形回购的，期 限自相关决议通过之日起不超过十二个月；因维护公司价值情形回购的，期限不超过三个月。 以集中竞价交易方式回购时，公司不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托，且 委托价格不得为当日涨幅限制价格。此外，在重大事项决策至披露期间等特殊时段，公司不得实施回购 （维护价值且用于减资的情形除外）。 其中，第四类"维护公司价值及股东权益"需满足以下条件之一 ...

山东龙大美食股份有限公司 投资者关系管理制度 山东龙大美食股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和 规章及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二 ...

山东龙大美食股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东龙大美食股份有限公司 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定， 存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错 误或重大遗漏； 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部制度建设，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于要求制定上市公司年报信 息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东龙大美食股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司 实 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理办法 第一章 总则 山东龙大美食股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《山东龙大美 食股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票（包括衍生品种）前， 应知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员及本办法规定的 需接受股份管理的自然人、法人或其他组织的 ...

山东龙大美食股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 山东龙大美食股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 方偿还债务；证券监管机构认定的其他方式。 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东龙大美食股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有 资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《股票上市规则》定义的关联方具有相同 含义，包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 本制度所称之资金占用包括经营性资金占用和非经 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成，其中包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，负责主持委员 会工作，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，可连选连 任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，为使战略委员 会的人员组成符 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选；对董事人选和高级管理人员人选 进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，召集人由独立 董事担任，在委员 ...

山东龙大美食股份有限公司 总经理工作细则 山东龙大美食股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司总经理的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理 准则》和《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司依法设置总经理。 （一）依法经营维护公司企业法人财产权，健全公司财务管理制度，严守财经纪律， 做好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的保值和增值，正确处理股东、公司 和员工的利益关系； 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理、副总经理属于公司高级管理人员，应满足《公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求。 第四条 公司设总经理一名、副总经理若干名，总经理、副总经理由董事会聘任。 总经理、副总经理任期为三年，与董事会任期一致。可连聘连任。 第 ...

山东龙大美食股份有限公司 股份回购管理制度 山东龙大美食股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）回购 股份行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《回购意见》"）《上市公司股 份回购规则》（以下简称"回购规则"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购股份指 引》"）等法律、法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （4）中国证券监督管理委员会（以 ...

信息披露暂缓与豁免制度 山东龙大美食股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 山东龙大美食股份有限公司 本制度所称"国家秘密"是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《山东龙大美食股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司 信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 ...