第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-088 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》； 鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）因其业务和人员 发生变化以及其 2023 年报审计业务繁重，在时间和人员安排等方面不能充分满 足公司的需求，经第五届董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任深圳正一 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，自 公司股东大会审议通过该事项之日起生效，聘期一年。 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事已就该议案内容发表了相关独立意见，具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意 见》。 《关于变更 2023 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-091 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司第五届董事会 （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（周三）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（周三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 （四）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3008 号 IBC 环球商务中心 A 座 9 楼 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-090 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。现将具体修订情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 | | | 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》、 | 市公司章程指引》《中华人民共和国企 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福 建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司的正副董事长、董事（非独立董事）， 经理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、 财务总监及由总经理（总裁）提请董事会认定的其他高级管理人员。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 ...

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构，向董事会 负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识， 熟悉公司的经营管理。 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作。 （三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的财务及经营方面的问 题，并具备独立工作的能力。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 ...

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 等法律法规和《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、 ...

（以下无正文） 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对 公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 进行了审查，并发表独立意见如下： 经审议，我们认为：公司本次拟聘任的深圳正一会计师事务所（特殊普通合 伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审 计服务，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司本次拟变更会计师事务所 的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任深圳正一 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并 同意将该事 ...

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-092 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为拟聘任的深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计经验和良好的职业素养，能够满足 公司年度审计工作要求，我们同意公司聘请深圳正一会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于变更 2023 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式送达全体监事 ...

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《福建 省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司 ...