福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司简式权益变动报告书 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 办公地址：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308 股票上市地点：深圳证券交易所 成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙） 股票简称：*ST爱迪 股票代码：002740 信息披露义务人： 陈茂森 住所：成都市青羊区东马道街*号 通讯地址：成都市青羊区东马道街*号 陈曙光 住所：四川省资中县甘露镇芦茅沟村 通讯地址：四川省资中县甘露镇芦茅沟村 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单 元 16 层 1609 号 通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 16 层 1609 号 成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙） 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单 元 16 层 1609 号 通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 16 层 1609 号 股份 ...

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司简式权益变动报告书 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 办公地址：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST爱迪 股票代码：002740 信息披露义务人： 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 住所：龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼 通讯地址：龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼 龙岩市永盛发展有限公司 住所：福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1 幢 21 层 2104 通讯地址：福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1 幢 21 层 2104 股份变动性质：表决权减少 签署日期：2023 年 12 月 1 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本报告书。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"或"爱迪尔"）于 2023 年 12 月 26 日收到持有公司 5%以上股份的股东龙岩文旅汇金发展集团有限 公司（以下简称"文旅汇金"）及陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中 心（有限合伙）（以下简称"浪漫克拉"）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限 合伙）（以下简称"爱克拉"）共同出具的书面《协议书》，获悉陈茂森、陈曙 光、浪漫克拉、爱克拉合计持有的公司股票所对应的表决权委托事项已于 2023 年 12 月 26 日到期后解除。 证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-097 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于解除表决权委托的公告 特此公告。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 1 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-096 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2023 年 12 月 22 日、12 月 25 日、12 月 26 日）收盘价格跌幅偏离值 累计达 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票异常波动情 况。现将具体情况说明如下： 一、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 三、风险提示及其他说明 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、因公司 2022 年经审计的归母净资产为负值，2022 年度财务报告被审计 机构出具了无法表示意见的审计报告，公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日起被 实施了退市风险警示。截至目前，法院尚未裁定 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-094 号 4/6 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于向深圳市公安机关报案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）经自查发现，相 关人等涉嫌非法侵占公司资产、背信损害公司利益的情形，公司已就该情况向深 圳市公安机关进行了报案。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 2022 年度，公司因时任年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合 伙）无法对公司"24,704.77 万元应收账款及 39,910.97 万元的库存商品和存货跌 价准备计提"事项获取充分、适当的审计证据，被出具了无法表示意见的审计报 告。 公司在消除上述相关事项过程中自查发现，上述涉及合计约 5.5 亿元无法获 取充分、适当的审计证据的应收账款及存货涉嫌被相关人等非法侵占、背信损害 公司利益的情形，鉴于此，公司于近日就相关情况向深圳市公安机关进行了报案。 二、风险提示 因公司 2022 年经审计的归母净资产为负值，2022 年度财务报告被审计机构 出具了无法 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-095 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"或"爱迪尔"）于 今日收到公司持股 5%以上股东李勇及其一致行动人王均霞的书面告知函，获悉 王均霞所持公司的 9,623,072 股股票将于 2023 年 12 月 28 日 10 时至 2023 年 12 月 29 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（http://sf.taobao.com） 上进行公开拍卖。现将相关情况公告如下： 一、关于司法拍卖的背景 2020 年，爱迪尔全资子公司江苏千年珠宝有限公司（以下简称"千年珠宝"） 向南京银行股份有限公司城东支行（以下简称"南京银行"）申请了人民币 3,000 万元授信额度，并由爱迪尔为上述授信事项提供了连带责任担保，同时要求李勇、 王均霞、连云港市千年翠钻珠宝有限公司、连云港赣榆金阳珠宝有限公司分别为 上述授信事项提供连带责任担保，除此外，追加王均霞以其持有爱迪尔的 9,623,072 股股票为上述授信额度中的 2,000 万元提供质押担保。千年珠宝因受爱 迪尔一系列负面信息影响，一方面导致存量贷款无法正常续贷 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-093 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日）收盘价格跌幅偏离值 累计达 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票异常波动情 况。现将具体情况说明如下： 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、目前公司无控股股东、无实际控制人。公司及公司第一大股东龙岩文旅 汇金发展集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项，在公司股票异常波动期间，未出现第一大股东买卖公司股票 的情形。 二、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2023〕第 331 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 11 日，你公司披露《关于变更 2023 年度审计 机构的公告》显示，你公司拟将 2023 年度审计机构由大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）更换为深圳正 一会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"正一所"），更换 原因为"大华所因其业务和人员发生变化以及其 2023 年报审计 业务繁重，在时间和人员安排等方面不能充分满足公司的需求"。 根据你公司公告，截至 2022 年 12 月 31 日，正一所合伙人数量 为 7 人，注册会计师数量为 10 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数为 2 人。我部对此表示关注，请你公司： 1.请正一所说明截至目前已承接及拟承接的上市公司审计 业务情况，包括但不限于审计客户名称、所处行业、签字会计师 及复核人员、收费情况，结合正一所应对重大复杂事项的经验、 5.结合你公司风险情况以及正一所已购买执业保险合同的 主要条款，说明正一所已提取的执业风险基金、已购买的执业保 ...

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司 综合办公室为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工作。 第四条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战 略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第六条 战略委员 ...

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事和经理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。本细则所称董事是指本公司的正副董事长、董事（非 独立董事），经理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、 董事会秘书、财务总监及由总经理（总裁）提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 ...