证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-089 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、变更会计师事务所的原因：大华所因其业务和人员发生变化以及其 2023 年报审计业务繁重，在时间和人员安排等方面不能充分满足公司的需求，鉴于此 公司拟变更 2023 年度审计机构。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更 2023 年度审 计机构的议案》，公司董事会同意聘任正一所为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。现将相关事项公告如下： 1、2022 年度审计意见：公司 2022 年度被出具了无法表示意见的审计报告 及否定意见的内部控制审计报告。 2、拟聘任的会计师事务所名称：深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"正一所"） 3、前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华所"） （一）机构信息 ...

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-087 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日）收盘价格跌幅偏离值累 计达 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票异常波动情况。 现将具体情况说明如下： 一、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、截至本公告日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、目前公司无控股股东、无实际控制人。公司及公司第一大股东龙岩文旅 汇金发展集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项，在公司股票异常 ...

二、风险提示 因公司 2022 年经审计的归母净资产为负值，2022 年度财务报告被审计机构 出具了无法表示意见的审计报告，公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日起被实施 了退市风险警示。截至目前，法院尚未裁定受理申请人对公司的重整申请，法院 最终能否裁定受理申请人对公司的重整申请、公司能否进入重整程序尚存在不确 定性，若公司无法在 2023 年 12 月 31 日完成重整相关工作，则公司 2023 年度经 审计的归母净资产极有可能仍为负值，2023 年度财务报告极有可能仍被审计机 构出具无法表示意见或者被出具保留意见、否定意见，届时公司将会触及《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.11 条第（二）、（三）项规 定的终止上市情形并存在终止上市的风险。 公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》 等的有关规则要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述 媒体披露的信息为准， ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-085 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2023 年 11 月 15 日、11 月 16 日、11 月 17 日）收盘价格跌幅偏离值 累计达 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票异常波动情 况。现将具体情况说明如下： 一、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、截至本公告日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、目前公司无控股股东、无实际控制人。公司及公司第一大股东龙岩文旅 汇金发展集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项，在公司股 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受福建省爱迪尔珠宝实业 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章、规范性文件和现行有效的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会相关事项进行 见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 4．公司 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-084号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3008 号 IBC 环球商务中心 A 座 9 楼 A17 单元会议室。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第五届董事会。 （2）会议主持人：公司董事长李勇先生。 （3）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00。 （5）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-083 号 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、截至本公告日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、目前公司无控股股东、无实际控制人。公司及公司第一大股东龙岩文旅 汇金发展集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项，在公司股票异常波动期间，未出现第一大股东买卖公司股票 的情形。 5、目前公司、中介机构联合体、地方政府及重整意向投资人等各方正同心 协力全力推进重整相关工作，如有进展公司会及时履行信息披露义务。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2023 年 11 月 8 日、11 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥53,857,124.79, representing a 21.46% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥84,999,387.87, a decrease of 11.22% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥82,770,705.95, down 0.88% from the previous year[5] - The total revenue for the current period was approximately ¥194.43 million, compared to ¥205.13 million in the previous period, reflecting a decrease of about 5.2%[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY -211,692,367.51, compared to CNY -184,282,963.96 in Q3 2022, indicating a decline in profitability[24] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY -211,722,937.22, compared to CNY -184,354,191.43 in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,514,532,124.47, a decrease of 6.95% compared to the end of the previous year[5] - The company's total liabilities reached approximately ¥2.30 billion as of September 30, 2023, compared to ¥2.20 billion at the beginning of the year, indicating an increase of about 3.1%[20] - The equity attributable to shareholders decreased by 37.20% to -¥780,818,161.68 compared to the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders was approximately -¥780.82 million as of September 30, 2023, worsening from -¥569.10 million at the beginning of the year[20] Cash Flow and Working Capital - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥4,065,367.80, a decrease of 129.96%[5] - The net cash flow from operating activities was CNY -4,065,367.80, a significant decrease from CNY 13,570,657.24 in Q3 2022[27] - Cash and cash equivalents decreased by CNY 7,443,670.65 during the quarter, compared to a decrease of CNY 1,634,186.11 in Q3 2022[27] - The company reported cash and cash equivalents of approximately ¥2.06 million as of September 30, 2023, down from ¥9.50 million at the beginning of the year, a decline of about 78.3%[19] Operational Challenges - The company is currently undergoing restructuring due to significant debt and ongoing litigation, impacting its operational performance[11] - The company has not yet received a ruling from the court regarding its restructuring application, leading to uncertainty in its financial recovery[11] - The company’s core subsidiaries are facing reduced bank financing and tight working capital, contributing to the decline in operational performance[10] - The company faces uncertainty regarding its restructuring application, which must be completed by December 31, 2023, to avoid further negative net assets[15] Audit and Compliance - The company's audited net assets attributable to shareholders were negative for 2022, leading to an audit report with no opinion, and the stock has been under delisting risk warning since May 5, 2023[15] - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[29] Other Financial Metrics - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.19, reflecting a decrease of 10.85% year-on-year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.47, compared to CNY -0.41 in the same period last year[24] - The company incurred financial expenses of CNY 88,117,508.75, an increase from CNY 71,998,488.86 in the previous year[23] - The company’s total revenue from other income was CNY 431,564.58, down from CNY 833,894.14 in Q3 2022[23] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 380,993,487.18, an increase from CNY 322,875,047.61 in Q3 2022, representing a growth of approximately 18%[23]

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-080 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司第五届董事会 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 （六）股权登记日：2023 年 11 月 10 日（周五） （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 1 ...