山东龙大美食股份有限公司 1、股东会、董事会及董事会专门委员会 2024 年期间，本人亲自出席公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委 员会，不存在连续两次未出席董事会会议的情况，具体情况如下。 | 姓名 | 参加股东大 会情况 | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会专门委员会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席股东大 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 审计委 | 薪酬与 | 战略委员 | | | 会次数 | 会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 员会 | 考核委 | 会 | | | | | 数 | 数 | | 员会 | | | 周婧 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 独立董事 2024 年度述职报告（周婧） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 议事规则》《独立董事专门会议制度》等相关规定，积极参加股东大会、董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议了公司 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周婧 作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东龙大美食股份有限公司董事会提名为山东 龙大美食股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：_______________ ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2024 年度计提减值损失的 有关情况公告如下： 一、本次减值损失情况概述 为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计 原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能 发生减值损失的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。根据测试结果， 2024 年度各项资产减值损失计入当期损益的金额总计为 4,839.02 万元，具体情 况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" 号填列） | | | 其中：应收账款 | -7,846,76 ...

关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《山东龙大美食股份有限公司2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月28日（星期一）15:00至17:00时在"龙大美食投资者关系"小程序举行2024年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆"龙大美食投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"龙大美食投资者关系" 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-027 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"龙大美食投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长杨晓初先生、董事会 ...

山东龙大美食股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东龙大美食股份有限公司（以下简称 "本公司"）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公开发行可转换公司债券 （1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕1077 号文核 准，本公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券，每张面 值为 100 元人民币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐承销费人民币 14,000,000.00 元 （不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 936,000,000.00 元，上述募集资 金已于 2020 年 7 月 17 日到账。扣除承销、保荐佣金及验资费用、律师费用、信用评级费 用等发行费用 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-025 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更 注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，不再设置监事会和监事, 监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》及监事会相 关制度或条款相应废止。同时对《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》《山东龙大 美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会审计委 员会工作制度》进行修订，修订后的制度内容详见公司同日在巨潮 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙大美食股份有限公司董事会现就提名 杨帆 为山东龙大美食股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 山东龙大美食股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙大美食股份有限公司董事会现就提名 周婧 为山东龙大美食股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□ ...

| | | 山东龙大美食股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，对公司 2025 年对外担保额度进 行了合理预计。现将具体情况公告如下: 一、担保情况概述 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）生产经 营资金需要，结合公司 2025 年年度发展规划，2025 年度公司拟为合并报表范 围内子公司的融资提供担保（包括子公司对母公司的担保以及子公司之间互相 的担保），担保总额度为 60 亿元；其中，对资产负债率为 70%以上（含 70%） 的下属子公司提供 40 亿元人民币的担保总额度，对资产负债率低于 70%的下属 公司提供 20 亿元人民币的担保总额度。担保期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日送达各位独立董事。本次会议应出独 立董事 3 人，实际独立董事 3 人，会议由召集人周婧女士主持。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会 议制度》等有关规定。 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及战略发展规划等因素，符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定，没有损 害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交 公司董事会和股东大会审议 ...