山东龙大美食股份有限公司 募集资金管理制度 山东龙大美食股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）,并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集 ...

山东龙大美食股份有限公司 对外担保管理制度 山东龙大美食股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司或下属公司以第三方身份为其他单位提 供的保证、抵押或质押及其他担保事宜，包括公司为下属公司以及下属公司之间 的担保。 第三条 本制度所称下属公司是指公司的全资子公司、控股子公司、公司拥 有实际控制权的参股子公司以及孙公司等。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供 ...

山东龙大美食股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东龙大美食股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 山东龙大美食股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披 露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司及公司董事、高级管理人员 ...

山东龙大美食股份有限公司 对外投资管理制度 山东龙大美食股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行为， 防范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益的目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括但不限于投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 本制度所称其他重大财务决策是指除对外投资决策以外的其他重大财务决 策，包括但不限于财务预算、财务决算、利润分配、发行股票或债券等。 第三条 公司的投资决策管理应遵循的基 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保 险的议案》。现将相关事项公告如下： 2、被保险人：公司董事、高级管理人员； 4、保险费总额：不超过 50 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的合同为准，后续每年 可续保或重新投保）。 一、基本情况 为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进相关责任人员充分行 使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、 高级管理人员购买责任保险。 二、责任保险投保方案 1、投保人：山东龙大美食股份有限公司； 3、责任限额：不超过 1 亿元 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-062 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 | 证券代码:002726 | | --- | | 债券代码:128119 | 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开公司 第六届董事会第二次会议，审议并表决通过了《关于召开2025年第一次临时股 东会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 山东龙大美食股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 2:45。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 11 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2025 年 7 月 20 日送达，会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》； 鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决， 本议案将直接提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-059 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于"龙大转债"回售结果的公告 二、本次可转换公司债券回售的结果 "龙大转债"回售申报期已于 2025 年 7 月 21 日收市后结束，根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》，"龙大转债"（债券 代码：128119）本次回售有效申报数量为 0 张。公司无须办理向"龙大转债" 持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。 三、本次可转换公司债券回售对公司的影响 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实 质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 四、本次可转换公司债券回售的后续事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以及《山东龙大肉食品股份有 限公司公开发行可转换公司债券募 ...

Group 1 - The company issued 9.5 million convertible bonds with a total value of 950 million yuan, which began trading on August 7, 2020 [1] - The convertible bonds, named "Longda Convertible Bonds," have a conversion period from January 18, 2021, to July 12, 2026 [1] - The stock price of the company has been below 70% of the conversion price of 9.30 yuan per share for 30 consecutive trading days, triggering the conditional redemption clause of the convertible bonds [2] Group 2 - The redemption period for the convertible bonds will be from July 15 to July 21, 2025, during which the conversion of the bonds will be suspended [2] - The conversion of the bonds will resume on July 22, 2025, after the redemption application period ends [2] - The company emphasizes the importance of this announcement for the bondholders [2]

1、债券简称：龙大转债 2、债券代码：128119 3、转股起止日期：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日 4、暂停转股日期：2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 21 日 5、恢复转股日期：2025 年 7 月 22 日 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于"龙大转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1077 号"核准，山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 13 日公开发行了 950 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 95,000.00 万元。经深交所"深证上 [2020]683 号"文同意，公司 95,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 7 日 起在深交所挂牌交易 ...