山东龙大美食股份有限公司 股东会议事规则 山东龙大美食股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议 ...

山东龙大美食股份有限公司 余茂鑫，历任四川弘齐律师事务所律师，现任四川图都律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存 在影响其独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为公司独立董事，同时作为公司审计委员会、提名委员会成员，积 极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，不存 在缺席的情形。参加会议情况如下： （一） 参加会议情况 1、股东会、董事会及董事会专门委员会 独立董事 2024 年度述职报告（余茂鑫） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 议事规则》《独立董事专门会议制度》等相关规定，积极参加股东大会、董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议了公司 2024 年度相关议案， 充分履行独立董事的职责，在整个过程中保持了自身的独立性，维护了公司及 股东的利益。现就 2024 年度履职情况做如下汇报： 一、独立董事基本情况 2024 年期间，本人 ...

山东龙大美食股份有限公司 山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，由公司 董事担任，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》以及股东会授权范围内行使职权。 第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投 ...

独立董事 2024 年度述职报告（杨帆） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 议事规则》《独立董事专门会议制度》等相关规定，积极参加股东大会、董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议了公司 2024 年度相关议案， 充分履行独立董事的职责，在整个过程中保持了自身的独立性，维护了公司及 股东的利益。现就 2024 年度履职情况做如下汇报： 一、独立董事基本情况 杨帆，历任四川万德律师事务所律师，现任四川天仁和律师事务所律师。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存 在影响其独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为公司独立董事，同时作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会成 员，积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 不存在缺席的情形。参加会议情况如下： （一） 参加会议情况 山东龙大美食股份有限公司 1、股东会、董事会及董事会专门委员会 2024 年期间，本 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2024 年度计提减值损失的 有关情况公告如下： 一、本次减值损失情况概述 为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计 原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能 发生减值损失的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。根据测试结果， 2024 年度各项资产减值损失计入当期损益的金额总计为 4,839.02 万元，具体情 况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" 号填列） | | | 其中：应收账款 | -7,846,76 ...

山东龙大美食股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东龙大美食股份有限公司（以下简称 "本公司"）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公开发行可转换公司债券 （1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕1077 号文核 准，本公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券，每张面 值为 100 元人民币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐承销费人民币 14,000,000.00 元 （不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 936,000,000.00 元，上述募集资 金已于 2020 年 7 月 17 日到账。扣除承销、保荐佣金及验资费用、律师费用、信用评级费 用等发行费用 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-025 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更 注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，不再设置监事会和监事, 监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》及监事会相 关制度或条款相应废止。同时对《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》《山东龙大 美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会审计委 员会工作制度》进行修订，修订后的制度内容详见公司同日在巨潮 ...

关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《山东龙大美食股份有限公司2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月28日（星期一）15:00至17:00时在"龙大美食投资者关系"小程序举行2024年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆"龙大美食投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"龙大美食投资者关系" 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-027 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"龙大美食投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长杨晓初先生、董事会 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周婧 作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东龙大美食股份有限公司董事会提名为山东 龙大美食股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：_______________ ...

| | | 山东龙大美食股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，对公司 2025 年对外担保额度进 行了合理预计。现将具体情况公告如下: 一、担保情况概述 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）生产经 营资金需要，结合公司 2025 年年度发展规划，2025 年度公司拟为合并报表范 围内子公司的融资提供担保（包括子公司对母公司的担保以及子公司之间互相 的担保），担保总额度为 60 亿元；其中，对资产负债率为 70%以上（含 70%） 的下属子公司提供 40 亿元人民币的担保总额度，对资产负债率低于 70%的下属 公司提供 20 亿元人民币的担保总额度。担保期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可 ...