北京市炜衡律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 法律意见书 二〇二四年四月 中国 北京 海淀区北四环路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话（Tel）：（010）62684688 4006800168 北京市炜衡律师事务所 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 发行过程及认购对象合规性 之 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 致：湖北凯龙化工集团股份有限公司 根据湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与 北京市炜衡（深圳）律师事务所、北京市炜衡律师事务所（以下简称"炜衡"） 签订的《专项法律顾问聘请协议》，炜衡接受公司的委托，担任其 2023 年度向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 炜衡根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》"）、《深圳证券交易 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通 过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-013 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－012 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 担保方式：连带责任保证 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提 供总计不超过人民币 106000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 17000 万元，为资产负债率低于 70%的控股 子公司提供担保额度不超过 89000 万元。实际担保金额以最终签订的担保合同 为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信 用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公 司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－011 1、审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集 资金监管协议的议案》 公司董事会同意公司及控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司、荆门 市东宝区凯龙矿业股份有限公司在相关银行开设向特定对象发行股票募集资金 专项账户并签署募集资金监管协议，用于管理本次向特定对象发行股票募集资金 的使用，同时授权公司管理层及其授权对象确定开户银行、办理募集资金专项账 户开立事宜并与上述控股子公司、募集资金存放银行及公司保荐机构长江证券承 销保荐有限公司分别签署募集资金监管协议等相关具体事宜。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知， ...

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） （注册稿） 二〇二三年十二月 股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 深圳证券交易所和中国证券监 ...

公司董事会将根据上述批复和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－010 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖北凯龙化工集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221 号）（以 下简称"批复"），批复主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 本次向特定对象发行股票发行人和保 ...

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证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－009 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于子公司收到民事诉讼传票的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司山东天 宝化工股份有限公司（以下简称"山东天宝"）及控股孙公司新疆天宝化工有限 公司（以下简称"新疆天宝"）与东北金城建设股份有限公司平邑分公司(以下简 称"东北金城")存在建设工程施工合同纠纷。东北金城于 2023 年 8 月向新疆维吾 尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提起了诉讼。本案的受理及东北金城的 诉讼主张情况详见公司于 2023 年 9 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关 于子公司收到民事诉讼传票的公告》（公告编号：2023－077）。 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，山东天宝收到《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院民 事判决书》【（2023）新 23 民初 65 号】，判决如下： 1、被 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－008 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 1、公司与山东平邑农村商业银行股份有限公司（以下简称"平邑农商行"） 签订了《最高额保证合同》（编号：（平邑农商行）高保字（2023）年第 199 号）， 约定公司为控股子公司山东天宝化工股份有限公司与平邑农商行办理的人民币 贷款业务所形成的债务提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担 保额度范围内。 2、公司与华夏银行股份有限公司荆门分行（以下简称"华夏银行荆门分行"） 签订了《最高额保证合同》（编号：JIM01（高保）20240001），约定公司为控 股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与华夏银行荆门分行在 2024 年 1 月 5 日始至 2025 年 1 月 1 日至所形成的债务提供连带责任保证，同时将湖北凯龙楚 兴化工集团有限公司与华夏银行荆门分行签订的编号为 JIM0110120230025 的 《流动资金借款合同》和 JIM0110120230005 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的补充说明暨控股子公司 拟通过融资租赁业务进行融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-007 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 18 日 召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁 业务的议案》，并于 2024 年 1 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于控股子公 司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-005）。现对该公告事项作如下补 充说明： 为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，满足公司控股子公司经营需求，公 司控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称"山东天宝"）拟使用部分资 产采用售后回租方式向中国外贸金融租赁有限公司申请融资，租赁本金为不超过 5,000 万元人民币，融资期限、融资成本等以签订的合同或协议为准。 控股子公司 ...