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凯龙股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-30 16:37
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化 工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》和《湖北凯 龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的补充通知》。 工集团股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025- 湖北凯龙化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开情况 (1)现场会议时间:2025年7月30日13:30 (2)网络投票时间:2025年7月30日。其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7 月30日9:15-15:00。 湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区 泉口路20号)。 二、会议出席情况 股,占公司全部股份的27.1073%。 (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共19人,代表股份133,489,516股,占公 司全部股份的26. ...
凯龙股份: 关于第九届董事会职工董事选举结果的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-30 16:36
证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-057 湖北凯龙化工集团股份有限公司 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会职工董事简历 蒋雪瑞先生,中国国籍,无境外居留权,1984年出生,本科学历。曾任武汉 宜化塑业有限公司财务部部长助理,湖北双环科技股份有限公司财务部核算主 管、副部长、财务部长等职。现在本公司财务中心工作。 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《湖北凯龙化工集团股份有限公 司章程》的有关规定,公司第三届职工代表大会第九次会议于2025年7月29日召 开,会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董事(简历附后)。 蒋雪瑞先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成 公司第九届董事会,第九届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。 上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司选举的 董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司 董事总数的二分之一,符合相关法规和制度要求。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 ...
凯龙股份: 关于完成公司董事会换届选举的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-30 16:36
公司及董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 经全体董事同意,第九届董事会第一次会议于当选当日召开,会议选举罗时 华先生为第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期相同。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-059 湖北凯龙化工集团股份有限公司 公司第九届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《中华人民 共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市 场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之 一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事的任职资格和独立性经 深圳证券交易所审核无异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会独立董事刘捷先生及非独立董事文正良先生在新一届董 事会就任后,不再担任公司任何职务;公司第八届董事会非独立董事邵峰先生、 卢卫东先生、刘哲先生在新一届董事会就任后,不再担任公司董事 ...
凯龙股份: 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-30 16:36
证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-060 湖北凯龙化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月30日召 开第九届董事会第一次会议,逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计机构负责 人的议案》。 相关人员简历详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第一次 会议决议公告》。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任 公司高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的情形,不属于"失信 被执行人",不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘 任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中, ...
凯龙股份:第九届董事会第一次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-30 13:43
证券日报网讯 7月30日晚间,凯龙股份发布公告称,公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第九届董事会董事长的议案》等多项议案。 (文章来源:证券日报) ...
凯龙股份:2025年第二次临时股东大会决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-30 13:42
证券日报网讯 7月30日晚间,凯龙股份发布公告称,公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月30日 召开,审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 (文章来源:证券日报) ...
凯龙股份:罗时华担任公司董事长
Xin Lang Cai Jing· 2025-07-30 12:48
凯龙股份7月30日公告,董事会会议同意选举罗时华为公司第九届董事会董事长,任期为三年,自本次 董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。同意聘任邵峰担任公司总经理,聘任张勇、 卢卫东、刘哲担任公司副总经理,聘任孙洁为公司董事会秘书、公司总法律顾问(兼),聘任韩学军为 公司总工程师,聘任李家兵为公司安全总监,聘任蒋雪瑞为公司财务总监,聘任余平为公司证券事务代 表,聘任祝玉为公司内部审计机构负责人。 ...
凯龙股份:聘任邵峰为公司总经理
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-07-30 12:42
Group 1 - The revenue composition of Kailong Co., Ltd. for the year 2024 is as follows: 36.27% from civil explosives, 27.72% from blasting services, 27.21% from ammonium nitrate and compound fertilizers, 5.09% from nano calcium carbonate and stone, and 3.16% from other sources [1] Group 2 - Kailong Co., Ltd. announced on July 30 that due to the expiration of their terms, former senior executives Li Songhua, Zhu Deqiang, and Shu Mingchun will no longer serve as senior management but will remain in other positions within the company [3] - The board of directors approved the appointment of new senior management, including Shao Feng as the general manager, Zhang Yong, Lu Weidong, and Liu Zhe as deputy general managers, Sun Jie as the board secretary and chief legal advisor, Han Xuejun as the chief engineer, Li Jiabing as the safety director, Jiang Xuerui as the financial director, Yu Ping as the securities affairs representative, and Zhu Yu as the head of the internal audit institution [3]
凯龙股份(002783) - 关于第九届董事会职工董事选举结果的公告
2025-07-30 12:30
特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 31 日 湖北凯龙化工集团股份有限公司 证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-057 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于第九届董事会职工董事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期已 届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《湖北凯龙化工集团股份有限公 司章程》的有关规定,公司第三届职工代表大会第九次会议于2025年7月29日召 开,会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董事(简历附后)。 蒋雪瑞先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成 公司第九届董事会,第九届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。 上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司选举的 董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司 董事总数的二分之一 ...
凯龙股份(002783) - 关于提供担保的进展公告
2025-07-30 12:30
证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-061 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第四十四次会议决议和第八届监事会第二十七次会议,于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会,审议通过了《关于公司 2025 年度对 外担 保额度预计的议案》,同意公司 2025 年度为控股子公司提供总计不超过人 民币 115,700 万元的担保额度,其中为资产负债率大于等于 70%的控股子公司 提供担 保额度不超过 13,000 万元,为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担 保额度 不超过 102,700 万元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保 范围主 要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资 租赁等 融资业务,担保方式为连带责任担保,公司董事会提请股东大会授权公 司管理 层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限 ...