山东龙大美食股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东龙大美食股份有限公司 重大信息内部报告制度 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门及下属分公司、分支机构负责人； （二）公司控股子公司负责人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 山东龙大美食股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东龙大美食 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当 ...

山东龙大美食股份有限公司 对外信息报送管理制度 山东龙大美食股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息 报送及使用管理，维护信息披露的公平、公正原则，保护投资者合法权益，杜 绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、全资或控股子公司及公司的董 事、高级管理人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人以及其他可以接 触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所指的信息是指尚未以合法方式公开的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限 于定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据以及需报 批的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司董事会是信息 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 山东龙大美食股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书除应当符合相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）及公司制度对公司高级管理人员的任职条件外，还应 当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专 业胜任能力与从业经验。公司董事会秘书至少应满足以下条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务 ...

山东龙大美食股份有限公司 内 部审计制度 山东龙大美食股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）经营行为， 控制经营风险，建立健全有效的内部审计监督体系，保证企业遵守国家的财经 法规，改善经营管理，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）等法律、法 规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行内部审计制度，内部审计履行监督和管理双重职能，对经 营管理活动进行监督，促进公司依法经营、规范管理、提高效益、健康发展。 第三条 内部审计是对公司及所属机构实施审计监督，依法检查会计账目及 其相关资产，监督财务收支真实、合法、有效的活动。通过审查和评价公司经 营活动及内部控制的真实性、合法性 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，对董事会负责。主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分 ...

山东龙大美食股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东龙大美食股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、证券交易所相关规则要求及 公司相关制度及时登记和报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人有关档 案的真实、准确和完整。 第三条 董事长为 ...

山东龙大美食股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-089 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 二、关于补选董事的情况 2025 年 10 月 30 日 一、关于董事辞职的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，罗云燕女士的书面辞职报告自送达公司之日起生效。罗云燕 女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会依法规范运 作，也不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日，罗云燕女士未持有公 司股份。 罗云燕女士在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 其在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 该议案尚需提交公司临时股东会审议。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-091 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2025 年前三季度计提减值 损失的有关情况公告如下： 一、本次减值损失情况概述 为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原 则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生 减值损失的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。根据测试结果，2025 年前三季度各项资产减值损失计入当期损益的金额总计为 37,415,071.02 元，具 体情况如下： 单位：元 | 项目 | | 2025 年前三季度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" | 号填列） | -5,181,824.44 | | 其中：应收账款 | | -6,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-088 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 1、拟聘任会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，综合考虑山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）自身业 务状况、战略规划及整体审计工作需要等自身发展需要，公司拟聘任和信会计师 事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议， 本事项尚须提交公司股东会审议。 山东龙大美食股份有限公司于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第六次 会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟聘请和信会 计师事务 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9: ...